Intrakat: Διετές πρόγραμμα stock option αποφάσισε η ΓΣ
Τι αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων
Να θεσπίσει διετές πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΝΤRAKAT η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Ταυτόχρονα, η Γ.Σ. προχώρησε στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.
Ειδικότερα, η ΙΝΤRAKAT ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20η Μαρτίου 2020 και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους δέκα (10) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 25.050.697 συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 82,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης
1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ως ακολούθως:
1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,
2. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
4. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
5. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη,
6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
7. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,
8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε με πενταετή θητεία, ήτοι από την 20.3.2020 έως και την 19.3.2025, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.050.697
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Έγκυρα: 25.050.697
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.487.033 (97,75%
Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 563.664 (2,25%).
2) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,19 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα :
(α) από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και
(β) από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
(γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.
Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.050.697
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Έγκυρα: 25.050.697
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 25.050.697 (100%)
Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%).
3) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως – stock options, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.
Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,19 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θεσπίσει διετές πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας (όπως αυτά ορίζονται στο οργανόγραμμά της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο), με συμμετοχή των δικαιούχων σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018.
Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίστηκε στο ποσό των τριάντα λεπτών (€0,30) ανά μετοχή. Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει τους δικαιούχους και τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.
Οι ειδικότεροι όροι χορήγησης του δικαιώματος προαίρεσης και διάθεσης των σχετικών μετοχών στους δικαιούχους θα καθορισθούν σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη τους ενδεικτικά παραμέτρους όπως την συνεισφορά των συγκεκριμένων στελεχών της εταιρείας στην κερδοφορία και επίτευξη των στόχων αυτής (αύξηση EBITDA, αύξηση κύκλου εργασιών, λήψη εργοληπτικού πτυχίου ανώτατης κατηγορίας) κατά τα τελευταία έτη.
Την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας του προγράμματος διάθεσης μετοχών θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ελέγχει και θα επιβεβαιώνει την συνδρομή των αντικειμενικών κριτηρίων ανά δικαιούχο.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.050.697
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Έγκυρα: 25.050.697
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 24.487.033 (97,75%)
Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 563.664 (2,25%).
4) Διάφορες Ανακοινώσεις
Δεν υπήρχαν θέματα προς ανακοίνωση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Νεκρός από κορονοϊό ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ;
- Μπράβο! Ελληνική ανακάλυψη αντιμετώπισης της πνευμονίας που προκαλεί η νόσος COVID 19
- Θεσσαλονίκη: Έριξαν για 2η φορά αλάτι σε δέντρα για να ξεραθούν (φωτο)
- Όλη η λίστα με τις κατηγορίες εταιρειών, επαγγελματιών και εργαζομένων που θα λάβουν τα μέτρα ενίσχυσης των 10 δισ.
- Αεροδρόμια: Από σήμερα η notam για την 14ημερη καραντίνα των εισερχόμενων ταξιδιωτών
- Kορονοϊός: Σπείρα ρήμαξε κλειστές επιχειρήσεις – Απέσπασαν 50 χιλ. ευρώ
- Σπείρα ρήμαξε επιχειρήσεις που είναι κλειστές λόγω κορωνοϊού – Στα 50.000 ευρώ η λεία
- Έβδομος νεκρός από κορωνοϊό στην Ελλάδα
- Βρούτσης: Δυνατότητα μερικής αναστολής σύμβασης εργασίας
- Βρετανία: Καλεί 65.000 πρώην γιατρούς και νοσηλευτές να επιστρέψουν στη δουλειά τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Νεκρός από κορονοϊό ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ;
- Kορονοϊός: Σπείρα ρήμαξε κλειστές επιχειρήσεις – Απέσπασαν 50 χιλ. ευρώ
- Έτσι δημιουργήσαμε τις τέλειες συνθήκες για την εξάπλωση της πανδημίας
- Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργασίας για όσους πλήττονται – Καθορίζονται οι ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών
- Κορονοϊός: Και έβδομος νεκρός στην Ελλάδα
- Zara: Η μητρική Inditex έτοιμη να απολύσει 25.000 υπαλλήλους
- Αγορά: Θετική και δίκαιη η διεύρυνση των μέτρων- Ερώτημα οι επιταγές
- Η Τουρκία απομακρύνει τους πρόσφυγες από τον Έβρο – Επιστρέφουν στην Κωνσταντινούπολη
- Χρηματιστήριο: Τράπεζες και ΔΕΗ απογειώνουν τον Δείκτη στο +7%
- Κορονοϊός: Θετικός ο πρωταγωνιστής του Lost, Daniel Dae Kim
- Τελευταία Νέα Mononews
- Intrakat: Διετές πρόγραμμα stock option αποφάσισε η ΓΣ
- Η Τουρκία απομακρύνει τους πρόσφυγες από τον Έβρο – Επιστρέφουν στην Κωνσταντινούπολη
- Αγορά: Θετική και δίκαιη η διεύρυνση των μέτρων- Ερώτημα οι επιταγές
- MSD: Ενέργειες για προστασία των ασθενών και των εργαζομένων από Covid-19
- Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Μείνετε στα σπίτια σας για το κοινό καλό – Κάνουμε κάθε σπίτι μία μικρή εκκλησία
- Νεκρός από κορονοϊό ο σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ;
- Χρηματιστήριο: Τράπεζες και ΔΕΗ απογειώνουν τον Δείκτη στο +7%
- Κορονοϊός: Θετικός ο πρωταγωνιστής του Lost, Daniel Dae Kim
- Κορονοϊός: Και έβδομος νεκρός στην Ελλάδα
- Δικαίωμα αναστολής συμβάσεων εργασίας για όσους πλήττονται – Καθορίζονται οι ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αυτοί είναι οι κλάδοι που πλήττονται από τον κορωνοϊό – Όλη η λίστα
- ΟΑΕΔ: Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων έφτασε 1.069.285
- Οι 20χρονοι δεν είναι άτρωτοι στον κορονοϊό
- Η Ελλάδα 77η στον Παγκόσμιο Δείκτη Ευτυχίας 2020
- Βρέθηκε ο μηχανισμός δράσης του κορωνοϊού στο Αττικό νοσοκομείο
- «Ερευνητές όλου του κόσμου ενωθείτε» με ένα κλικ στο διαδίκτυο
- Ετήσια αύξηση 5,7% κατέγραψε ο τζίρος στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο
- Ο ιός χτυπά τους στόχους μείωσης των NPLs
- Όλη η λίστα με τις κατηγορίες εταιρειών, επαγγελματιών και εργαζομένων που θα λάβουν τα μέτρα ενίσχυσης των 10 δισ.
- Μυτιλήνη: Σε κλειστή δομή μεταφέρονται 604 μετανάστες από Σάμο, Χίο και Λέσβο