Και ισραηλινοί στο κύκλωμα insider trading μαζί με νίκα, λαβίδα και μαρκ
Μήνυση κατά δύο Ισραηλινών σε σχέση με το διεθνές κύκλωμα insider trading που φαίνεται πως είχε «πλοκάμια» σε πολλές χώρες, κατέθεσε η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).
Οι Τόμερ Φέινγκολντ, 40 ετών, και Ντοβ Μάλνικ, 42 ετών, κατηγορούνται σε αγωγή που κατέθεσε την Τρίτη η SEC στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ότι χρησιμοποίησαν εμπιστευτικές πληροφορίες για σχέδια συγχώνευσης εταιρειών στον ιατροφαρμακευτικό τομέα για να αποκομίσουν παράνομα κέρδη άνω των 4 εκατ. δολαρίων.
Ο Ντεμάν Ντεμπί, 49 ετών, δήλωσε ένοχος τον Οκτώβριο για 38 κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση του insider trading και συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αμερικανικές Αρχές. Εν συνεχεία, τον Ιανουάριο, κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας, στο πλευρό των αμερικανικών Αρχών, στη δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα, του πρώτου κατηγορούμενου που οδηγήθηκε ενώπιον ενόρκων σε αμερικανικό δικαστήριο, μετά τις πολυετείς έρευνες που οδήγησαν στην αποκάλυψη του κυκλώματος.
Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, γιος του διευθύνοντος συμβούλου της Ariad Pharmaceuticals, καταδικάστηκε γιατί κρίθηκε ότι μετέφερε εμπιστευτικές πληροφορίες για την εταιρεία στον Γιώργο Νίκα, ο οποίος, με τη σειρά του, τις μετέφερε στον Ντεμάν Ντεμπί, όπως κατέθεσε ο Ελβετός trader.
Η SEC ισχυρίζεται τώρα ότι ο Ντεμάν Ντεμπί έπαιρνε τις πληροφορίες που μετέφερε στους Ισραηλινούς από τον Μπέντζαμιν Τέιλορ, πρώην τραπεζικό της Moelis & Co., και την Νταρίνα Γουίντσορ, πρώην στέλεχος της Centerview Partners. Στους Τέιλορ και Γουίντσορ, οι οποίοι συγκατοικούσαν στο Λονδίνο, απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Οκτώβριο.
Σε ό,τι αφορά τους Ισραηλινούς, ο Ελβετός Μαρκ κατέθεσε στη δίκη του Λαβίδα ότι τους έδινε εμπιστευτικές πληροφορίες με αντάλλαγμα εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τη SEC, ο Μάλνικ πλήρωσε μία φορά τουλάχιστον τον Ντεμπί με μια τσάντα μετρητά και μία άλλη φορά με ένα πολυτελές ρολόι αγορασμένο από το Λος Άντζελες.
Πηγή: mononews.gr
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Όγδοο κρούσμα κοροναϊού στην Ελλάδα
- "Κόκκινα" δάνεια: Διαμεσολάβηση πριν από τα δικαστήρια από τις 15 Μαρτίου - Για ποιες υποθέσεις θα ισχύει
- Αυτοί είναι οι συνταξιούχοι που θα πάρουν αυξήσεις και αναδρομικά
- Κορονοϊός: Όγδοο κρούσμα στην Ελλάδα
- ΠΟΥ: Ο κοροναϊός πιο φονικός από τη γρίπη, όμως μπορεί να περιοριστεί
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο έχει οδηγηθεί στο περιθώριο
- Μετανάστες επιτέθηκαν σε έλληνες στρατιωτικούς
- Με ποιο τρόπο πρέπει να κόβονται τα αντικαταθλιπτικά
- Κορωνοϊός: Αυτό είναι το 8ο κρούσμα την Ελλάδα. Άκρως μεταδοτική η 38χρονη ασθενής «μηδέν»
- Έβρος: Συμπαράσταση και ενίσχυση 700 εκατ. ευρώ – Πυρά Μητσοτάκη κατά Ερντογάν και αιχμές κατά ΕΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Με ποιο τρόπο πρέπει να κόβονται τα αντικαταθλιπτικά
- Μετανάστες επιτέθηκαν σε έλληνες στρατιωτικούς
- Και ισραηλινοί στο κύκλωμα insider trading μαζί με νίκα, λαβίδα και μαρκ
- Τι μέτρα ασφάλειας λαμβάνει το tiktok
- Συναγερμός στην amazon: εργαζόμενος μολύνθηκε από τον κορονοϊό
- “σούπερ τρίτη”: σκληρή μάχη μπάιντεν-σάντερς
- Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι σήμερα
- Σκότωσε τη φίλη του, την έψησε στη σχάρα και την τεμάχισε!
- Ένοπλος κρατά ομήρους την έγκυο γυναίκα του και πέντε παιδιά στη γαλλία
- Επιβεβαιώθηκε το 8ο κρούσμα κορονοϊού στην ελλάδα