Σαρωτικές αλλαγές στο διεθνές τραπεζικό σύστημα από το σκάνδαλο των 2 τρισ.
16:01 27/9/2020
- Πηγή: Capital
Οι αποκαλύψεις για εκτεταμένο "ξέπλυμα" υπογραμμίζουν την ανάγκη αλλαγής του ρυθμιστικού πλαισίου. Από το 2012, ο αριθμός των "αναφορών ύποπτης δραστηριότητας" εκτοξεύτηκε από τις 60.000 στα 2 εκατομμύρια ετησίως. Πολλές από τις τράπεζες που τώρα βρίσκονται στο στόχαστρο συνέχισαν να διεκπεραιώνουν τις ύποπτες συναλλαγές ακόμη και όταν υπήρξαν ειδοποιήσεις ή και ποινές από τις Αρχές.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Καιρός: Η Αττική ψήνεται στον ήλιο – Η ΕΜΥ περιμένει βροχές και καταιγίδες από το βράδυ
- «Ημέρες lockdown» θυμίζει το κέντρο της Αθήνας – Κάμψη έως 80% στα καταστήματα εστίασης
- Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα
- Σαρωτικές αλλαγές στο διεθνές τραπεζικό σύστημα από το σκάνδαλο των 2 τρισ.
- Επιδείνωση του καιρού- Οδηγίες της ΓΓΠΠ
- Αλλάζει τα δεδομένα νέα δημοσκόπηση: Οι Εργατικοί προηγούνται για πρώτη φορά των Συντηρητικών
- Αζερμπαϊτζάν: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε χωριά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αρμενίας
- Πότε θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού;
- Εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας
- Καιρός: Έκτακτο δελτίο έντονων φαινομένων – Καταιγίδες μέχρι την Τρίτη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Capital
- Σαρωτικές αλλαγές στο διεθνές τραπεζικό σύστημα από το σκάνδαλο των 2 τρισ.
- Εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στον Δήμο Ευρώτα Λακωνίας
- Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα σημεία της πυρκαγιάς που ξέσπασε στον Βύρωνα
- Ιταλία: Ο πάπας Φραγκίσκος δεν πρόκειται να συναντήσει τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο
- Ελβετία: Οι Ελβετοί είπαν "όχι" στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων με την ΕΕ
- Αντίσταση Γάλλων δημάρχων κατά των μέτρων Covid-19
- Ολλανδία: Ημερήσιο ρεκόρ με 2.995 κρούσματα κορονοϊού
- ΣΥΡΙΖΑ: Όχι σε χρηματοδότηση στα κανάλια
- Μεγάλη επιχείρηση καθαριότητας - απολύμανσης του Δήμου Αθηναίων στα Κάτω Πατήσια
- Τ. Θεοδωρικάκος: Επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας για πιο ασφαλείς γειτονιές
- Τελευταία Νέα Capital
- Σαρωτικές αλλαγές στο διεθνές τραπεζικό σύστημα από το σκάνδαλο των 2 τρισ.
- Ολλανδία: Ημερήσιο ρεκόρ με 2.995 κρούσματα κορονοϊού
- Αντίσταση Γάλλων δημάρχων κατά των μέτρων Covid-19
- Πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο οι νεκροί από τον κορονοϊό διεθνώς
- Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα σημεία της πυρκαγιάς που ξέσπασε στον Βύρωνα
- ΓΓΠΠ: Οδηγίες προς τους πολίτες για την επιδείνωση του καιρού
- Γεροβασίλη: Για πόσο ακόμη θα τρέφεται η κυβερνητική ανεπάρκεια και ανευθυνότητα από την ατομική ευθύνη;
- Ελβετία: Οι Ελβετοί είπαν "όχι" στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων με την ΕΕ
- ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την κλιμάκωση της έντασης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ
- ΣΥΡΙΖΑ: Όχι σε χρηματοδότηση στα κανάλια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κορονοϊός: Πλησιάζει το 1 εκατ. ο αριθμός των νεκρών
- Φυλακές Δομοκού: Έρευνα στα κελιά - Τι βρέθηκε
- Βασίλης Κικίλιας : Όσο προσέχουμε δεν χρειάζονται νέα μέτρα – Δεν τίθεται θέμα lockdown
- Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα
- Σταϊκούρας: Ένας μήνας lockdown μειώνει το ΑΕΠ έως 3%
- Θεοδωρικάκος: Επανίδρυση μίας ισχυρής Δημοτικής Αστυνομίας
- Εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας
- Καιρός: Η Αττική ψήνεται στον ήλιο – Η ΕΜΥ περιμένει βροχές και καταιγίδες από το βράδυ
- «Φιλική» νίκη του Ολυμπιακού με Φοίνικα Σύρου
