Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. «εξαφανισμένοι έμποροι» διεθνούς κυκλώματος «carousel» - Κατηγορούνται για φοροδιαφυγή άνω των 30 εκατ. ευρώ
Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διασυνοριακή απάτη με φοροδιαφυγή ύψους 30.700.000 ευρώ, το 2021 και το 2022.
Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος τύπου “carousel” πραγματοποιήθηκε σε Ελλάδα και Γερμανία από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.
Στο πλαίσιο αυτό, στη χώρα
Η υπόθεση αφορά εταιρεία στην Ελλάδα που εμπορεύεται μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και έκανε εισαγωγές προϊόντων αξίας εκατομμυρίων, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ελληνικών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή, χωρίς να αποδοθεί ο ΦΠΑ που αναλογούσε, ή έκανε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ.
Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον ΦΠΑ που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά ΦΠΑ εκροών και εισροών.
Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.
Τα ευρήματα της αστυνομίαςΚατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε πέντε εγκαταστάσεις των -υπό διερεύνηση- εταιρειών και σε συνολικά δέκα σπίτια εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση, 10 οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή, 260.470 ευρώ σε μετρητά, 8 φορητοί υπολογιστές, 5 τάμπλετς και 7 μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 33 κινητά τηλέφωνα, 17 μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS), κάρτα SIM, memory stick, 2 micro SD, συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων, 24 κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων, 24 ρολόγια διαφόρων επωνυμιών, 5 αεροβόλα όπλα και πλήθος σημειώσεων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας.
Φωτογραφίες: astynomia.gr
To άρθρο Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. «εξαφανισμένοι έμποροι» διεθνούς κυκλώματος «carousel» - Κατηγορούνται για φοροδιαφυγή άνω των 30 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έκτακτη ανακοίνωση: Έχετε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα; Σας αφορά
- Αλλάζουν όλα στο μετρό – Τέλος εποχής για τα καθίσματα
- Αποκαλύψεις για την 16χρονη από τον Βύρωνα που βρίσκεται σε κώμα – Έκαναν πάνω της πειράματα με ναρκωτικά
- Σε ποιο αυτοκίνητο η αντικατάσταση του παρμπρίζ κοστίζει 30.000 ευρώ;
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε την ποδιά του σεφ και μαγείρεψε υγιεινά μαζί με τον Πάνο Ιωαννίδη
- Κτηνοτρόφοι με καλάσνικοφ και εκρηκτικά έθαψαν βαρέλια με κοκαΐνη
- Πρόστιμα-φωτιά: Tα νέα αόρατα ραντάρ έπιασαν δουλειά
- Επιστήμονες δημιούργησαν συσκευή που καταπίνεται και παρακολουθεί τα ζωτικά σημεία από το έντερο
- Ο Κασσελάκης ζητάει τώρα «σύμφωνο συμβίωσης» με Αχτσιόγλου
- Ράνια Τζίμα: "Ξυπνάω ένα πρωί και δεν ακούω τίποτα από το δεξί αυτί"
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2467 σήμερα Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023
- 18η Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά
- Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Ο Ηλίας αντιμέτωπος με ένα φάντασμα απ’ το παρελθόν
- Ελλάδα – Γαλλία: Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός
- Σταμάτης Κραουνάκης: Καίγεται η Παλαιστίνη και ασχολείται όλο το «σουργιελαριό» με τη «χοντρή»
- Παράδεισος των κυριών: Η Λιζέτα εξαφανίζεται για δεύτερη φορά
- Δημήτρης Μελισσανίδης: Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού είναι κατάθεση ζωής και ονείρων
- ERTFLIX: Πέντε ξεχωριστές γαλλικές ταινίες για κάθε γούστο
- Χρήστος Σταϊκούρας: 250 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέχρι τον Απρίλιο – Έρχεται «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»
- Η στιγμή που ο Ερντογάν έγινε έξαλλος με ερώτηση Γερμανού δημοσιογράφου για τη Χαμάς και τα Eurofighter
![ΕΛ ΑΣ, - Κατηγορούνται,el as, - katigorountai](https://images32.inewsgr.com/5087/50875619/sta-dichtya-tis-elas-exafanismenoi-eboroi-diethnous-kyklomatos-carousel---katigorountai-gia-forodiafygi-ano-ton-30-ekat-evro-160.jpg)
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. «εξαφανισμένοι έμποροι» διεθνούς κυκλώματος «carousel» - Κατηγορούνται για φοροδιαφυγή άνω των 30 εκατ. ευρώ
- Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2467 σήμερα Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023
- Δημήτρης Μελισσανίδης: Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού είναι κατάθεση ζωής και ονείρων
- Euroleague: Η τρομερή τάπα του Γκραντ στην κορυφή του Top 10 της ένατης αγωνιστικής
- Παράδεισος των κυριών: Η Λιζέτα εξαφανίζεται για δεύτερη φορά
- Μητσοτάκης: Υλοποιούμε με τη UNICEF ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας – Η φράση που του έλεγε η αείμνηστη Μαρίκα
- Σταμάτης Κραουνάκης: Καίγεται η Παλαιστίνη και ασχολείται όλο το «σουργιελαριό» με τη «χοντρή»
- ERTFLIX: Πέντε ξεχωριστές γαλλικές ταινίες για κάθε γούστο
- Τρύφωνας Σαμαράς για Καλάβρια: Δεν έκανα κανένα κουτσομπολιό, ούτε οργάνωνα ποιος θα φύγει
- Ελλάδα – Γαλλία: Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εντυπωσιακές εικόνες από τα πρώτα χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα
- Die Zeit: «Ντροπιαστική» η επίσκεψη Ερντογάν στο Βερολίνο
- Μητσοτάκης: Mε τη UNICEF υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας
- Δυο συλλήψεις για διασυνοριακή φορο-απάτη 30 εκατ. ευρώ – Με συναλλαγές «carousel» και το κόλπο «εξαφανισμένου εμπόρου» απέφευγαν το ΦΠΑ
- Οι προτάσεις της ημέρας (audio)
- Το Σάββατο στο Βέγκας ανήκει στην Ferrari
- Δεν θα αγωνιστούν με Γαλλία οι Τσιμίκας – Μπάλντοκ
- Αναβλήθηκε το ΑΟ Θήρας – Απολλώνιος
- Η Δανάη Μπάρκα στην παλιά της γειτονιά
- Εφορία: Βάζει χέρι και στους τραπεζικούς λογαριασμούς