ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου «carousel» από καταστήματα e- shop
Μπαράζ ελέγχων σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop) πραγματοποιούν οι ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, εστιάζοντας – εκτός της καταπολέμησης της απάτης και της προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. – και στην προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και μετά από καταγγελίες καταναλωτών.
Ειδικότερα:
Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, διενήργησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών
Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων, εξετάστηκε δε η νομιμότητα εφαρμογής του άρθρου 67 του Ν.4484/2017, όπως προστέθηκε στο άρθρο 39 Α του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) και κατ’ επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις.
Διενεργήθηκε έλεγχος σε 14 επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 3 (τελικοί λήπτες των εικονικών τιμολογίων) πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).
Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας, προέκυψε ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».
Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται και στην ουσία να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών.
Επιπλέον, με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν την δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους).
Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού άνω των 14.000.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2019 και 2020, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται άνω των 30.000.000 ευρώ.
Η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.
Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής. Ερευνάται η συμμετοχή υποκρυπτόμενων προσώπων, καθώς και της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών – εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και σε κάθε περίπτωση να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Βρετανία δε συνιστά τον καθολικό εμβολιασμό παιδιών ηλικίας 12-15 ετών κατά της Covid-19
- To Rafale ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Athens Flying Week
- ΣΔΟΕ: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου
- Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά η μετάλλαξη Μ στην Ελλάδα
- Διασπορά κρουσμάτων: 586 στην Αττική, 330 στη Θεσσαλονίκη
- Πολωνία: Υπέκυψαν τα δύο αφγανόπουλα που έφαγαν δηλητηριώδη μανιτάρια στο κέντρο φιλοξενίας που διέμεναν
- AstraZeneca: Στην τελική ευθεία για εμβόλιο κατά του καρκίνου
- Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου αποκάλυψε το ΣΔΟΕ
- Άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων φέρνει η συζήτηση για περιορισμό του PEPP
- Υπό ποιους όρους η ΕΕ μπορεί να συνεργαστεί με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Χρηματιστήριο: Με συνολικά κέρδη 2,78% έκλεισαν την εβδομάδα οι τράπεζες
- Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό εισήλθε εσπευσμένα στο νοσοκομείο (upd)
- ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου «carousel» από καταστήματα e- shop
- Τροχαίο Mad Clip: Παρουσιάστηκε και κατέθεσε ο οδηγός του Audi
- ΔΕΗ: Τέσσερις οι δεσμευτικές προσφορές για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
- Το Grecotel Pallas Athena ανοίγει ξανά τις πύλες του
- ΟΗΕ: Ορατή η βελτίωση της ποιότητας του αέρα το 2020
- Τελευταία Νέα Mononews
- ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου «carousel» από καταστήματα e- shop
- Το Grecotel Pallas Athena ανοίγει ξανά τις πύλες του
- Τροχαίο Mad Clip: Παρουσιάστηκε και κατέθεσε ο οδηγός του Audi
- Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό εισήλθε εσπευσμένα στο νοσοκομείο (upd)
- ΔΕΗ: Τέσσερις οι δεσμευτικές προσφορές για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ
- ΟΗΕ: Ορατή η βελτίωση της ποιότητας του αέρα το 2020
- Χρηματιστήριο: Με συνολικά κέρδη 2,78% έκλεισαν την εβδομάδα οι τράπεζες
- Εκλογές στη Γερμανία: Συνεχίζει να προηγείται το SPD στις δημοσκοπήσεις
- 2.729 νέα κρούσματα, 35 θάνατοι και 364 διασωληνωμένοι το τελευταίο 24ωρο – Η γεωγραφική κατανομή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στο «κόκκινο» έκλεισαν την εβδομάδα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Στη Βουλή το θέμα των αυξήσεων στο ρεύμα
- Ορατή η βελτίωση της ποιότητας του αέρα το 2020
- Θεοδωρικάκος: Ασφάλεια για όλους με Αστυνομία φιλική στους πολίτες
- Αφγανιστάν: Οι γυναίκες δικαστές καταδιώκονται από πρώην κρατούμενους που είχαν στείλει φυλακή
- Άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων φέρνει η συζήτηση για περιορισμό του PEPP
- Με απώλειες έκλεισε η εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Εμβολιασμός παιδιών και εφήβων: Όσα πρέπει να ξέρετε