Εθνική Τράπεζα: Στις 30 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Ιουλίου στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η τακτική γενική συνέλευση, όπου θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, η μείωση μετοχικού κεφαλαίου και η θέσπιση προγράμματος stock options.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
2.
3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options), κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, στα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
4. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.
5. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020).
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 2
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.
9. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
11. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020. Προσδιορισμός αμοιβών του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής & Κουλτούρας, προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
12. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
13. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.
14. Έγκριση της Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.
15. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα.
16. Διάφορες Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουλίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 5η Αυγούστου 2021, ώρα 11.00 π.μ.
Διαβάστε επίσης
Εθνική Τράπεζα: Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 1,125 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την COVID μέσω ΕΤΕπ-ΕΤαΕ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Διακοπές στην Πελοπόννησο σε 5 παραμυθένια μέρη
- Σύψας: Το φθινόπωρο θα κολλήσουν όλοι οι ανεμβολίαστοι και θα αποκτήσουμε ανοσία
- «Έκρηξη» κρατήσεων των Βρετανών προς τις «πορτοκαλί» χώρες- Τριπλασιάστηκαν στην Ελλάδα
- Η Vectura εξαγοράστηκε από την Philip Morris για 852 εκατ. στερλίνες
- Alpha Bank: Διπλή διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στα "Hellenic Responsible Business Awards 2021"
- Όμιλος Θεοχαράκη: Παύση πληρωμών στους μη εμβολιασμένους -Τι λέει η εταιρεία στο mononews (Δείτε την επιστολή)
- Διπλή διάκριση έλαβε η Alpha Bank στα “Hellenic Responsible Business Awards 2021”
- Βακάρος (MLS): Χρειαζόμαστε άμεσα κεφάλαια, απαιτείται αναδιάρθρωση χρέους
- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: Η αλήθεια για τον δράστη των αιματηρών επιθέσεων στου Ζωγράφου
- Εκπρόσωπος Ρωσίας στην ΕΕ: Ο πολυπολικός κόσμος είναι μια πραγματικότητα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Όμιλος Θεοχαράκη: Παύση πληρωμών στους μη εμβολιασμένους -Τι λέει η εταιρεία στο mononews (Δείτε την επιστολή)
- Νέα παράταση ενός μήνα για τις δόσεις ρυθμισμένων οφειλών επιχειρήσεων και εργοδοτών
- Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη για ΕΑΒ: Πρόσληψη 700 εργαζομένων ως το τέλος του 2021
- Red Bull Art of Motion: Ζωντανά στο MEGA ο μεγαλύτερος αγώνας freerunning
- Εθνική Τράπεζα: Στις 30 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα
- Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο ΟΠΑΠ Game Time για τον τελικό του Ευρωπαϊκού
- Ευρυαγγείες: Τι είναι και πώς θα απαλλαγείτε
- Philip Morris International: Εξαγοράζει την φαρμακοβιομηχανία Vectura έναντι 1,2 δισ. δολαρίων
- Alpha Bank: Διπλή διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στα Hellenic Responsible Business Awards 2021
- Βασιλιάς στις Βερσαλλίες για μια νύχτα μόνο με €2.000
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Στις 30 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα
- Red Bull Art of Motion: Ζωντανά στο MEGA ο μεγαλύτερος αγώνας freerunning
- Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο ΟΠΑΠ Game Time για τον τελικό του Ευρωπαϊκού
- Alpha Bank: Διπλή διάκριση Εταιρικής Υπευθυνότητας στα Hellenic Responsible Business Awards 2021
- Όμιλος Θεοχαράκη: Παύση πληρωμών στους μη εμβολιασμένους -Τι λέει η εταιρεία στο mononews (Δείτε την επιστολή)
- Βασιλιάς στις Βερσαλλίες για μια νύχτα μόνο με €2.000
- Ευρυαγγείες: Τι είναι και πώς θα απαλλαγείτε
- Σύσκεψη υπό Μητσοτάκη για ΕΑΒ: Πρόσληψη 700 εργαζομένων ως το τέλος του 2021
- Μείωση στα έσοδα του Δημοσίου από τα καζίνο το 2020!
- Philip Morris International: Εξαγοράζει την φαρμακοβιομηχανία Vectura έναντι 1,2 δισ. δολαρίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Χατζηδάκης: «Οι δανειστές δεν ζητάνε πρόσθετο φόρο - Καμμία αναβολή στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
- Ένταξη έργων 125 εκατ. ευρώ στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
- Χατζηδάκης για ασφαλιστικό νομοσχέδιο: «Οι δανειστές δεν ζητάνε πρόσθετο φόρο -Δεν θα υπάρξει αναβολή»
- «Αλμα» 14% στη βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Μάιο
- Με ρυθμό 1% "έτρεξε" ο πληθωρισμός τον Ιούνιο
- ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν 40,3% τα νέα οχήματα τον Ιούνιο
- ΕΛΤΑ: Προσοχή σε μηνύματα που ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών
- Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει αναβολή του ασφαλιστικού νομοσχεδίου
- Εκπρόσωπος Ρωσίας στην ΕΕ: Ο πολυπολικός κόσμος είναι μια πραγματικότητα
- Βακάρος (MLS): Χρειαζόμαστε άμεσα κεφάλαια, απαιτείται αναδιάρθρωση χρέους