Ισπανία: Συνελήφθη ο επικεφαλής μεγάλου ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος
Στην Ισπανία συνελήφθη σήμερα (15.09.2022) ο επικεφαλής ενός εκ των μεγαλύτερων κυκλωμάτων για ξέπλυμα χρήματος στην Ευρώπη.
Ο επικεφαλής του κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος που συνελήφθη στην Ισπανία είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» την
Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Reuters τηλεφωνικά ότι συνελήφθη ο Τζον Φράνσις Μόρισεϊ, αρχηγός του κυκλώματος και επικεφαλής της ισπανικής επιχείρησης. Συνολικά συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι στην Ισπανία και ένας στην Αγγλία, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η επιχείρηση «Whitewall»Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια κοινής διεθνούς επιχείρησης της Europol με την ονομασία «Whitewall», ανέφερε η αστυνομία.
Το εγκληματικό δίκτυο ξέπλυνε πάνω από 200 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, ή έως 350.000 ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.
Ο Τζον Φράνσις Μόρισεϊ είχε δεσμούς με την ιρλανδική φατρία «Kinahan», συμμορία εμπορίας ναρκωτικών στην ισπανική Κόστα ντελ Σολ και «συγκέντρωνε μεγάλα ποσά σε μετρητά από εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας».
To άρθρο Ισπανία: Συνελήφθη ο επικεφαλής μεγάλου ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βασιλιάς Κάρολος: Κάθε μέρα και ένα... φάουλ
- Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος: Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια; Η πρόληψη που σώζει
- Θρήνος στην Εύβοια με θάνατο βρέφους – Βρέθηκε νεκρό από ηλεκτροπληξία
- Άνοιξε η πλατφόρμα κρατικής στήριξης της κύριας κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών – Προθεσμίες & προϋποθέσεις
- Κυνικός και αμετανόητος ο Κοντολέων: Θα παρακολουθούσα ξανά τον Ανδρουλάκη
- Ρότζερ Φέντερερ: Αποσύρεται ο θρύλος του τένις
- Κηδεία Βασίλισσας Ελισάβετ: Η Aγρυπνία της Πριγκίπισσας, η σκεπασμένη καμπάνα του Big Ben και όλο το πρωτόκολλο της τελετής
- Πάει για το “μπαμ” με Σαμασέκου ο Ολυμπιακός
- Η Ολλανδία υποφέρει από την ξηρασία - Στερεύουν τα κανάλια - Δείτε βίντεο
- Δίκη Φιλιππίδη: Τη Ζέτα Μακρυπούλια και τέσσερις ηθοποιούς καλεί για κατάθεση η εισαγγελέας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Πότε το στεγαστικό δάνειο μπορεί να είναι άτοκο - Θα μπουν και περιουσιακά κριτήρια - Όροι και προϋποθέσεις
- Η ΑΕΚ ανακοίνωσε Πάολο Φερνάντες
- Κλήση σε Θάλεια Ματίκα, Ζέτα Μακρυπούλια, Αλίνα Κοτσιβούλου για να καταθέσουν στη δίκη Φιλιππίδη στις 4 Οκτωβρίου
- Γλυκάνισος: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς του ΣΚΑΪ
- Ο Παράδεισος των κυριών: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σειρά του ALPHA
- Τέλος εποχής: Ο «GOAT» Ρότζερ Φέντερερ σταματάει το τένις
- Καιρός – Meteo: Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία – Που θα φτάσει τους 37 βαθμούς
- Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για «τη διακίνηση επικίνδυνων σεναρίων για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές»
- Μηταράκης και Θεοδωρικάκος απαιτούν συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διευκρίνιση της HumanRights360 για τον Έβρο
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Ισπανία: Συνελήφθη ο επικεφαλής μεγάλου ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος
- Μηταράκης και Θεοδωρικάκος απαιτούν συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διευκρίνιση της HumanRights360 για τον Έβρο
- Καιρός – Meteo: Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία – Που θα φτάσει τους 37 βαθμούς
- Τζόκερ κλήρωση (αρ. 2493) σήμερα 15/09 με 1.400.000 ευρώ στους τυχερούς
- Γη της ελιάς: πρεμιέρα του Β’ κύκλου της σειράς του MEGA
- Ο Ολυμπιακός κλείνει και τον Ντιαντιέ Σαμασέκου από τη Χόφενχαϊμ
- Ο Παράδεισος των κυριών: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη σειρά του ALPHA
- Τέλος εποχής: Ο «GOAT» Ρότζερ Φέντερερ σταματάει το τένις
- Απεργία ΓΣΕΕ στις 9 Νοεμβρίου
- Πότε το στεγαστικό δάνειο μπορεί να είναι άτοκο - Θα μπουν και περιουσιακά κριτήρια - Όροι και προϋποθέσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στο Facebook έμαθε την αλήθεια για τον επί 25 χρόνια σύζυγο της – Έχει δεύτερη οικογένεια και ετοιμάζεται για γάμο
- Η Έλενα Ράπτη επισκέφθηκε το περίπτερο του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών του Παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης
- Παναθηναϊκός: Σε συζητήσεις με Νις για Τρουιγιέ
- Βαρβιτσιώτης: Οι Έλληνες είναι ενωμένοι απέναντι σε κάθε επιβουλή
- Χανιά: Αύριο στο αυτόφωρο ο 52χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία
- President Sakellaropoulou calls King Charles III to express her condolences
- Ο «βασιλιάς» Φέντερερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του
- Νέα μεγάλη μεταγραφή μετά τον Χάμες ο Ολυμπιακός – Χαφ, φορ και… Πασχαλάκη
- Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος: Υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια; Η πρόληψη που σώζει
- Νέες τουρκικές απειλές: «Η Τουρκία δεν μπλοφάρει. Η Ελλάδα να δείξει αυτοσυγκράτηση, λογική και σύνεση»