Στα Paradise Papers με offshore η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. «Ουδέποτε έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα μου» απαντά
Τον Μάρτιο του 2010 στις Νήσους Κέιμαν η δικηγορική εταιρεία
Ερωτηθείσα εάν η δικηγορική εταιρεία είχε ζητήσει επιπλέον έγγραφα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη απάντησε ότι επειδή εκείνη την περίοδο που της υποβλήθηκαν τα ερωτήματα ήταν στο εξωτερικό, δεν είχε πρόσβαση στα έγγραφα που της είχαν ζητηθεί. «Θεωρώ όμως βέβαιο ότι θα είχαμε αποστείλει όλα τα έγγραφα που μας ζητήθηκαν, αλλιώς η εταιρεία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει».
Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, η σύνδεση της Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη με εταιρεία υπό την επωνυμία «Eternia Capital» δεν είναι κάτι το νέο. Η ίδια στο δημόσια προσβάσιμο βιογραφικό της αναφέρει πως το 2010 ίδρυσε την Eternia Capital, μια asset management εταιρεία που εξειδικευόταν στα hedge funds. «Ουδέποτε έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητά μου στον χρηματοοικονομικό τομέα, αυτό αναφέρεται και στο δημόσια αναρτημένο βιογραφικό μου, το οποίο είναι προσβάσιμο στον καθένα» δηλώνει σχετικά δηλώνει σχετικά. Όπως αναφέρει το «Έθνος», στο βιογραφικό της δεν αναφέρεται ολόκληρη η επωνυμία της εταιρείας. Επίσης, δημοσιεύματα την έχουν συνδέσει με μια άλλη Eternia Capital, την Eternia Capital Advisors, με έδρα την Ελβετία. Η τελευταία ήταν μια συμβουλευτική εταιρεία που ίδρυσε το 2010 ο Κων/νος Κυρκίνης, γνωστός κυρίως για τη συμμετοχή του στο e-food.
Ο κ. Κυρκίνης εμφανίζεται σε αρχεία της Appleby ως πρόσωπο επικοινωνίας για την Eternia Capital Management και φέρεται να είναι σε επαφή με τη δικηγορική, ρυθμίζοντας υποθέσεις της υπεράκτιας εταιρείας της Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη. Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως «στο πλαίσιο συνεργασίας μου με τις συνιδιοκτήτες της παραπάνω εταιρείας στα Κέιμαν, περί τον Μάιο του 2012, μου ζητήθηκε από τους ίδιους να επικοινωνήσω με τη δικηγορική εταιρεία που την είχε φτιάξει και να ζητήσω τη λύση της, όπως και έπραξα».
Ο κ. Κυρκίνης ξεκαθάρισε πως η Advisors δεν έχει καμία ιδιοκτησιακή ή εταιρική σχέση με την Eternia Capital Management με έδρα τα Κέιμαν. Σχετικά με την Eternia Capital Management, η κ. Γκραμπόφσκι απάντησε πως «με τα διαδικαστικά ησχολούμην ελάχιστα, καθώς ούτε δικαίωμα υπογραφής είχα, ούτε συμμετείχα στο διοικητικό συμβούλιο».
Τα Κέιμαν, μεταξύ άλλων, έχουν μια εξαίρεση στον νόμο που διέπει την αγορά των χρεογράφων (SIBL): Μπορεί να λάβουν την άδεια να διαχειρίζονται επενδύσεις, αρκεί να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και να πληρώνουν ένα ετήσιο τέλος. Ο νόμος προβλέπει την τοποθέτηση ειδικού στελέχους υπεύθυνου για την υποβολή εκθέσεων και αναφορών ύποπτων συναλλαγών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Eternia Capital Management ήταν μία από τις πάνω από 2.000 οντότητες που έκαναν χρήση της εξαίρεσης από το SIBL. H εταιρεία διαχειριζόταν ένα fund, το Voyager 360 Ltd, που ιδρύθηκε το 2010.
