ΥΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΣΔΟΕ...ΔΕΣΜΕΥΣΕ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ 11 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
19:37 6/8/2010
- Πηγή: Πρέζα TV
Στα ίχνη κυκλώματος που διακινούσε τεράστια ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είχαν ανοιχτεί σε ελληνικές τράπεζες - και ερευνάται αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τυχόν άλλη παράνομη δραστηριότητα όπως απάτη εις βάρος επενδυτών- βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Στο μικροσκόπιο
των εποπτικών αρχών έχουν μπει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, λογαριασμοί που διατηρεί από κοινού με τη σύζυγό του έλληνας πολίτης ο οποίος δηλώνει επαγγελματίας οικονομολόγος, εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας που φέρεται να έχει έδρα στις ΗΠΑ. Ηδη σε έναν λογαριασμό έχουν δεσμευτεί από τις αρχές τα ποσά των 15 εκατ. ευρώ, των 11 εκατ. δολαρίων και των 190.000 κορονών Σουηδίας (περίπου 20.200 ευρώ) καθώς υπάρχουν υπόνοιες για «πιθανή τέλεση οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλου ποσού», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη του υπουργείου.Οι κινήσεις των λογαριασμών και η προσπάθεια να εντοπιστεί ο εν λόγω οικονομολόγος έχουν
Keywords
ερευνα, σδοε, ευρω, τραπεζα, τραπεζες, σδοε, ευρω, ερευνα, τραπεζα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εν λόγω, ηπα, εκλογες ηπα, εδρα, ηπα, ιχνη, βρισκεται, εν λόγω, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συζυγο, σωμα, ιδιαιτερα, πληροφοριες, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- ΘΥΜΑ...
- Φθηνά κινητά για την παραλία και τις διακοπές
- ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
- "Βόμβα" από τον δήμαρχο Μουδανιών...
- Οδυνηρός αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την Μακάμπι...
- 8.260 θέσεις προσφέρει το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για το 2011-2012
- ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;;;
- Καμπούλ γίναμε...
- "Εβραίος" ο Big Sofo!
- ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Πρέζα TV
- ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
- ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;;;
- ΤΑ 5 ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ...ΤΩΡΑ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο0ΤΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΘ ΘΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΤΑ
- ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ 11 ΣΕ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ...
- ΥΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΣΔΟΕ...ΔΕΣΜΕΥΣΕ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ 11 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
- ΚΑΛΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ...
- STATE DEPARTMENT: ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟ 2009…
- ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΗ Η UNAMI ΣΤΟ ΙΡΑΚ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ...DR SEENG RULES!!!!
- Τελευταία Νέα Πρέζα TV
- ΥΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΣΔΟΕ...ΔΕΣΜΕΥΣΕ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ 11 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
- ΗΠΑ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΑΖΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ !!!ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΟΥΡΕΑΛ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...
- ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΕΣ ΟΙ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ;;;
- ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ...
- «ΘΑ ΜΑΤΩΣΟΥΜΕ» ΛΕΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΣΕ...ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΟ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΕΤΕ...ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ...
- ΨΑΛΙΔΙ ΣΕ ΥΛΗ ΚΑΙ... ΚΟΠΑΝΕΣ...ΣΕ 4 ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ…ΚΑΛΗ ΥΠΟΟΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ...ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΡΕΜΑΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ...
- ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
- ΤΑ 5 ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ...ΤΩΡΑ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο0ΤΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΘ ΘΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΤΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Έγκυος η Lily Allen
- "Εβραίος" ο Big Sofo!
- Μία super φωτογράφηση στη Νέα Υόρκη έκανε η Ζέτα Μακρυπούλια...
- Είχε και δεύτερο οπλοστάσιο σε τραπεζική θυρίδα!...
- Το timing για το θέμα των φορτηγατζήδων ήταν σωστό ή λάθος;;
- Υπάρχουν "νέα" πίσω από την ανακοίνωση του "πακέτου" των €25 δισ.
- «Δυνάμεις εσωτερικής κατοχής τα συνδικάτα»
- Πόσο κοστίζει μια φωτογραφία από το Μουσείο Ακρόπολης;
- Κίνα:Επιθέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς!
- Πλημμύρες με νεκρούς στην Ινδία