ΑΑΔΕ: Κύκλωμα εξέδιδε πλαστά καταθετήρια με το λογότυπο γνωστής τράπεζας
Μια νέα υπόθεση κυκλώματος εικονικών στοιχείων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Πρόκειται για υπόθεση, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει.
Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ !
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις.
Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις.
Η απάτη λειτουργεί ως εξής:Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση.
Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού.
Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια.
Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση.
Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.
Διαβάστε επίσης:Έπεσαν οι υπογραφές για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης – Έρχεται και ειδική σύμβαση για τα δάνειαΧρήστος Σταϊκούρας: Οι 4 προκλήσεις της οικονομίαςΜητσοτάκης σε πρόεδρο του Eurogroup: Έρχεται μακροπρόθεσμη ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τατάρ για κυπριακό διαβατήριο: Ας το πάρετε, δεν είναι σημαντικό
- Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κύκλωμα που εισέπραττε επιδοτήσεις με πλαστά τραπεζικά καταθετήρια και τιμολόγια
- Το κραχ του Bitcoin …εξαέρωσε τα κέρδη που είχε συσσωρεύσει η Tesla από το ποντάρισμά της στο γνωστό κρυπτονόμισμα
- Μετά το «άκυρο» της Κίνας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητά από τον υπόλοιπο κόσμο βοήθεια για την προέλευση της πανδημίας
- Ανακλήθηκαν από την αγορά 34,5 τόνοι βιολογικού κοτόπουλου και δεκάδες χιλιάδες αυγά
- Διπλή δημοσκοπική "πρωτιά" ακροδεξιάς-εθνικιστικής δεξιάς στην Ιταλία - Πρώτο κόμμα τα "Αδέλφια της Ιταλίας", δεύτερο η Λέγκα
- Τόκιο 2020: Ξέμειναν από testing kits στο Ολυμπιακό Χωριό
- Τουρκία: Βυθίστηκε πλοιάριο με 45 μετανάστες – Διασώθηκαν οι 37
- Παρατείνεται η προθεσμία για το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων Νομικών Σχολών»
- Ιταλία: Πρώτη δύναμη το ακροδεξιό κόμμα στην πρόθεση ψήφου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τουρκία: Βυθίστηκε πλοιάριο με 45 μετανάστες – Διασώθηκαν οι 37
- Οδηγούμε το υβριδικό Renault Clio!
- Υποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών: Πόσοι δεν έχουν εμβολιαστεί
- Ιταλία: Πρωτιά στις δημοσκοπήσεις για ακροδεξιά και Λέγκα, 72,6% συγκεντρώνουν τα κόμματα που στηρίζουν Ντράγκι
- Ακραίες δοκιμασίες για το ηλεκτρικό Ford Transit!
- Wall Street: Προς 4η ημέρα κερδών με ώθηση από τα αποτελέσματα των τεχνολογικών – Στο +22% κινείται η Snap
- Πώς μπορεί να έχει κανείς πρόσθετη μείωση στην προκαταβολή φόρου
- Επιπλέον 200 εκατ. εμβόλια της Pfizer αγόρασαν οι ΗΠΑ
- Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Καταδικάζει τις τουρκικές εξαγγελίες για τα Βαρώσια – Ικανοποίηση σε Αθήνα και Λευκωσία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Wall Street: Προς 4η ημέρα κερδών με ώθηση από τα αποτελέσματα των τεχνολογικών – Στο +22% κινείται η Snap
- Τουρκία: Βυθίστηκε πλοιάριο με 45 μετανάστες – Διασώθηκαν οι 37
- Καραμανλής: Κύριε Τσίπρα η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλο διχασμό
- Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Καταδικάζει τις τουρκικές εξαγγελίες για τα Βαρώσια – Ικανοποίηση σε Αθήνα και Λευκωσία
- Πώς μπορεί να έχει κανείς πρόσθετη μείωση στην προκαταβολή φόρου
- Βουλή: Υπογράφεται η σύμβαση για το έργο φωτοβολταϊκών σταθμών στις «Μεγάλες Λάκκες» Μεγαλόπολης
- Ιταλία: Πρωτιά στις δημοσκοπήσεις για ακροδεξιά και Λέγκα, 72,6% συγκεντρώνουν τα κόμματα που στηρίζουν Ντράγκι
- Έπεσαν οι υπογραφές για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης – Έρχεται και ειδική σύμβαση για τα δάνεια
- UNESCO: «Αδειάζει» Τουρκία για την Αγιά Σοφιά – Ανησυχία από τη μετατροπή της σε τζαμί
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδικάζει ομόφωνα τις εξαγγελίες Ερντογάν για τα Βαρώσια
- Με 4x4 πάνω από τις 860 μονάδες το Χρηματιστήριο
- ΑΑΔΕ: Εισέπρατταν επιδοτήσεις με εικονικά παραστατικά και πλαστά καταθετήρια
- Κέρδη στη Wall Street με "καύσιμο" τα εταιρικά αποτελέσματα
- Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ κύκλωμα που εισέπραττε επιδοτήσεις με πλαστά τραπεζικά καταθετήρια και τιμολόγια
- Τηλεδιάσκεψη του ΕΟΔΥ με ειδικούς επιστήμονες των αμερικανικών CDC
- Περισσότερα δωρεάν τεστ στην Ευρώπη ζητά ο ΠΟΥ στη σκιά της εξάπλωσης της μετάλλαξης Δέλτα
- Ομόφωνη καταδίκη Ερντογάν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις νέες προκλήσεις στην Κύπρο