Σδοε : νεες προκλητικες υποθεσεις φοροδιαφυγης

Μεγάλες και προκλητικές υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκαλύπτει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από τους οικονομικούς εισαγγελείς και τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, πολιτικοί...
μηχανικοί, καθηγητές πανεπιστημίων, αυτοκινητιστές, εργολάβοι, έμποροι κι ένας? μάνατζερ ποδοσφαίρου εντοπίστηκαν τον Ιούλιο να έχουν αποκρύψει εισοδήματα συνολικού ύψους 114,2 εκατ. ευρώ, με διάφορες μεθόδους. Τα «κόλπα» που συνήθως χρησιμοποιούν για να μην εμφανίζουν στην εφορία τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολή δηλώσεων, η μη έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων, η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων και η έκδοση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διαπίστωση της απόκρυψης του φορολογητέου εισοδήματος έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις από αυτές που ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ είναι οι εξής:
1. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 2.402.468,26 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Επίσης απέκρυψε εισοδήματα 1.776.154,11 ευρώ από άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (πώληση του 50% εδαφικής έκτασης).
2. Ανδρόγυνο δημοσίων υπαλλήλων προσαύξησε την περιουσία του κατά 175.000,94 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
3. Έμπορος πολυτίμων μετάλλων, ενεργώντας ως υποκρυπτόμενο πρόσωπο κυπριακής επιχείρησης, συνέπραξε και εξέδωσε 206 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 19.659.861,75 ευρώ.
4. Επιχείρηση ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων, εξέδωσε 10 πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 532.032,96 ευρώ.
5. Τεχνική εταιρεία έλαβε 91 εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο συνολικής αξίας 3.940.678,04 ευρώ.
6. Μάνατζερ ποδοσφαίρου, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7.742.963,59 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
7. Αυτοκινητιστής, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 5.778.761,34 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
8. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, προσαύξησε την περιουσία της κατά 937.220,59 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
9. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
10. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703,00 ευρώ. χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
11. Από έλεγχο σε πολιτικό μηχανικό διαπιστώθηκε η μη έκδοση και η ανακριβής έκδοση 168 φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 3.014.775,11 ευρώ. Επίσης δεν καταχώρησε και δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έσοδα συνολικού ποσού 72.231,90 ευρώ.
12. Επιχείρηση με χονδρικό εμπόριο κρεάτων, εξέδωσε 330 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 11.094.536,18 ευρώ., για ανύπαρκτες συναλλαγές στο σύνολο τους.
13. Ιατρός Πλαστικός Χειρούργος, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 100.694,80 , η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
14. Από έλεγχο σε επιχείρηση Αγοραπωλησίας Ακινήτων, διαπιστώθηκε ανακριβής δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.054.204,04 ευρώ.