Καταζητείται από τις αρχές των ΗΠΑ πρώην μέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υποστηρικτής του PAO Alive
Πρωταγωνιστής σε ένα τεράστιο σκάνδαλο χρηματιστηριακής απάτης κατηγορείται ότι είναι ένας πρώην μέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός επί πολυμετοχικότητας, αλλά και ένα από τα πρόσωπα που είχαν επισημοποιήσει την πρόθεσή τους να στηρίξουν οικονομικά το πρότζεκτ του PAO Alive. Ο λόγος για τον Γιώργο Νίκα, ο οποίος καταζητείται από τις αμερικανικές αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης,μοι αρχές των ΗΠΑ πάγωσαν τα περιουσιακά
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Αρχές θεωρούν πως ο επιχειρηματίας βρίσκεται στην Ελλάδα ενώ ήδη έχουν περάσει «χειροπέδες» σε δύο, τον Τηλέμαχο Λαβίδα και τον τραπεζίτη της Goldman Sachs, Bryan Cohen.
Επίσης έχουν συλληφθεί απ’ τις βρετανικές Αρχές για την ίδια υπόθεση ένα ζευγάρι επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο (o Benjamin Taylor της Moelis & Co και η Darina Windsor της Centerview Partners LLC) καθώς και ένας Αιγύπτιος trader ονόματι Joseph El Khouri που κινούνταν μεταξύ Λονδίνου και Μονακό . Όλοι τους θεωρείται ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα με δεκάδες περιπτώσεις υποθέσεων «εσωτερικής πληροφόρησης» απ’ την οποία απεκόμισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
Ο Γιώργος Νίκας, εκτός της υπόθεσης Ariad που εμπλέκεται και ο Τηλ. Λαβίδας, συνδέεται με 12 υποθέσεις απ’ τις 22 που αφορούν στο ζευγάρι των επενδυτικών τραπεζιτών στο Λονδίνο, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες και για άλλες, ο αριθμός των οποίων ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός.
Επιγραμματικά το κύκλωμα δούλευε ως εξής. τόσο το ζευγάρι στο Λονδίνο όσο και ο Cohen στη Νέα Υόρκη, έδιναν πληροφορίες για επικείμενα deals σε διάφορους traders, συμπεριλαμβανομένου του El Khouri. Αυτοί με τη σειρά τους διαβίβαζαν την πληροφορία σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του Νίκα που έκαναν κινήσεις αποκομίζοντας τεράστια οφέλη απ’ τη διακύμανση των μετοχών.
Η υπόθεση εξακολουθεί να είναι υπό διερεύνηση και εκφράζονται υπόνοιες ότι το κύκλωμα είναι τεράστιο. Το γεγονός μάλιστα ότι η SEC (Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) ακόμα δεν έχει προβεί σε ανακοινώσεις τροφοδοτεί σενάρια για το μέγεθος της κομπίνας.
Το σκάνδαλο της Goldman Sachs
Το κουβάρι της υπόθεσης, άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη Παρασκευή, όταν οι αρχές συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο της Goldman Sachs, Μπράιαν Κοέν, με κατηγορίες για insider trading.
Ο Κοέν, διέρρεε πληροφορίες για σχεδόν τρία χρόνια με χρηματικά ανταλλάγματα, στο πλαίσιο ενός διεθνούς κυκλώματος insider trading και τα παράνομα κέρδη τους ανέρχονται σε 2,6 εκατ. δολάρια.
Ο εντολέας δεν έχει γίνει ωστόσο κάποιες πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg, αναφέρουν μια ελβετική και μια αμερικανική εταιρία.
Εκπρόσωπος της Goldman Sachs, δήλωσε ότι η εταιρία δεν γνώριζε για τις κατηγορίες σε βάρος του Κοέν έως ότου συνελήφθη το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Έκτοτε έχει τεθεί σε υποχρεωτική άδεια.
Η εμπλοκή των Eλλήνων επιχειρηματιών
Ο 33χρονος Κοέν κατηγορείται ότι διέρρεε πληροφορίες σε trader, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωνε τον 54χρονο Έλληνα επιχειρηματία, στον οποίο επίσης ασκήθηκαν διώξεις.
Ως αντάλλαγμα για τις πληροφορίες, ο Κοέν έλαβε χρηματικό ποσό σε μετρητά το ύψος του οποίου δεν αναφέρεται.
