Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαμαντιών
Μια μακροχρόνια ποινική έρευνα για τις πωλήσεις διαμαντιών από ιταλικές τράπεζες αποκάλυψε περαιτέρω στοιχεία για διαφθορά από υπαλλήλους της UniCredit, της μεγαλύτερης τράπεζας της Ιταλίας, και της μικρότερης ανταγωνίστριάς της Banco BPM.
Οι ισχυρισμοί, σύμφωνα με το Reuters, παρατίθενται σε έγγραφα που χρησιμοποίησαν οι εισαγγελείς όταν ζήτησαν εντολή του
Οι ισχυρισμοί σχετίζονται με υποπτευόμενα εγκλήματα και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εισαγγελείς θα ασκήσουν δίωξη στις τράπεζες και τους υπαλλήλους της όταν ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγεται από το 2016.
Ο αριθμός των υπόπτων τραπεζικών στελεχών και οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αν βρεθούν ένοχοι, ωστόσο, διευρύνονται.
Σε μια νέα εξέλιξη, οι υπάλληλοι της UniCredit και της Banco BPM είναι βρέθηκαν ύποπτοι για διαφθορά επειδή η μεσάζουσα εταιρεία Intermarket Diamond Business (IDB) επένδυσε μερικά από τα κέρδη της από τις πωλήσεις διαμαντιών στις μετοχές των τραπεζών, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εισαγγελείς.
Εκτός από τις UniCredit και Banco BPM, η Intesa Sanpaolo και η Banca Monte dei Paschi di Siene βρίσκονται επίσης υπό έρευνα.
Τον Φεβρουάριο, οι δικαστές διέταξαν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ από τις δύο μεσάζουσες και πέντε τράπεζες.
Η UniCredit δήλωσε στο Reuters ότι συνεργάζεται στενά με τις αρχές και ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε ένα μακροχρόνιο σκάνδαλο σε έναν τομέα που έχει ήδη καταστραφεί από διαμάχες, οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας είναι ύποπτες για συνωμοσία με μεσάζοντες διαμαντιών για να εξαπατήσουν τους πελάτες τους – φέρονται να τους πωλούν διαμάντια σε υπερβολικά διογκωμένες τιμές, ενώ τα εμπορεύονται ως υγιείς οικονομικές επενδύσεις.
Όλες οι τράπεζες, μαζί με μια θυγατρική της Banco BPM, την Banca Aletti, είναι ύποπτες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι η UniCredit και η Banco BPM συνήψαν συμφωνία με την IDB, όπου, σε αντάλλαγμα για την πώληση των διαμαντιών της, η μεσάζουσα εταιρεία θα διοχέτευε χρήματα στις μετοχές τους, ενισχύοντας το μετοχικό τους κεφάλαιο σε μια εποχή που ήταν υπό πίεση από τον υψηλό αριθμό «κόκκινων» δανείων.
Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι εκτιμούν ότι έχουν αγοράσει διαμάντια σε ιταλικές τράπεζες τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.
The post Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαμαντιών appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πώς οι Σκοπιανοί χάνουν ένα από τα πλεονεκτήματα των Πρεσπών
- Ολες οι αλλαγές στις συντάξεις χηρείας
- Νεκρός υπάλληλος στις φυλακές Κορυδαλλού – Αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου
- H στήριξη της τουρκικής οικονομίας από Έλληνες με παραδείγματα
- Το “φάντασμα” της Τουρκίας του Ερντογάν στην ΑΟΖ της Κύπρου – “Είναι εισβολή από τη θάλασσα”, λέει η Κύπρος – Σε ετοιμότητα η Αθήνα
- Αγίου Πνεύματος: Τι γιορτάζει η Εκκλησία
- 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα βιώσουν απόλυτη λειψυδρία έως το 2025
- Περισσότεροι από 10.000 κεραυνοί και μεγάλο χαλάζι έπεσαν στην Ελλάδα την Κυριακή
- Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σώος ο 20χρονος
- Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι ο νέος αντίπαλος του Ερντογάν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Νεκρός υπάλληλος στις φυλακές Κορυδαλλού – Αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου
- Καιρός: Ζέστη με βροχές και σήμερα Αγίου Πνεύματος
- Οι προβλέψεις των ζωδίων για σήμερα 17/6
- Εντοπίστηκε ο 20χρονος Κοσμάς που αγνοείτο στην Κρήτη
- Ένα μαγικό ταξίδι στο Bordeaux: Η επίσκεψη στο Chateau Margaux
- Κύπρος: «Θαλάσσια εισβολή» οι ενέργειες της Τουρκίας
- Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι ο νέος αντίπαλος του Ερντογάν
- To 1/3 της Ελλάδας κινδυνεύει με ερημοποίηση
- Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαμαντιών
- Τελευταία Νέα Mononews
- Οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας εμπλέκονται σε σκάνδαλο διαμαντιών
- Ένα μαγικό ταξίδι στο Bordeaux: Η επίσκεψη στο Chateau Margaux
- Κύπρος: «Θαλάσσια εισβολή» οι ενέργειες της Τουρκίας
- Ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι ο νέος αντίπαλος του Ερντογάν
- To 1/3 της Ελλάδας κινδυνεύει με ερημοποίηση
- Εντοπίστηκε ο 20χρονος Κοσμάς που αγνοείτο στην Κρήτη
- Νεκρός υπάλληλος στις φυλακές Κορυδαλλού – Αδιευκρίνιστη η αιτία θανάτου
- Οι προβλέψεις των ζωδίων για σήμερα 17/6
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επίδαυρος: «Ορέστεια» και «Ικέτιδες» θα παρουσιάσει το Εθνικό Θέατρο
- Το “φάντασμα” της Τουρκίας του Ερντογάν στην ΑΟΖ της Κύπρου – “Είναι εισβολή από τη θάλασσα”, λέει η Κύπρος – Σε ετοιμότητα η Αθήνα
- Πυρά στον «αόρατο» Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια του πρώτου debate των υποψηφίων διαδόχων της Μέι
- Συρία: Δώδεκα άμαχοι σκοτώθηκαν από ρουκέτες τζιχαντιστών
- Οι ΗΠΑ κλείνουν 10 χρόνια μεγέθυνσης, αλλά κανείς δεν γιορτάζει
- Αγορές- πιστωτές σε «ρήξη» για την ελληνική οικονομία
- Ιμάμογλου- Γιλντιρίμ: Πυρά και πλειοδοσία υποσχέσεων στο ντιμπέιτ των δύο υποψηφίων της Κωνσταντινούπολης
- Τουρκία: Γιλντιρίμ και Ιμάμογλου αντάλλαξαν σφοδρά πυρά στο ντιμπέιτ
- Προεκλογικές τακτοποιήσεις και στη ΡΑΕ
- ΝΔ: Είναι απολύτως απαραίτητο η ΕΕ να προβεί σε χειροπιαστά αντίποινα απέναντι στην Τουρκία