Όπως επισημαίνει η κ. Γκραμπόφσκι, η εν λόγω εταιρεία ήταν ο investment manager σε αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο, με επενδυτές ξένες τράπεζες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. «Όλη η δραστηριότητα του αμοιβαίου κεφαλαίου ελεγχόταν από Ορκωτούς Ελεγκτές. Η δομή του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν απόλυτα νόμιμη και επελέγη με βάση τη συνήθη πρακτική που ακολουθείτο εκείνη την περίοδο και, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει να ακολουθείται» σημειώνει η κ. Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη.
«Ουδέποτε έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα μου», απάντησε μεταξύ άλλων η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
Έπειτα από ερωτήσεις για το στέλεχος για την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών, απαντά «όπως έχω ήδη αναφέρει, με τα διαδικαστικά ησχολούμην ελάχιστα, και το αναφέρω αυτό ως πραγματικό γεγονός. Δεν μπορώ να γνωρίζω τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των Κέιμαν…πάντως η Eternia Capital Management είχε έναν και μόνο πελάτη, το αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο, συνεπώς είχε αναθέσει την AML (anti money laundering) διαδικασία στους παγκοσμίου κύρους οργανισμούς με τους οποίους είχε συνεργασία».
Η Appleby απέσυρε τις υπηρεσίες της από την Eternia Capital Management τον Οκτώβριο του 2012. «Όσον αφορά τυχόν σημειώσεις της δικηγορικής εταιρείας, δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι ακριβώς αναφέρονται. Το κλείσιμο του αμοιβαίου κεφαλαίου υπήρξε καθαρά επενδυτική απόφαση» διευκρινίζει η κ. Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη. «Όποια αναφορά μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει, εικάζω ότι έχει να κάνει με τον χρόνο των εκλογών ως προσδιοριστικό χρονικό σημείο αναφοράς για τις διαδικασίες και όχι για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης για το κλείσιμο του αμοιβαίου κεφαλαίου που είχε ληφθεί πριν τις εκλογές. Ειρήσθω, δε, εν παρόδω, ότι το διάστημα εκείνο βρισκόμουν σε διάσταση με τον σύζυγό μου, γεγονός που δεν αμφισβητείται και έχει κριθεί εξάλλου και από τους δημόσιους φορείς, άρα οποιοσδήποτε υπαινιγμός και προς αυτή την κατεύθυνση στερείται αντικειμένου».
Η Eternia Capital Maganegement διεγράφη από τα εταιρικά μητρώα των Κέιμαν στις 30 Ιανουαρίου 2015, με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. «Από εσάς πληροφορούμαι για πρώτη φορά ότι η εταιρεία διαγράφηκε από το μητρώο των εταιρειών τον Ιανουάριο του 2015. Δεν γνωρίζω γιατί, ενώ η εντολή για το κλείσιμο της εταιρείας δόθηκε περί τα μέσα του 2012, γιατί, ενώ ο agent service provider της εταιρείας διέκοψε την παροχή υπηρεσιών του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012…η εταιρεία εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως “active entity” και διαγράφηκε τον Ιανουάριο του 2015, το οποίο, όπως προείπα, επίσης πληροφορούμαι από εσάς…με ενημέρωσαν ότι συχνά και προς αποφυγή εξόδων, για εταιρείες που ολοκληρώνουν τη δραστηριότητά τους, αφήνονται από τους agent service providers αδρανείς, χωρίς να καταβάλλονται τα ετήσια έξοδά τους και έπειτα από κάποιο διάστημα αδράνειας διαγράφονται αυτόματα από το εταιρικό μητρώο. Όπως με ενημέρωσαν, μέχρι την αυτόματη (τυπική) διαγραφή τους οι εταιρείες αυτές εμφανίζονται ως “ενεργές”, παρόλο που είναι σε αδράνεια…αυτό εικάζω ότι έχει συμβεί και με την εν λόγω εταιρεία, χωρίς να το γνωρίζω».
