Reuters: Πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων του Τραμπ συνδέεται με δίκτυο εγκληματιών, Χαμάς και Χεζμπολάχ

Οι κατηγορίες σε βάρος της Tron που μπήκε ως επενδυτής στη World Liberty των Τραμπ και Γουίτκοφ. 

Μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και το νέο απεσταλμένο του στη Μέση Ανατολή, τον δισεκατομμυριούχο Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Reuters, συνεργάζεται με μια πλατφόρμα κρυπτογράφησης που έχει χρησιμοποιηθεί

από εγκληματικές οργανώσεις, αλλά και τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η World Liberty Financial Inc, ιδρύθηκε δύο μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ από την οικογένεια Γουίτκοφ και με τον Τραμπ οικονομικό δικαιούχο. Έξι ειδικοί επισημαίνουν στο Reuters πως οι δραστηριότητές της προκαλούν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ηθική και τη σύγκρουση συμφερόντων.

Ποια είναι η Tron, ο μεγαλοεπενδυτής στη World Liberty

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Tron, συνεργαζόμενη πλατφόρμα κρυπτογράφησης με την World Liberty. Το δίκτυο Tron λειτουργεί ως μέσο για μεταφορά κρυπτονομισμάτων με ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, αλλά και άλλες χώρες της Δύσης. Το Tron είναι ιδιαίτερα δημοφιλές καθώς δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκρύψουν την ταυτότητά τους, προσφέροντας παράλληλα σχετικά χαμηλές χρεώσεις στις συναλλαγές και εύκολη μετατροπή σε μετρητά.

Από το 2021, το γραφείο του Ισραήλ για την Αντιμετώπιση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NBTCF), ύστερα από έρευνα, έχει παγώσει συνολικά 186 «πορτοφόλια» Tron, υποστηρίζοντας πως έχουν χρησιμοποιηθεί από «τρομοκρατικές οργανώσεις για σοβαρά εγκλήματα». Εξ αυτών τα 84 συνδέθηκαν με τη Χαμάς, 39 με τη Χεζμπολάχ και 63 με απροσδιόριστες «τρομοκρατικές ομάδες». Η πιο πρόσφατη κατάσχεση ανακοινώθηκε στις 28 Μαρτίου.

Τον περασμένο μήνα η Tron, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ανακοίνωσε μια επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη World Liberty, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο επενδυτή της εταιρείας κρυπτογράφισης των Τραμπ και Γουίτκοφ. Ιδρυτής της Tron είναι ο κινεζικής καταγωγής επιχειρηματίας Τζάστιν Σουν, ο οποίος σκοπεύει να συμμετάσχει ενεργά στην World Liberty ως σύμβουλος.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επίσης κατασχέσει κάποια πορτοφόλια Tron, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού που συνδέεται με μια ομάδα, η οποία σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο, συγκέντρωνε χρήματα για τη Χαμάς μετά την επίθεση στο Ισραήλ το 2023. Τον Μάρτιο, το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις εναντίον ενός ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων με έδρα το Λίβανο, το οποίο, όπως ανακοινώθηκε, παρείχε σε αξιωματούχους της Χεζμπολάχ λογαριασμούς κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου ενός πορτοφολιού Tron, για να λαμβάνουν κεφάλαια από το Ιράν.

Η απάντηση της Tron

Η Tron, που κερδίζει από τα τέλη στις συναλλαγές στο δίκτυο της, απαντώντας στο Reuters, ανέφερε πως η πλατφόρμα της «έχει προσελκύσει τόσο νόμιμους χρήστες, όσο και κάποιους που πιθανόν να έχουν παράνομα κίνητρα», αλλά δεν μπορούσε να απαντήσει συγκεκριμένα εάν χρησιμοποιείται από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ. Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε, «η εταιρεία έχει λάβει προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο παράνομων δραστηριοτήτων στο δίκτυο της». Εκπρόσωπός της ανέφερε ενδεικτικά πως σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, τον Σεπτέμβριο, πάγωσε συνολικά 70 εκατομμύρια δολάρια που συνδέονταν με παράνομες δραστηριότητες.

Έρευνα και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Υπενθύμισε επίσης πως ο ιδρυτής της Tron, Τζάστιν Σουν, βρίσκεται υπό έρευνα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, καθώς το 2023 είχε κατηγορηθεί για απάτη και συγκεκριμένα πως είχε διογκώσει τεχνητά των όγκο συναλλαγών και απέκρυψε πληρωμές σε διασημότητες για να προωθήσουν τις εταιρείες του. Ο ίδιος, που μένει στην Ελβετία και είναι επίσημα πολίτης της Γρενάδας, υποστηρίζει ως οι κατηγορίες είναι παντελώς ανυπόστατες και δεν έχουν καμία αξία.

Η αντίδραση από το επιτελείο Τραμπ

Ειδικοί υπογραμμίζουν πως υπάρχει ζήτημα δεοντολογίας σχετικά με την World Liberty. «Υπάρχουν κόκκινες σημαίες παντού», είπε η Κάθλιν Κλαρκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, η οποία ειδικεύεται σε θέματα κυβερνητικής δεοντολογίας. Οι ανησυχίες της περιλαμβάνουν το σημαντικό μέγεθος της επένδυσης της Tron στη World Liberty, εάν ο Τραμπ θα μπορούσε να επωφεληθεί οικονομικά από αυτήν, αλλά και η εικαζόμενη χρήση της πλατφόρμας από οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Οι εκπρόσωποι του Τραμπ και της ομάδας που έχει αναλάβει τη διαδικασία μετάβασης της εξουσίας στις ΗΠΑ, απέφυγαν να απαντήσουν ευθέως σε ερωτήσεις σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς του Τραμπ με την World Liberty, την επένδυση Tron και πιθανά ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. «Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν μπήκε στην πολιτική για κέρδος», είπε η Καρολάιν Λέβιτ και πρόσθεσε: «Αγωνίζεται γιατί αγαπά τους ανθρώπους αυτής της χώρας και θέλει να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη».