Υπόθεση φοροδιαφυγής στο μπάσκετ!

Μετά από παραγγελία προκαταρκτικής εξέτασης για την διερεύνηση φορολογικών παραβάσεων από τον Οικονομικό εισαγγελέα, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διαπίστωσε διπλά συμβόλαια φοροδιαφυγής γνωστών παικτών και μεγάλης ΚΑΕ όπως αποκάλυψε το thetoc.gr.

Από τον περασμένο Ιανουάριο που υποβλήθηκε το πόρισμα της προκαταρκτικής το οποίο επιβεβαίωνε παραβάσεις περίπου 1.000.000 ευρώ έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, με τον Εισαγγελέα να ξεκινάει αρχικά την έρευνα του έπειτα από ανώνυμη γραπτή καταγγελία στις 16 Νοεμβρίου

του 2015. Μάλιστα στην γραπτή ανώνυμη καταγγελία υπήρχαν και τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία ανέφεραν ότι οι αμοιβές που δηλώνονταν δεν ήταν αυτές που είχαν υπογραφεί σε συμβόλαια στην πραγματικότητα με τρεις πρώην αθλητές της μεγάλης ΚΑΕ. Η συγκεκριμένη ΚΑΕ φαίνεται ότι υπέγραφε και άλλα συμβόλαια με τους αθλητές εκτός από αυτά που κατέθετε στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των απαραίτητων φόρων.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την συγκεκριμένη υπόθεση για να ανακαλύψουν ότι υπάρχουν διπλά συμβόλαια ζήτησαν τα απαραίτητα στοιχεία από τον ΕΣΑΚΕ, την ΚΑΕ, τους μάνατζερ των τριών παικτών, αλλά και από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Μάλιστα η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε στοιχεία και από δύο εταιρείες εκπροσώπησης αθλητών σε Ισπανία και ΗΠΑ, ενώ οι αστυνομικοί πήραν στο πλαίσιο της έρευνας τις φορολογικές δηλώσεις των αθλητών από το 2012 έως το 2015 και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους που διατηρούσαν σε ελληνικές ή ξένες τράπεζες.

Οι αρμόδιοι αστυνομικοί προέβησαν σε ξεχωριστές διασταυρώσεις αμοιβών έπειτα από έλεγχο στα πριμ επίτευξης στόχων ή υπογραφής των αθλητών, στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές, στα δώρα και σε άλλες παροχές. Μάλιστα φαίνεται ότι όσο διαρκούσε η έρευνα, ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης ΚΑΕ πλήρωσε μέρος των χρημάτων που έπρεπε να είχε καταβάλει ως φόρους στα προηγούμενα συμβόλαια.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, η υπόθεση φοροδιαφυγής αφορούσε τρεις παίκτες, έναν 35χρονο σέντερ, έναν 30χρονο σουτέρ και έναν Έλληνα σέντερ. Για το συμβόλαιο του 35χρονου σέντερ προβλεπόταν για την σεζόν 2012-13 να καταβληθεί καθαρό ποσό 540.000 δολαρίων. Επίσης προβλεπόταν πριμ ύψους 100.000 δολαρίων για την κατάκτηση των τίτλων στην Ελλάδα, την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και των αεροπορικών εισιτηρίων. Όμως βάσει των κατατεθειμένων συμβάσεων παροχής αθλητικών υπηρεσιών στον ΕΣΑΚΕ και την ΔΟΥ για την συγκεκριμένη σεζόν προβλεπόταν καταβολή πριμ ύψους 106.900 ευρώ, μηνιαίες αποδοχές 654,50 ευρώ και αντίστοιχα πριμ για την επίτευξη των στόχων της ομάδας ύψους 65.00 ευρώ. Για την επόμενη σεζόν (2013-14) οι αμοιβές άνευ φόρων ως πριμ στο συμβόλαιο εμφανίζονταν στο ύψος 102.115 ευρώ, ενώ το πριμ στόχων της ομάδας ήταν έως 220.000 ευρώ. Ο εκπρόσωπος των αθλητών κατέθεσε ότι για την αγωνιστική περίοδο 2012-13 η συνολική αμοιβή του 35χρονου σέντερ ήταν 500.000 ευρώ, ενώ έπειτα από επαναδιαπραγμάτευση των όρων του συμβολαίου συμφωνήθηκε αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ. Άλλος εκπρόσωπος δήλωσε ενόρκως ότι η αμοιβή του παίκτη για την σεζόν 2013-14 ήταν περίπου 200.000 ευρώ.

Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου του αθλητή, φαίνεται ότι η ΚΑΕ μετέφερε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του αθλητή τις χρονιές 2012,2013 και 2014 177.120 ευρώ, ενώ την ίδια χρονική περίοδο του κατατέθηκαν μετρητά ύψους 329.050 ευρώ. Στις φορολογικές δηλώσεις του αθλητή το 2013 και το 2014 εμφανίζονται καθαρά ποσά ύψους 450.000 ευρώ. Μετά την σύγκριση των στοιχείων προέκυψε διαφορετική καταβολή αμοιβών από αυτά που είχαν συμφωνηθεί στα σχετικά συμφωνητικά έγγραφα που κατατέθηκαν στην εφορία. Ακόμα πολλές αμοιβές δόθηκαν ως μετρητά και όχι μέσα τραπεζικών λογαριασμών όπως προβλέπεται.

Στην υπόθεση του συμβολαίου του 30χρονου σουτέρ, το συμβόλαιο που έχει επισυναφθεί στην καταγγελία προέβλεπε την καταβολή καθαρού ποσού ύψους 300.000 ευρώ για την σεζόν 2012-13 και 350.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν (2013-14), ενώ τα πριμ επίτευξης στόχων ήταν ύψους 95.000 ευρώ. Όμως στον ΕΣΑΚΕ για την πρώτη σεζόν είχε κατατεθεί σύμβαση ύψους 90.900 ευρώ για πριμ συμβολαίου και για το πριμ στόχων ποσό ύψους 38.800 ευρώ. Για την επόμενη χρονιά το συμβόλαιο του παίκτη προέβλεπε ποσό πριμ συμβολαίου 82.115 ευρώ και πριμ επίτευξης στόχων 35.000 ευρώ.

Ο εκπρόσωπος των αθλητών κατέθεσε ότι για την σεζόν 2012-13 το ποσό της αμοιβής του αθλητή ήταν 300.00 ευρώ, ενώ μετά από επαναδιαπραγμάτευση έπεσε στις 200.000. Μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου του 30χρονου σουτέρ προέκυψε ότι από την μεγάλη ΚΑΕ τις σεζόν 2013,2013 και 2014 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του αθλητή 151.000 ευρώ, ενώ το ίδιο διάστημα έγιναν καταθέσεις ύψους 326.990,60 ευρώ. Στην δήλωση εισοδήματος του παίκτη το 2013 και το 2014 δηλώθηκαν 141.972,06 ευρώ, ενώ από τα στοιχεία της καρτέλας του αθλητή, φαίνεται ότι η ΚΑΕ κατέβαλε αυτές τις χρονιές 151.000.000 ευρώ.

Στην τρίτη και τελευταία περίπτωση του συμβολαίου του 33χρονου Έλληνα σέντερ προέκυψε η μεγαλύτερη αντιστοιχία από την διερεύνηση, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ΚΑΕ τις σεζόν 2013-14 και 2014-15 με συνολικές αμοιβές 1.500.000 ευρώ.Όμως στον ΕΣΑΚΕ και την Εφορία κατατέθηκαν συμβάσεις που για την σεζόν 2013-14 προέβλεπαν αμοιβή ως πριμ συμβολαίου 92.115 ευρώ και ως πριμ επίτευξης στόχων 160.000, ενώ για την επόμενη χρονιά το πριμ υπογραφής συμβολαίου ήταν ύψους 117.115 ευρώ και το πριμ επίτευξης στόχων ήταν το ίδιο ποσό. Ενόρκως ο εκπρόσωπος αθλητών δήλωσε ότι η αμοιβή του συγκεκριμένου παίκτη για την πρώτη αγωνιστική περίοδο ήταν 100.000 και για την δεύτερη 120.000.

Από τις φορολογικές δηλώσεις του 2014 κι 2015 προέκυψε ότι δήλωσε 268.032,75 ευρώ από μισθούς της αλλοδαπής συνολικού ύψους 450.000, ενώ οι αμοιβές που πήρε από δύο ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκε στην συνέχεια συμπεριλαμβάνονται αθροιστικά. Στα στοιχεία της μεγάλης ΚΑΕ από την καρτέλα λογαριασμού του Έλληνα αθλητή προέκυψε ότι τα έτη 2013, 2014 και 2015 καταβλήθηκαν 225.000 ευρώ. Το επίμαχο χρονικό διάστημα στους λογαριασμούς του παίκτη πιστώθηκαν 225.000 ευρώ.

Πηγή: Thetoc.gr