Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται για επενδυτική απάτη «μαμούθ» 15,3 εκατ. ευρώ
Απάτη «μαμούθ» -ύψους 15,3 εκατ. ευρώ- με μετοχές εταιρειών «φαντάσματα» που πουλούσε σε ανυποψίαστους επενδυτές καταλογίζουν οι Γερμανικές διωκτικές αρχές σε 50χρονο Έλληνα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.
Η σύλληψή του έγινε χθες το μεσημέρι στο σπίτι του στο Πανόραμα, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και ήδη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης
Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που έστειλε η Εισαγγελία του Ντίσελντορφ (πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), ο χαρακτηριζόμενος ως διεθνώς διωκόμενος, κατηγορείται ότι μαζί με δύο Γερμανούς δημιουργούσαν «εικονικές εταιρείες» και πουλούσαν «μετοχές» τους σε επενδυτές. Οι μετοχές φαίνεται να προωθούνταν μέσω τηλεφωνικών κέντρων, η έδρα των οποίων ήταν σε Γερμανία και Ισπανία.
Σύμφωνα με τα ίδια διωκτικά έγγραφα, η φερόμενη απάτη τελέστηκε με «όχημα» δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται «ανύπαρκτες» και εμφανίζονται να λειτουργούσαν εικονικά σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: η πρώτη από τις αρχές του 2015 έως το φθινόπωρο του 2017 με την απάτη να υπολογίζεται σε 2,1 εκατ. ευρώ και η δεύτερη από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2019 με καταλογιζόμενη απάτη το ποσό των 13,2 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον η Γερμανική Δικαιοσύνη αποδίδει στον 50χρονο συμμετοχή σε ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων τα οποία απέκτησε καταβάλλοντας μικρό χρηματικό αντίτιμο και πούλησε έναντι πολλαπλάσιας αξίας (σε ευρώ).
Ο εκζητούμενος αρνείται τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις δηλώνοντας ότι είναι αθώος κι ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στη Γερμανία. Το αίτημα έκδοσης θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης σε δημόσια επ’ ακροατηρίω συνεδρίαση και μέχρι τότε ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση.
Στο μεταξύ, σε συνέχεια της σύλληψής του αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, δυνάμει σχετικής εντολής έρευνας, διενήργησαν έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, κατάσχοντας πλήθος εγγράφων, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και συσκευές κινητής τηλεφωνίας για να συσχετιστούν με την υπό έρευνα υπόθεση των Γερμανικών αρχών.
The post Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται για επενδυτική απάτη «μαμούθ» 15,3 εκατ. ευρώ appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Με ρομπότ αντικαθιστά η Deutsche Bank χιλιάδες υπαλλήλους της
- Emirates: Ντιλ αγοράς 30 αεροπλάνων Boeing 787 Dreamliner
- Στις 25 Νοεμβρίου η προεξόφληση του δανείου του ΔΝΤ
- Θεσσαλονίκη: Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια
- Lufthansa: Ανησυχία για νέες απεργίες
- Βουλή: Δεκτό επί της αρχής το νομοσχέδιο για τη Διαμεσολάβηση
- Αποχωρεί από τη Citroen ο Οζιέ
- Θεσσαλονίκη: Στα κάγκελα γονείς και καθηγητές για τα κενά στα σχολεία
- Η Amuse επιμελήθηκε το ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο της Business Network International
- H Lidl Ελλάς λανσάρει το «Φυλλάδιο Προσφοράς #apotalidl»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Xρηματιστήριο: «Αναμείνατε στο ακουστικό σας» για τις 900 μονάδες, παρά την κούρσα στον ΟΤΕ
- John Varvatos x Led Zeppelin: Μόδα και rock ‘n’ roll στο attica
- Επιδημία ομαδικών θανάτων και αυτοκτονιών με υδροκυάνιο συγκλονίζει την Τουρκία
- Νέο επεισόδιο στη δικαστική περιπέτεια των αδελφών Γουρδομιχάλη
- Πάνος Καμμένος: Τελεσίδικη καταδίκη από το Εφετείο Πειραιά για το «Λιντσάρετε το Πάχτα»
- ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση να σταματήσει να κάνει τον βίο αβίωτο σε πρόσφυγες και μετανάστες»
- Το βραβευμένο πανευρωπαϊκά Black Friday του Public ακόμα πιο δυναμικό, ακόμα πιο δικό σου
- Τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη: Έχετε 15 ημέρες για να εκκενώσετε τις καταλήψεις
- Προεξόφληση ΔΝΤ: Στις 25 Νοεμβρίου η πρώτη δόση
- Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται για επενδυτική απάτη «μαμούθ» 15,3 εκατ. ευρώ
- Τελευταία Νέα Mononews
- Γερμανία: Έλληνας κατηγορείται για επενδυτική απάτη «μαμούθ» 15,3 εκατ. ευρώ
- Προεξόφληση ΔΝΤ: Στις 25 Νοεμβρίου η πρώτη δόση
- Επιδημία ομαδικών θανάτων και αυτοκτονιών με υδροκυάνιο συγκλονίζει την Τουρκία
- Τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη: Έχετε 15 ημέρες για να εκκενώσετε τις καταλήψεις
- Βουλή: Δεκτό επί της αρχής το νομοσχέδιο για τη Διαμεσολάβηση
- Xρηματιστήριο: «Αναμείνατε στο ακουστικό σας» για τις 900 μονάδες, παρά την κούρσα στον ΟΤΕ
- Πάνος Καμμένος: Τελεσίδικη καταδίκη από το Εφετείο Πειραιά για το «Λιντσάρετε το Πάχτα»
- Σφακιανάκης: Αύξηση 3,5% στις πωλήσεις του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2019
- ΣΚΡΑΤΣ: Κέρδη 3.050.272 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα
- Το βραβευμένο πανευρωπαϊκά Black Friday του Public ακόμα πιο δυναμικό, ακόμα πιο δικό σου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εύσημα Μοσκοβισί για την Ελλάδα
- Χαμόγελο του Παιδιού – YouSmile: Οι προτάσεις των παιδιών για τα δικαιώματά τους
- ΗΠΑ: Τέταρτη διαδοχική αύξηση των αποθεμάτων αργού την τελευταία εβδομάδα
- Χονγκ Κονγκ: Άγνοια για τους ισχυρισμούς περί βασανισμού του εργαζόμενου στο βρετανικό προξενείο
- Για επενδυτική απάτη "μαμούθ" 15,3 εκατ. ευρώ κατηγορείται Έλληνας από τις γερμανικές αρχές
- Sato: Το 2020 η απόφαση για την άμεση επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
- Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Διευρυμένοι έλεγχοι για τον αντικαπνιστικό νόμο
- Βουλή: Συνεχίζεται η κόντρα με φόντο την εκλογή ΠτΔ
- Emirates: Την εκκίνηση του Dubai Airshow 2019 σηματοδότησε το A380
- Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη: Εκκενώστε όλες τις καταλήψεις μέσα σε 15 μέρες