Πρόστιμο 9 εκατ. δολαρίων ή 10 χρόνια φυλακή για πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs
Ένα πρώην στέλεχος της Goldman Sachs Group Inc. που καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος καλείται να πληρώσει 7,3 εκατ. λίρες (9 εκατ. δολάρια) μέσα σε τρεις μήνες διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης 10 ετών.
Δικαστήριο του Λονδίνου εξέδωσε εντολή κατάσχεσης κατά του Ellias Nimoh Preko, 60 ετών, για το ξέπλυμα εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό του James Ibori,
«Οι επαγγελματίες, όπως ο Ellias Nimoh Preko, που χρησιμοποιούν τη νόμιμη θέση τους στο χρηματοπιστωτικό κλάδο για να αποκρύψουν τα παράνομα κεφάλαια των εγκληματιών και των διεφθαρμένων μελών της ελίτ, αποτελούν τη βάση των δισεκατομμυρίων δολαρίων που νομιμοποιούνται παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο», σύμφωνα με τον Kim Kitney, επικεφαλής των οικονομικών ερευνών για την NCA.
Ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Preko μέχρι πέρυσι δήλωσε ότι δεν τον εκπροσωπεί πλέον και δεν μπόρεσε να δώσει στοιχεία του πρώην πελάτη του.
Το ποσό της εντολής δήμευσης είναι πολύ υψηλότερο από εκείνα που επιβλήθηκαν στους τραπεζίτες που καταδικάστηκαν για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών και για χειραγώγηση της αγοράς. Ο πρώην trader της Citigroup Inc., Tom Hayes, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση απάτης με τα επιτόκια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 880.000 λιρών. Ο πρώην επιτυχημένος trader της Deutsche Bank AG, Christian Bittar, ο οποίος τιμωρήθηκε με φυλάκιση για παρόμοιους λόγους, κατέβαλε 2,5 εκατομμύρια λίρες. Το πρώην στέλεχος της Deutsche Bank, Martyn Dodgs, που κρίθηκε ένοχος για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, αναγκάστηκε να πληρώσει 1,1 εκατομμύρια λίρες.Ο Preko, υπήκοος της Γκάνας που ασχολείται με πελάτες της Δυτικής Αφρικής για την Goldman Sachs, εγκατέλειψε την επενδυτική τράπεζα το 2001, όταν αρνήθηκε να εξυπηρετήσει τον Ibori, ο οποίος ήταν τότε κυβερνήτης της πλούσιας σε πετρέλαιο επαρχίας, «λόγω υποψιών και κινδύνου», ανέφερε η NCA. Ο Preko άρχισε να συνεργάζεται με τον Ibori προσωπικά, δημιουργώντας μια σειρά εταιρικών οχημάτων, μέσω των οποίων ο Ibori έλαβε 3,9 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που είχαν κλαπεί από την πολιτεία της Delta.
Το 2012, ο Ibori, ο οποίος βρισκόνταν στην εξουσία από το 1999 έως το 2007, κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λονδίνου για κατηγορίες απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούσαν ποσά τουλάχιστον 50 εκατ. λιρών. Εξέτισε τη μισή από την ποινή των 13 ετών που του επιβλήθηκε.
Το 2013, ο Preko καταδικάστηκε για δύο αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 1/2 ετών. Η σύζυγος, η ερωμένη, η αδελφή και ο δικηγόρος του Ibori καταδικάστηκαν επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμμετοχή τους στις ενέργειες διαφθοράς του πολιτικού.
The post Πρόστιμο 9 εκατ. δολαρίων ή 10 χρόνια φυλακή για πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πίστωση μέσω κάρτας και για τους Έλληνες χρήστες της Revolut
- Οι αρουραίοι της Νέας Υόρκης πνίγονται στο αλκοόλ
- ΞΕΕ: Ξεκίνησε το πρόγραμμα CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator
- Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και βροχές το Σάββατο
- Η ελληνική ανεμογεννήτρια της EUNICE στην έκθεση HUSUM WIND στη Γερμανία
- Τραγωδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 19χρονη στην παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης
- Πρόστιμα 215.334 ευρώ από ΕΦΕΤ σε επιχειρήσεις τροφίμων
- Γερουλάνος: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
- Ποιες αλλαγές έρχονται στα Πανεπιστήμια
- Ήπιο profit taking στο Χρηματιστήριο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τραγωδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 19χρονη στην παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης
- Γερουλάνος: Με ενδιαφέρει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
- 10 απλά καθημερινά πράγματα που κάνουμε λάθος
- Πρόστιμο 9 εκατ. δολαρίων ή 10 χρόνια φυλακή για πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs
- Ν. Μαρτίνος: Νέες επενδύσεις στον κλάδο LPG από την Thenamaris
- Γιώργος Λιάγκας: Αποχώρησε συνεργάτης του λίγο πριν την πρεμιέρα
- Θωμάς: Θα φέρουμε μεγάλα έργα PCI σε ΑΠΕ και ηλεκτρική ενέργεια- επενδυτές στα δίκτυα
- Τραγωδία στην Κύπρο: 14χρονος κρεμάστηκε επειδή οι γονείς του δεν τον άφηναν να πάει σχολείο
- Το σχέδιο Κεραμέως για τα Πανεπιστήμια-Όλες οι αλλαγές
- O Χατζηδάκης ανακοίνωσε κονδύλι 500.000 ευρώ για το Σέιχ-Σου
- Τελευταία Νέα Mononews
- Πρόστιμο 9 εκατ. δολαρίων ή 10 χρόνια φυλακή για πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs
- 10 απλά καθημερινά πράγματα που κάνουμε λάθος
- Τραγωδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 19χρονη στην παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης
- Εγκρίθηκε ο διορισμός τους Άγγελου Μπίνη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας
- Η Dua Lipa σε ρόλο σχεδιάστριας: Κυκλοφόρησε η capsule συλλογή της από την Pepe Jeans
- Τραγωδία στην Κύπρο: 14χρονος κρεμάστηκε επειδή οι γονείς του δεν τον άφηναν να πάει σχολείο
- Γιώργος Λιάγκας: Αποχώρησε συνεργάτης του λίγο πριν την πρεμιέρα
- Το σχέδιο Κεραμέως για τα Πανεπιστήμια-Όλες οι αλλαγές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Διέξοδο αναζητά ο Μπόρις Τζόνσον
- Υποστήριξη καινοτομίας στην περιοχή της Βαλκανικής και της Μεσογείου
- Υπ. Ανάπτυξης-Επενδύσεων: Πρόστιμο σε τράπεζα για παρακράτηση ποσών από μισθούς-συντάξεις
- Το ΔΝΤ ήρε και το τελευταίο εμπόδιο για την Γκεοργκίεβα
- Πίστωση μέσω κάρτας και για τους Έλληνες χρήστες της Revolut
- Μπόρις Τζόνσον: Δεν θα παραιτηθώ
- Ώρα για την ΕΕ να εστιάσει ξανά στο Κοσσυφοπέδιο και στην περιοχή
- Θεσσαλονίκη: Συναντήσεις του Χ. Σταϊκούρα με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας
- El-Erian για ομόλογα: Αν ακολουθείτε τους παλιούς κανόνες, θα χάσετε