ΗΠΑ: Κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία με έδρα την Τουρκία για συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος
Την επιβολή κυρώσεων εναντίον τριών φυσικών προσώπων και μιας εταιρείας που έχει έδρα στην Τουρκία ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, καθώς αποφαίνεται ότι είχαν σημαντικές οικονομικές συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι αυτά τα πρόσωπα και η εταιρία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διασύνδεση του ISIS με δίκτυο διεθνών χρηματοδοτών. Όπως σημειώνουν, οι συγκεκριμένες διευκολύνσεις επέτρεψαν στην τρομοκρατική οργάνωση να αποκτήσει πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό
Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Διευθύντρια του Γραφείου Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, Αντρέα Γκάκι, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για να αποτρέψει την επανεμφάνιση του ISIS και να καταστρέψει τα δίκτυα χρηματοδότησης του.
Κυρώσεις Εναντίον Φυσικών Προσώπων
Στον Alaa Khanfurah με την κατηγορία ότι παρείχε ουσιαστική οικονομική, υλική και τεχνολογική βοήθεια στο ISIS κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020. Ειδικότερα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι η επιχείρηση χρηματικών υπηρεσιών του Khanfurah, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία, μετέφερε χρήματα σε μέλη του ISIS σε ολόκληρη τη Συρία. Μάλιστα, εκτιμάται ο Khanfurah χρησίμευσε ως βασικός διαμεσολαβητής στη διευκόλυνση της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των ανώτερων ηγετών του ISIS την διετία 2017-2019.
Στον Ibrahim Ali Awad al-Fay για την ιδιοκτησία της εταιρίας Al-Fay, η οποία έχει την έδρα της στην Τουρκία και κατηγορείται ότι παρείχε ουσιαστική βοήθεια στο ISIS.
Στον Idris al-Fay, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση στο Ιράκ, με την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε την εταιρεία Al-Fay για να διευκολύνει την παγκόσμια διανομή κεφαλαίων για λογαριασμό του ISIS. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο Idris al-Fay χρησιμοποίησε την εταιρία για να κάνει διαμεσολάβηση μεταξύ των ξένων χρηματοδοτών και του ISIS.
Κυρώσεις Εναντίον Εταιρίας με Έδρα την Τουρκία
Στην εταιρεία Al-Fay, η οποία έχει έδρα στην Τουρκία, για την παροχή οικονομικής, υλικής και τεχνολογικής υποστήριξης στο ISIS.
The post ΗΠΑ: Κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία με έδρα την Τουρκία για συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος appeared first on The President.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έτοιμη η ανατροπή στην υπόθεση Λιάγκα-Σκορδά...
- Pfizer: Αλλαγή δεδομένων - Μέχρι και ένα μήνα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία ψυγείου
- Διάλεξε ένα λουλούδι και μάθε τι φανερώνει για τον χαρακτήρα σου!
- Kate Middleton: Πιο κομψή από ποτέ με κολακευτικό ψηλόμεσο παντελόνι και πουά τοπ
- AstraZeneca: Ακόμη 4 περιπτώσεις θρομβώσεων στη Γαλλία - Πέθαναν οι δύο ασθενείς
- Χτυπάει πόρτες ο Ερντογάν, δεν ανοίγει κανείς
- Πόσα τεστ έγιναν σήμερα Δευτέρα
- «Αθηναϊκή» μετάλλαξη του κορονοϊού: Τι είναι και γιατί προβληματίζει τους ειδικούς – Πρόταση για στοχευμένους εμβολιασμούς
- Έβαλε αντισηπτικό χεριών ενώ οδηγούσε και πήρε φωτιά το αυτοκίνητο
- Αναπτυξιακός νόμος: Νέος γύρος ενισχύσεων 520 εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγών 285 εκατ. ευρώ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις The President
- Λ.Μενδώνη για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων: Να γνωρίσουμε ξανά από κοντά τους θησαυρούς των ελληνικών μουσείων
- Εικονική περιήγηση στην έκθεση «Η τριήρης και η ναυμαχία της Σαλαμίνας»
- Α.Τσίπρας: Το «Σχέδιο ΕΛΛΑΔΑ +» είναι αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία
- Ανοίγει για το κοινό αύριο το Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου
- ΗΠΑ: Κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία με έδρα την Τουρκία για συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος
- Περιφέρεια Αττικής: “Ανοίγει ο δρόμος” για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου
- ΗΠΑ: Διπλωματικές επαφές και προσπάθειες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
- H Ρωσία αίρει μερικώς τους περιορισμούς που είχε επιβάλει στο Twitter
- Τελευταία Νέα The President
- ΗΠΑ: Κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία με έδρα την Τουρκία για συναλλαγές με το Ισλαμικό Κράτος
- H Ρωσία αίρει μερικώς τους περιορισμούς που είχε επιβάλει στο Twitter
- Λ.Μενδώνη για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων: Να γνωρίσουμε ξανά από κοντά τους θησαυρούς των ελληνικών μουσείων
- Περιφέρεια Αττικής: “Ανοίγει ο δρόμος” για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου
- ΗΠΑ: Διπλωματικές επαφές και προσπάθειες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή
- Ανοίγει για το κοινό αύριο το Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου
- Εικονική περιήγηση στην έκθεση «Η τριήρης και η ναυμαχία της Σαλαμίνας»
- Α.Τσίπρας: Το «Σχέδιο ΕΛΛΑΔΑ +» είναι αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία
- «Κούρεμα» επιχειρηματικών δανείων που εντάσσονται στο “ΓΕΦΥΡΑ 2”
- Συνεπιμέλεια: Αντιδράσεις από τα κόμματα και τη Μαριέττα Γιαννάκου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μεγάλη Βρετανία: Ζητούν να χάσει ο Χάρι όλους τους τίτλους
- Τα χώματα (όχι των προγόνων)
- ΑΕΚ: «Ο Ρεμπρόφ θα λαμβάνει 1,3 εκατoμμύρια ευρώ στην Ελλάδα» λένε οι Ουκρανοί
- Η κορυφαία ομάδα της ZeniΘ αλλάζει το «story» της ενέργειας
- Είσαι λάτρης της instant φωτογραφίας;
- Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση - «Είναι κωμωδία, δεν κατεβαίνω στις εκλογές»
- Παραδέχονται ότι έχουν αφήσει αθωράκιστα νησιά
- Το OPEN στην Πάρο – Η επανεκκίνηση του τουρισμού
- Καθορίστηκαν οι ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και την «Επιχειρηματικότητα ΜμΕ»