Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων
21:19 21/6/2018
- Πηγή: Flash.gr
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πόνεσε η καρδιά του κοσμάκη! 85χρονη έσκισε σε χίλια κομμάτια χαρτονομίσματα του 1 εκατ. €
- Αυτές ειναι οι χορτοφαγικές τροφές έχουν περισσότερο σίδηρο από το κρέας...
- «Stop» FIFA/UEFA σε ΕΠΟ, Super League
- Κατερίνη: Μεγάλη συγκέντρωση για την ελληνικότητα της Μακεδονίας -Αστυνομία περιφρουρεί τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ [βίντεο]
- Τι δήλωσε ο Αρτέμης Σώρρας στον ΣΚΑΪ πριν την προφυλάκισή του
- Αστρονομικό ποσό η Χίμκι για Καλάθη!
- Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε ιδιοκτήτες κατοικιδίων
- Δολοφόνησαν σε νυχτερινό κέντρο μια δημοφιλή τραγουδίστρια της Τουρκίας και έναν επιχειρηματία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Flash.gr
- Η Εθνική πώλησε μη εξυπηρετούμενα δάνεια 2 δισ. ευρώ
- Η Μελάνια Τραμπ επισκέφθηκε παιδιά μεταναστών στο Τέξας
- Α. Ξανθός: Φως και για την υγεία από το σημερινό Eurogroup
- Βαριές "καμπάνες" για τα παράνομα επιδόματα στο ΙΚΑ Καλλιθέας
- Ανακοίνωσε Τζαν και τεράστιο πριμ υπογραφής η Γιουβέντους
- Λάρισα: Άνοιξε τις πύλες του το «Φεστιβάλ Πηνειού»
- Ξανθός: Φως στο τούνελ και για την υγεία από το Eurogroup
- Πρόκριση για Γαλλία, 1-0 το Περού που αποκλείστηκε
- Δανεικός στην Μουσκρόν του Πιεμπονγκσάντ ο Κατράνης
- Τελευταία Νέα Flash.gr
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων
- Δανεικός στην Μουσκρόν του Πιεμπονγκσάντ ο Κατράνης
- Ανακοίνωσε Τζαν και τεράστιο πριμ υπογραφής η Γιουβέντους
- Πρόκριση για Γαλλία, 1-0 το Περού που αποκλείστηκε
- Καταδίκη 19χρονου Αυστριακού για ναζιστικό τατουάζ
- Κομισιόν: Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα
- Συνεχίζεται το Eurogroup: Διαφωνίες για το χρόνο της επιμήκυνσης
- ΝΔ σε ΣΥΡΙΖΑ: Δυο είναι οι πολιτικοί απατεώνες, Τσίπρας & Καμμένος
- Βαριές "καμπάνες" για τα παράνομα επιδόματα στο ΙΚΑ Καλλιθέας
- Επιστράτευσαν την Μελάνια για να γλιτώσουν το στραπάτσο Τραμπ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Life Art Festival: Το φεστιβάλ που ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στην Αθήνα (video)
- ΗΠΑ: Η Μελάνια Τραμπ επισκέφθηκε παιδιά μεταναστών που κρατούνται στο Τέξας
- «Κόλαση» στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον ΧΥΤΑ Φυλής: Ένταση και απειλές (Video)
- Αυτό το στοιχείο θα δώσει την πιο σύγχρονη αισθητική στο μακιγιάζ σου
- Συνεχίζονται οι ρευστοποιήσεις στα χρηματιστήρια της Ευρώπης
- Σκάνδαλο στο ΙΚΑ Καλλιθέας: Μειώθηκαν οι ποινές των κατηγορουμένων
- Δωρεάν σεμινάριο για άνεργους του ΟΑΕΔ από το δήμο Νεάπολης Συκεών