Ο Κοέν εργαζόταν στην Goldman για σχεδόν δέκα χρόνια, αρχικά στο Λονδίνο και από το 2017 στη Νέα Υόρκη. Η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, γινόταν μεταξύ του Απριλίου του 2015 και του Νοεμβρίου του 2017.
Πρόκειται για τον Γιώργο Νίκα (γιο του αείμνηστου Παναγιώτη Νίκα, ιδρυτή της αλλαντοβιομηχανίας) και τον Τηλέμαχο Λαβίδα (ο οποίος είναι γιος του επιχειρηματία Θανάση Λαβίδα της Lavipharm).
Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραιτήθηκε ο Γ. Νίκας από τη θέση του προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας ΠΓ Νίκας ΑΒΕΕ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Αθλητικά
- Όταν ο Μάνος Χατζιδάκις αποκάλυψε την αγαπημένη του ομάδα
- Ολυμπιακός - Μπάγερν: Το 2ο γκολ των Γερμανών με τη γραμμή του οφσάιντ
- Ποιος Αντετοκούνμπο έχει το καλύτερο στιλ;
- Καταζητείται από τις αρχές των ΗΠΑ πρώην μέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υποστηρικτής του PAO Alive
- Φόρος : Πώς οι πληρωμές με κάρτες απειλούν τα εισοδήματά μας
- Το χέρι της χρονιας που δεν πήρε χαμπάρι ο διαιτητής!
- Ισόβια χωρίς αναστολή
- Βιεϊρίνια να ‘ναι και… όπου να ‘ναι;
- Γουίλι Ριντ : Αυτά μπορεί να κάνει…
- Δύο γυναίκες διαιτητές στο Παναθηναϊκός-Άρης!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις To10.gr
- Καταζητείται από τις αρχές των ΗΠΑ πρώην μέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υποστηρικτής του PAO Alive
- Φόρος : Πώς οι πληρωμές με κάρτες απειλούν τα εισοδήματά μας
- Καρλέουσα: Βράνιες, κοίτα τι έχασες! (pics, vids)
- Μαρία Σάκκαρη: Το career high, ο πρώτος τίτλος και τα καλύτερα έρχονται…
- Δύο γυναίκες σφυρίζουν το Παναθηναϊκός – Άρης
- Έφτασε στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός
- Μαρτίνς για τους παίκτες του: «Είμαι πολύ περήφανος»
- Σα: «Περήφανος για ό,τι κάναμε χθες» (pic)
- Δεύτερη ήττα και αποκλεισμός για την Σάκκαρη
- Παναθηναϊκός: Βάζει στοπ στην ονοματολογία
- Τελευταία Νέα To10.gr
- Καταζητείται από τις αρχές των ΗΠΑ πρώην μέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και υποστηρικτής του PAO Alive
- Καρλέουσα: Βράνιες, κοίτα τι έχασες! (pics, vids)
- Έφτασε στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός
- Άρης: Μοναδικό πρόβλημα ο Φετφατζίδης
- Μαρτίνς για τους παίκτες του: «Είμαι πολύ περήφανος»
- Δύο γυναίκες σφυρίζουν το Παναθηναϊκός – Άρης
- Η εντυπωσιακή γυναίκα του Σέρχιο Ράμος που… ανάβει φωτιές (pics)
- Σα: «Περήφανος για ό,τι κάναμε χθες» (pic)
- Μαρία Σάκκαρη: Το career high, ο πρώτος τίτλος και τα καλύτερα έρχονται…
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Αθλητικά
- Όταν ο Μάνος Χατζιδάκις αποκάλυψε την αγαπημένη του ομάδα
- Η ΑΕΛ ολοκλήρωσε την 5η φάση των εργασιών τοποθέτησης του χλοοτάπητα στο AEL FC ARENA (pics)
- H τρομακτική διαφορά των πρώτων δαχτυλιδιών στο ΝΒΑ με τα φετινά! (pic)
- Παναιτωλικός: Επέμβαση για Μαλή
- Ξανά ο Ψαριανός σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ!
- Νίκη για τον ΠΑΟΚ Prima Holidays!
- Συνάντηση ΠΑΟΚ- Τζιτζικώστα
- Ετοιμη για Σλάβια η Μπαρτσελόνα (vid)
- Άλλαξε αγωνιστικό επίπεδο
- Μπαρτσελόνα - Ρεάλ: Οριστικά στις 18 Δεκεμβρίου