Σε διαβούλευση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος – Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες
Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρούνται οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση.
Με το νομοσχέδιο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Οδηγία έχει τίτλο «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Στις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς περιλαμβάνονται εκτός των άλλων η μείωση στις 10.000 ευρώ, από 15.000 ευρώ σήμερα, του ορίου πάνω από το οποίο συναλλαγές με μετρητά που αφορούν αγορές αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων, αντικών, χαλιών (πάνω από 8.000 ευρώ), θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις οποίες οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή.
Με άλλη διάταξη ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων περνάει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Αστυνομία. Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Nέα εξέλιξη: Βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ στο αυτοκίνητο της Μαρίας Ιατρού! (VIDEO)
- Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες
- Νέα Δημοσκόπηση: "Κλείνει" η ψαλίδα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ - Ποια η διαφορά
- Νεκρή 27χρονη έγκυος από δάγκωμα φιδιού
- Πέθανε από τσίμπημα μέλισσας
- Η Νέα Υόρκη έγινε «μπλε» για τον Γιάννη
- Απαγόρευσαν τα παιδιά στο γάμο τους και ορίστε ο απίστευτος λόγος
- Ψαλίδι στις συντάξεις χηρείας
- Άδωνις σε Πολάκη: Μόλις «έκαψες» τους προστατευόμενους μάρτυρες
- Πικραμμένος για Novartis: Λένε ότι μου έδωσαν 100.000 €, αλλά ούτε πού ούτε ποιος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις iApopsi
- Σε διαβούλευση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος – Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες
- Ο Μπενίτο «ξαναγύρισε» και αναστατώνει τους Ιταλούς
- «Στελέχη της Novartis οι προστατευόμενοι μάρτυρες- Τους πίεσαν και κελάηδησαν»
- Ιστορική στιγμή: Ο πύραυλος του Έλον Μασκ εκτοξεύεται για τον Άρη (βίντεο)
- Τι ζητά με επιστολή του στην Εισαγγελέα Διαφθοράς ο Καμμένος
- Ιστορική στιγμή: Ο σούπερ πύραυλος που μεταφέρει αυτοκίνητο εκτοξεύεται για τον Άρη (βίντεο)
- H κρίση, κρίση αλλά τα υβριδικά αυξάνονται!
- «Δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για Αριστερά οι κρατικοδίαιτοι βολεμένοι ψευτο-επαναστάτες»
- «Κλαυσίγελος η εμπλοκή μου στη Novartis και αθλιότητες όσα ακούγονται»
- Τελευταία Νέα iApopsi
- Σε διαβούλευση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος – Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες
- Τι ζητά με επιστολή του στην Εισαγγελέα Διαφθοράς ο Καμμένος
- Ο Μπενίτο «ξαναγύρισε» και αναστατώνει τους Ιταλούς
- Ιστορική στιγμή: Ο σούπερ πύραυλος που μεταφέρει αυτοκίνητο εκτοξεύεται για τον Άρη (βίντεο)
- H κρίση, κρίση αλλά τα υβριδικά αυξάνονται!
- «Στελέχη της Novartis οι προστατευόμενοι μάρτυρες- Τους πίεσαν και κελάηδησαν»
- Ιστορική στιγμή: Ο σούπερ πύραυλος του Έλον Μασκ εκτοξεύεται για τον Άρη (βίντεο)
- Ιστορική στιγμή: Ο πύραυλος του Έλον Μασκ εκτοξεύεται για τον Άρη (βίντεο)
- «Δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε για Αριστερά οι κρατικοδίαιτοι βολεμένοι ψευτο-επαναστάτες»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η Νέα Υόρκη έγινε «μπλε» για τον Γιάννη
- Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες
- Κατασχέθηκαν Η.Υ στην Πάφο για πάταξη κυβείας
- Ανακοίνωσε και επίσημα την αφυπηρέτησή του ο Κασουλίδης
- «Χοντροκομμένη φάρσα που θα καταπέσει» λέει ο Φρουζής που κατηγορείται ότι μοίραζε τις μίζες της Novartis σε πολιτικούς
- Γυναίκα μετέφρασε για πρώτη φορά την Οδύσσεια και ο Οδυσσέας ήρθε στον 21ο αιώνα [εικόνες]
- Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις-Τι ισχύει για ασφαλισμένους ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, μπλοκάκια
- Ηράκλειο: Γυναίκα πέθανε από το τσίμπημα μέλισσας
- Ο Τραμπ θέλει να καταθέσει για το σκάνδαλο με τη Ρωσία – Επιφυλακτικοί οι δικηγόροι του
- Survivor: Έχασαν την ασυλία οι Διάσημοι - Υποψήφιες Σπυροπούλου, Χατζίδου και Χαλικιά (video)