Ογδόντα εκατ. ευρώ οι δωρεές στην Κιβωτό: Τι ψάχνουν οι Αρχές σε λογαριασμούς στελεχών – Το μυστήριο άδειασμα της θυρίδας
“Πετούν έγγραφα από τη δομή της Κιβωτού στο Αίπος της Χίου” είπε άγνωστος πληροφοριοδότης που επικοινώνησε με αξιωματικούς της αστυνομίας στη Χίο.
Άμεσα ενημερώθηκε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και αποφασίστηκε η διενέργεια έκτακτου ελέγχου στη δομή, και η συλλογή οικονομικών στοιχείων από το λογιστήριο της, όπως έγινε και στην Αθήνα.
Δύο αυτοκίνητα της ΕΛ.ΑΣ. έφθασαν στη δομή της Χίου, όπου μετέφεραν φακέλους, οι οποίοι θα φθάσουν στη συνέχεια στην Αθήνα,
Στη συγκεκριμένη δομή φιλοξενούνται 15 παιδιά και έχει τρεις εργαζόμενους. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η ΑΑΔΕ και η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν βάλει στο ερευνητικό στόχαστρο τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς τα ποσά από δωρεές και χορηγίες ακούγονται υπέρογκα, κάτι που καθιστά αναγκαία την διερεύνηση της διάθεσης αυτών των χρημάτων στους σκοπούς λειτουργίας της.
Οι δωρεές και χορηγίες από το 2007 έως το 2022, κυμαίνονται κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ, με περισσότερα από 30 εκατομμύρια την τελευταία πενταετία. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, που την περασμένη Τετάρτη, πήραν όλα τα οικονομικά στοιχεία από το λογιστήριο της ΜΚΟ στον Κολωνό, από την πρώτη εικόνα διαπιστώνουν ότι οι εισροές χρημάτων από το 2014 έως σήμερα, ήταν περίπου 5.000.000-6.000.000 ευρώ, προερχόμενα από δωρεές και χορηγίες.
Από χθες το πρωί, τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, έχουν ξεκινήσει τις αποστολές των αιτημάτων προς όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να εντοπίσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, που διαχειρίζονταν ο πατέρας Αντώνιος, η σύζυγός του, συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΜΚΟ.
Στη συνέχεια θα ελέγξουν τις εισροές και κυρίως τις εκροές χρημάτων και τους παραλήπτες τους. Θα εξετάσουν την περίπτωση εικονικών παραστατικών εισροών-εκροών χρημάτων, όπως συνηθίζεται στις περιπτώσεις έρευνας ελεγχόμενων επιχειρήσεων.
Οι αστυνομικοί σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα εξετάσουν τα περιουσιακά στοιχεία των ερευνώμενων προσώπων πριν την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες της Κιβωτού του Κόσμου, και την πιθανότητα αδικαιολόγητης μεταβολής της στο πέρασμα των χρόνων.
Οι αρμόδιοι αξιωματικοί αναφέρουν ότι οι ΜΚΟ σαν την Κιβωτό του Κόσμου φορολογούνται, με μικρότερης κλίμακας συντελεστή, αλλά υποβάλουν φορολογική δήλωση. Τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων θα αντιπαραβληθούν με τα οικονομικά στοιχεία δωρεών και χορηγιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν δηλωθεί τα πάντα, και αν όχι, που πήγαν αυτά τα χρήματα.
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, αναφέρουν ότι αυτή η έρευνα θα διαρκέσει τουλάχιστον 2-3 μήνες, και τα αποτελέσματά της θα υποβληθούν στους αρμόδιους εισαγγελικούς λειτουργούς. Οι ερευνητές αστυνομικοί θα πηγαίνουν όπου “τους πάει η έρευνα”, λένε χαρακτηριστικά.
Οι ταυτόχρονες έρευνες από τις τρεις οικονομικές υπηρεσίες, μπορεί να συγκλίνουν και η καθεμιά να στρέφει τις ενέργειες σε άλλα επίπεδα και στόχους. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελέγξει πρόσωπα και μπορεί για παράδειγμα να μπλοκάρει λογαριασμούς ατόμων, η ΑΑΔΕ να κάνει φορολογικό και διοικητικό έλεγχο, ενώ την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας την ενδιαφέρει το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης.
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος φαίνεται να εξετάζονται πληροφορίες, ότι πρώην κορυφαίο στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου, στις 22 Νοεμβρίου, πήγε σε τράπεζα της Αθήνας και κατευθύνθηκε σε τραπεζική θυρίδα, από την οποία εικάζεται ότι πήρε μέρος του περιεχομένου της, προκειμένου να το μεταφέρει σε θυρίδα άλλης τράπεζας.
