Μεταφορά παράνομου χρήματος – Η καταπολέμησή της και οι διεθνείς συστάσεις
Iδιαίτερη προσοχή στους συναλλασσόμενους να μην εμπλακούν σε μεταφορές παρανόμου χρήματος (money rules), συστήνουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές Αρχές. Με απλά λόγια, οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να προσεγγιστεί από εγκληματίες και να τού ζητηθεί το εξής απλό: Να μεταφέρει χρήματα μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού με αντάλλαγμα κάποια μικρή, συνήθως, αμοιβή. Ουσιαστικά, να γίνει μεταφορέας παράνομου χρήματος. Αυτό όμως είναι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είναι παράνομο και οι συνέπειες είναι σοβαρές. Στο πλαίσιο αυτό και στη χώρα μας παρέχεται εκτενής πληροφόρηση για το money mule (μεταφορές παράνομου χρήματος). Με την ευκαιρία και της ολοκλήρωσης της έβδομης […]
The post Μεταφορά παράνομου χρήματος – Η καταπολέμησή της και οι διεθνείς συστάσεις appeared first on inthecity.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Πέθανε από κορονοϊό 34χρονη μητέρα 2 παιδιών - Δεν ήταν εμβολιασμένη
- Έγκλημα στο ζαχαροπλαστείο: Ο σύζυγος και όχι η πεθερά κατηγορείται για τη δολοφονία της 55χρονης
- Ant1: Κατέβασε από την ιστοσελίδα του τις εκπομπές του Ράδιο Αρβύλα
- Καταργείται η παραμονή των 15 λεπτών στα εμβολιαστικά κέντρα της Βρετανίας μετά τον εμβολιασμό με mRNA
- Σε δικαστικό κλοιό οι «συνήγοροι» των αρνητών: Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα γνωστός δικηγόρος
- Εξαφάνιση ηλικιωμένης. SILVER ALERT στη Θεσσαλονίκη
- Κορονοϊός: Σοκ με 130 θανάτους - Στα 5.736 τα κρούσματα, 700 διασωληνωμένοι
- Πού εντοπίστηκαν τα 5.736 κρούσματα, όλες οι περιοχές: 1.786 στην Αττική, 901 στη Θεσσαλονίκη
- Ναυάγιο της Ζακύνθου: Τα τεράστια κύματα ξεκόλλησαν ένα μεγάλο κομμάτι από το πλοίο
- Ελένη Μενεγάκη για Στάθη Παναγιωτόπουλο: «Είναι ό,τι πιο σκληρό και εξευτελιστικό»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις inthecity
- Τελευταία Νέα inthecity
- Μεταφορά παράνομου χρήματος – Η καταπολέμησή της και οι διεθνείς συστάσεις
- Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία του εθελοντισμού
- Τσίπρας: Προϋπολογισμός εκτός τόπου και χρόνου
- Οκτώ χιλιάδες πρόσφυγες έχουν ενσωματωθεί πλήρως στα ελληνικά σχολεία
- ΕΕ: Ελληνικό πρόγραμμα 3,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των λιμενικών αρχών
- Κύπρος: Απαγόρευση εισόδου σε γάμους και βαπτίσεις για τους ανεμβολίαστους
- Πανελλήνιες 2022: Παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις
- Σε ανοδική τροχιά οι τιμές και τα ενοίκια γραφείων και καταστημάτων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ιωάννα Μαλέσκου: «Θέλω πολύ να γίνω μανούλα»
- Κερτ Κομπέιν σπίτι: Πωλείται η κατοικία όπου μεγάλωσε
- Ράδιο Αρβύλα: «Δεν το ξέραμε» θα πει απόψε ο Αντώνης Κανάκης
- Κορωνοϊός: Ο ΕΜΑ θα εξετάσει περισσότερα δεδομένα για το χάπι Lagevrio της Merck
- Χανιά | Πώς προσπάθησαν να το σκάσουν από τις φυλακές της Αγιάς – Φωτογραφίες ντοκουμέντο
- Έπεσαν οι πρώτες υπογραφές για τις φρεγάτες Belharra- Πότε παραδίδονται
- Πρόστιμο για βρώμικο αυτοκίνητο και άλλοι 7 περίεργοι νόμοι
- «Πόσα like αξίζει η ζωή σου;»: Το δυνατό μήνυμα του ΟΠΑΠ και του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. εναντίον του ντόπινγκ
- Με το 1,5 πόδι στα προημιτελικά του Challenge Cup ο Παναθηναϊκός
- Κορονοιός: Ως ύποπτοι καλούνται αρνητής δικηγόρος και ο σύζυγος 54χρονης που πέθανε ενώ είχε αρνηθεί να διασωληνωθεί