Πηγή: Έθνος
Το άρθρο Στα Paradise Papers με offshore η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. «Ουδέποτε έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα μου» απαντά δημοσιεύθηκε αρχικά στον δικτυακό τόπο ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ψυχαγωγία
- «Η Βίκυ Σταυροπούλου και η κόρη της ήταν ερωτευμένες μαζί μου»
- 61 πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχουν ακόμα
- "Δεν μπορώ να συγχωρέσω μια απιστία. Μου είναι αδιανόητο να το κάνω"
- Δώρα Ζέμπερη: Αυτός είναι ο δολοφόνος – Η απίστευτη επιχείρηση των αστυνομικών
- Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με την κορούλα της να παίζει!
- Πρωτόγνωρο! Survival Secret:Αποχώρησε ξανά οικειοθελώς ο Γιάννης Αϊβάζης!
- Σταματούν τα μαθήματα στην ΑΣΟΕΕ. «Γκέτο» ναρκομανών η περιοχή γύρω από το πανεπιστήμιο
- H Γωγώ Φαρμάκη στο Moonlight Boutique στη Γλυφάδα
- Ο Βασίλειος Κοσμόπουλος είναι ο προσωρινός Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
- Eλένη Βαΐτσου: Μετά τη 'Μελίνα', έγινε 'Μάιρα' - Όσα λέει για τον νέο της ρόλο...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mixani tou Xronou
- Τελευταία Νέα Mixani tou Xronou
- Στα Paradise Papers με offshore η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. «Ουδέποτε έκρυψα την απολύτως νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα μου» απαντά
- Σταματούν τα μαθήματα στην ΑΣΟΕΕ. «Γκέτο» ναρκομανών η περιοχή γύρω από το πανεπιστήμιο
- Βίντεο με την σύλληψη του δολοφόνου της άτυχης Δώρας. Την κατακρεούργησε με 14 μαχαιριές για 25 ευρώ! Τι είπε στην ομολογία του (βίντεο)
- Η συγκλονιστική σκηνή της ταινίας «Ο Πιανίστας» όταν ο απελπισμένος Σπίλμαν έπαιξε πιάνο για τον Γερμανό αξιωματικό, που τον προστάτευσε για το υπόλοιπο του πολέμου
- Ευαγγελικά. Οι αιματηρές διαδηλώσεις των φοιτητών κατά μετάφρασης των Ευαγγελίων στη δημοτική γλώσσα. Έριξαν την κυβέρνηση και ανάγκασαν τον Αρχιεπίσκοπο σε παραίτηση
- Ο πετροπόλεμος στις γειτονιές της Αθήνας με νεκρούς και τραυματίες, που έπληττε και τον τουρισμό! Η συμμαχία εναντίον τη αστυνομίας
- Πώς τραβήχτηκε η σουρεαλιστική φωτογραφία του Νταλί την εποχή που δεν υπήρχε photoshop. Χρειάστηκαν 28 προσπάθειες και τρεις γάτες που πετούσαν στον αέρα
- Δείτε όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα με ένα κλικ. Σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ψυχαγωγία
- Δώρα Ζέμπερη: Αυτός είναι ο δολοφόνος – Η απίστευτη επιχείρηση των αστυνομικών
- «Η Βίκυ Σταυροπούλου και η κόρη της ήταν ερωτευμένες μαζί μου»
- Εβελίνα Παπούλια: «Πιστεύω οτι οι ειδήσεις δείχνουν χειρότερα πράγματα»
- H Taylor Swift δημοσίευσε το tracklist του «reputation» – Αυτά είναι τα 15 τραγούδια
- Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Νομίζω ότι αν ξαναμιλήσω για τον Γιώργο Λιάγκα…»
- H Γωγώ Φαρμάκη στο Moonlight Boutique στη Γλυφάδα
- Η λίμνη που δεν είναι πια: Από τις 13 Νοεμβρίου στο studio Ιλίσια- Βολανάκης
- Ο Βασίλειος Κοσμόπουλος είναι ο προσωρινός Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
- Οσκαρική συνάντηση γιγάντων στο πρώτο τρέιλερ για το «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ
- Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με την κορούλα της να παίζει!