Πηγή: The Toc
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Αθλητικά
- Ολυμπιακός: Τελειώνει παίκτη που έμοιαζε να μην τον ακουμπά κανείς – Τι τον έφαγε
- Γιουνάιτεντ: Στο χέρι του Τεν Χαχ εάν θα "φάει" τον επόμενο μεγάλο σταρ του Όλντ Τράφορντ
- Μαρία Γκουαρντιόλα: Η κόρη του Πεπ εντυπωσίασε με την παρουσία της στο Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι
- Ολυμπιακός: Για αυτό κόπηκε ο Κέιλορ Νάβας
- Μουντιάλ 2022: Η Βραζιλία έφερε τον απόλυτο πανικό στην Ντόχα
- Βαγγέλης Μάντζιος στο Gazzetta: «Στη γειτονιά έπαιζα με φανέλα "Zιοβάνι", συμφώνησα δύο φορές με τον Ολυμπιακό»
- Μουντιάλ 2022, Σερβία: Αυτά έκανε ο Άντριγια Ζίβκοβιτς κόντρα στη Βραζιλία
- Ολυμπιακός: Στο «τραπέζι» ο Ροντινέι
- Μεγάλη... κωλοτούμπα από τη νέα παίκτρια του Survivor All Star - Ξέχασε τις καταγγελίες για τον Ατζούν!
- Ποιος Σισέ; "Ζαχαρώνει" ακόμα δύο του Ολυμπιακού ο Μαρτίνς - Ο ένας είναι βασικός Έλληνας!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Novasports
- ΑΕΚ: Επιμένει η Μοντερέι για την απόκτηση του Πινέδα
- Ογδόντα εκατ. ευρώ οι δωρεές στην Κιβωτό: Τι ψάχνουν οι Αρχές σε λογαριασμούς στελεχών – Το μυστήριο άδειασμα της θυρίδας
- Γκάνα: Έξαλλος ο Άντο με τις διαιτητικές αποφάσεις
- Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς ενδιαφέρεται για «ερυθρόλευκους»
- Γκάλο: «Σημαντικό το πρωτάθλημα του 2018»
- Νέο επίδομα 300 ευρώ για δικαιούχους – Ποιοι και πότε θα το λάβουν
- Πολύ σκληρός για να χάσει
- Αρχίζει η 2η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
- Νότια Κορέα: Ο Ιν Μπεόμ έκλεψε τις εντυπώσεις (vid)
- Σερβία: Ο Ζίβκοβιτς σκέφτεται ήδη το Καμερούν
- Τελευταία Νέα Novasports
- Ογδόντα εκατ. ευρώ οι δωρεές στην Κιβωτό: Τι ψάχνουν οι Αρχές σε λογαριασμούς στελεχών – Το μυστήριο άδειασμα της θυρίδας
- Νότια Κορέα: Ο Ιν Μπεόμ έκλεψε τις εντυπώσεις (vid)
- Μπακς: Η οικογενειακή φωτογραφία του Γιάννη (pic)
- Σερβία: Ο Ζίβκοβιτς σκέφτεται ήδη το Καμερούν
- Γκάνα: Δεν ήθελε να προσβάλει τον Ρονάλντο ο Μπουκαρί
- Γραπτός ΑΣΕΠ: Έτσι θα κερδίσετε διορισμό με καλή προετοιμασία
- Νέο επίδομα 300 ευρώ για δικαιούχους – Ποιοι και πότε θα το λάβουν
- Σήμερα η πληρωμή των συντάξεων – Ποιοι πάνε πρώτοι στο ταμείο
- Αρχίζει η 2η αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Αθλητικά
- Ψηφιακή Συνάντηση για το Metaverse από την BGM OMD
- Σπανού: «Μας έδωσε ενέργεια ο κόσμος»
- Πρωινός Τύπος (25/11): «Ο Ουί Τζο δεν πετυχαίνει ελέφαντα στα τρία μέτρα - Σόου Ρονάλντο με κλάμα και... πέναλτι»
- Το «όλοι ΜΑΖΙ» του Αλμέιδα...
- Superleague: Τα δέκα πρόσωπα που... ανέβασαν τους αριθμούς τους σε σχέση τον πρώτο γύρο πέρσι (vid)
- Ολυμπιακός: Τελειώνει παίκτη που έμοιαζε να μην τον ακουμπά κανείς – Τι τον έφαγε
- Γιουνάιτεντ: Στο χέρι του Τεν Χαχ εάν θα "φάει" τον επόμενο μεγάλο σταρ του Όλντ Τράφορντ
- Στην τελική ευθεία για Λάιμερ η Μπάγερν
- #safefriday: H Hellas Direct βάφει με χρώμα τη φετινή Black Friday
- Ρέτζιο Εμίλια: Στόχος της ο Στέφαν Γιόβιτς