Panama papers: στο στόχαστρo πρόσωπα «τεράστιου ποινικού ενδιαφέροντος» που συνδέονται με μεγάλες υποθέσεις

Οι έρευνες των δικαστικών αρχών έχουν ήδη επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα κάποια από τα οποία εμπλέκονται σε μεγάλες ποινικές υποθέσεις στις οποίες κυριαρχεί το αδίκημα της «νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα» - Λίστα Μπόγιαρνς: Ήδη περισσότεροι από 1.000 καταθέτες έχουν βρεθεί είτε ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων ή των φορολογικών αρχών για υποθέσεις φοροδιαφυγής
Εν αναμονή των στοιχείων από το εξωτερικό βρίσκονται οι δικαστικοί λειτουργοί που ασχολούνται με τις λίστες φοροδιαφυγής και δικογραφίες διαφθοράς, και οι οποίοι φαίνεται πως το επόμενο διάστημα θα μπορούν να προχωρήσουν σε νέες ενέργειες καθώς ήδη έχουν εντοπίσει πρόσωπα «τεράστιου ποινικού ενδιαφέροντος» που συνδέονται με μεγάλες υποθέσεις.