Εθνική Τράπεζα: Αυτό είναι το νέο ΔΣ – Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
Το νέο διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (2), ώστε ο συνολικός αριθμός των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου να είναι δεκατρία (13), και εξέλεξε έξι (6) νέα
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, ως εξής:
Εκτελεστικά Μέλη:
Μη Εκτελεστικά Μέλη:
κ. Κώστας Μιχαηλίδης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίουκα. Αικατερίνη Μπερίτση, Αντιπρόεδρος Διοικητικού ΣυμβουλίουΑνεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλοςκ. Claude Piret, Μέλοςκ. Andrew McIntyre, Μέλοςκ. John McCormick, Μέλοςκ. Αβραάμ Γούναρης, Μέλοςκ. Wietze Reehoorn, Μέλοςκα. Elena Ana Cernat, ΜέλοςΕκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
κ. Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής ΣταθερότηταςΓραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του: κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου.
Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων τελούν υπό τον διαρκή έλεγχο και την τελική έγκριση καταλληλότητας του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα ανέφερε για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («Ε.Τ.Ε.») ανακοινώνει ότι σήμερα, 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», οδός Βασιλέως Γεωργίου Α’ αρ. 1,
Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα.
Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:
– για τα θέματα 2-13 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 62,788% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ. κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].
– για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 63,337% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)],
και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
– Ενέκρινε την τροποποίηση σειράς άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
– Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
– Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018).
– Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2019, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.
– Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
– Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018 (σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε έως 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4548/2018), προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2018, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής & Κουλτούρας, και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
– Χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση Εταιρειών του Ομίλου ΕΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
– Ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από έντεκα (11) σε δεκατρία (13), σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας.
– Εξέλεξε δύο (2) νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Άρθρο 18, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σε πλήρωση δύο (2) νέων θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:
o Εκλογή του κου Γκίκα Χαρδούβελη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
o Εκλογή του κου Αβραάμ Γούναρη ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
– Εξέλεξε (4) νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση τεσσάρων (4) παραιτηθέντων μελών και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ως ακολούθως:
o Εκλογή της κας Αικατερίνης Μπερίτση ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή του κου Wietze Reehoorn ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή της κας Elena Ana Cernat ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
o Εκλογή της κας Χριστίνας Θεοφιλίδη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.
– Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Αικατερίνη Μπερίτση, Αβραάμ Γούναρη, Περικλή Δρούγκα (Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.).
Τέλος, στην Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε στους Μετόχους ότι, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχετική συνεδρίασή του, εξέλεξε ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Δημήτριο Καποτόπουλο. Η εν λόγω εκλογή έλαβε χώρα σε πλήρωση κενής θέσης εκτελεστικού μέλους.
Σημειώνεται ότι η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο και την έγκριση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism-SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
The post Εθνική Τράπεζα: Αυτό είναι το νέο ΔΣ – Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- PwC Ελλάδας: Ουδέποτε εξαναγκάσαμε εργαζόμενο να παραχωρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
- Έρχεται καύσωνας από την Αφρική – Ο καιρός μέχρι και την Δευτέρα
- Ν. Μηταράκης: Φάκελοι με συντάξεις που έφταναν τις 24.000 ευρώ βρίσκονταν στο στάδιο της τελικής υπογραφής
- Συνάντηση Κικίλια – γιατρών ΕΟΠΥΥ: Η άρση ενός πολυετούς αποκλεισμού
- Σύρος: Εστάλη το δοκιμαστικό SMS του «112»
- Το δημόσιο άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με απόδοση στο 0,15% – Ιδιαίτερα ευνοϊκό το κλίμα για τους ελληνικούς τίτλους
- Ηλεκτροκίνηση: Το «next big thing» είναι ήδη στην πρίζα...
- Fed και εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας ρίχνουν τα διεθνή χρηματιστήρια
- Συνεργασία του Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς με τον ΔΑΑ
- Επιστολή WWF προς Μητσοτάκη: Οι πρώτες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες της κυβέρνησης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Έρχεται καύσωνας από την Αφρική – Ο καιρός μέχρι και την Δευτέρα
- Συνάντηση Κικίλια – γιατρών ΕΟΠΥΥ: Η άρση ενός πολυετούς αποκλεισμού
- Φαβορί για τη Μινέρβα το fund Deca του Δημήτρη Δασκαλόπουλου
- Εθνική Τράπεζα: Αυτό είναι το νέο ΔΣ – Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
- Τα ευτράπελα της Airbnb: Μετά τις σκηνές της Γαύδου ήρθε η ενοικίαση… σκιάς! (pics)
- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιδιώκει εκδικητικά την πολιτική δίωξη του Πολάκη
- Βιοκαρπέτ: Προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 2 εκατ. ευρώ
- Άρωμα νέων υψηλών για τη Σαράντης…
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Τουρκία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Αυτό είναι το νέο ΔΣ – Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση
- ΕΣΗΕΑ για «Έθνος»: Να παραμείνουν όλοι οι εργαζόμενοι στο κυριακάτικο φύλλο
- Βιοκαρπέτ: Προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 2 εκατ. ευρώ
- Πυρκαγιά στην Κέρκυρα
- Ιατρικό Αθηνών: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ
- Συνάντηση Κικίλια – γιατρών ΕΟΠΥΥ: Η άρση ενός πολυετούς αποκλεισμού
- Επίθεση σε δυο εφοριακούς στην Κρήτη – Αναζητείται ο δράστης
- «Τσουνάμι» παραιτήσεων από τη ΔΕΗ
- Νέο υψηλής αισθητικής περίπτερο της AgrecoFarms στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επαγγελματικά σεμινάρια για νέους Έλληνες Startuppers στο Ισραήλ – Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων
- Την υψηλότερη ανάπτυξη πωλήσεων της δεκαετίας κατέγραψε η P&G
- Συνεργασία του Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς με τον ΔΑΑ
- Το My Cosmote App επιτρέπει τη φραγή πενταψήφιων
- Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Γ. Βρούτση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ
- Βερολίνο: Όχι στην αμερικανική πρόταση για συμμετοχή σε αποστολή στο Στενό του Ορμούζ
- Ανοδικές τάσεις στην Wall υποδεικνύουν τα futures
- Tα My market συνεπής αρωγός του αθλητισμού
- Ο όμιλος Σαράντη διευρύνει το portfolio του
- Η SARKK ΑΒΕΕ συνεργάζεται με την Calvin Klein