ΣΔΟΕ: Απίστευτη κομπίνα σπείρας για να μην πληρώνει φόρους
Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, εντόπισε ομάδα προσώπων, που είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης (κατ΄ άρθρο 187 Π.Κ.) και δρούσαν προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων κ.λ.π. υποχρεώσεων.
Ειδικότερα, εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως
Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας». Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ . Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.
Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα (12) εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:
· 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
· 109.646 τεμ. ενδυμάτων
· 4.661 ζεύγη υποδημάτων
· 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
· 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
· 6.525 ευρώ
· Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
· Φ.Τ.Μ. και POS των καταστημάτων
Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία (13) άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.
Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/08.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3373/16.12.2014) Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας.
Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με όπλα τους τον επαγγελματισμό, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσουν, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία: Ευρωκίνηση
The post ΣΔΟΕ: Απίστευτη κομπίνα σπείρας για να μην πληρώνει φόρους appeared first on Newsmag.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ψυχαγωγία
- Ρούλα Ρέβη: Η φωτογραφία του πανέμορφου γιου της και οι ευχές για τη γιορτή του: Σε αγαπάμε!
- UPDATE-Τα νούμερα στην πρωινή ζώνη 10-1 για χθες 7/11/18
- Η προπόνηση που θα σε φτάσει στο Burn Out
- Oλα όσα έγιναν στη δοκιμασία με το φιλί στο GNTM και δεν τα είδαμε ποτέ! (Video)
- ΣΔΟΕ: Απίστευτη κομπίνα σπείρας για να μην πληρώνει φόρους
- Η επιστροφή της Λίσμπεθ Σαλάντερ και μια σύγχρονη τραγωδία
- UPDATE-Τα νούμερα στην απογευματινή ζώνη για χθες 7/11/18
- Νίκος Μουτσινάς για Γιώργο Αγγελόπουλο: «Ποιος είσαι; Η Μαίρη Πόππινς;»
- 11 photos που αποδεικνύουν ότι "O Βασιλιάς των Λιονταριών" δεν ήταν προϊόν μυθοπλασίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Newsmag
- Τελευταία Νέα Newsmag
- ΣΔΟΕ: Απίστευτη κομπίνα σπείρας για να μην πληρώνει φόρους
- H BMW δεν πιστεύει στο ηλεκτροκίνητο μέλλον
- Το top 10 των ζώων που ευθύνονται για τους περισσότερους θανάτους ανθρώπων
- Διατροφή για θηλάζουσα γυναίκα
- To “Breaking Bad” γίνεται ταινία – Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα
- Επίθεση σχεδιαστή στον Μπράτη: “Εκείνη που μιλάει σαν θείτσα που πνίγουν”
- Τέλος εποχής για την ”σχεδιάστρια” Σίσσυ Χρηστίδου: Κλείνει το κατάστημά της
- Η Αθήνα πρωτεύουσα καινοτομίας 2018
- Ο Χαρούκι Μουρακάμι δωρίζει τη δισκοθήκη και τα αρχεία του
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ψυχαγωγία
- Ο σωστός Έλληνας οπαδός μπινελικώνει ως και για τη Φόρμουλα 1!
- 10 παιδικά που βλέπαμε μικροί και ήταν μέτρια σαν τα πατατάκια με αλάτι
- Νίκος Μουτσινάς για Γιώργο Αγγελόπουλο: «Ποιος είσαι; Η Μαίρη Πόππινς;»
- 11 photos που αποδεικνύουν ότι "O Βασιλιάς των Λιονταριών" δεν ήταν προϊόν μυθοπλασίας
- Oλα όσα έγιναν στη δοκιμασία με το φιλί στο GNTM και δεν τα είδαμε ποτέ! (Video)
- Έλα στη θέση μου: Ο Αντρέας πέφτει στην παγίδα που του έστησε η Αιμιλία και…
- Η προπόνηση που θα σε φτάσει στο Burn Out
- Καινούργιου: Όσα λέει για το νέο της ξεκίνημα στην πρωινή ζώνη...
- Στο απροχώρητο η κατάσταση! Βουλιάζουν τα κυριακάτικα φύλλα...
- Ειλημμένη απόφαση...