Πυραμίδα 30 εκατ. ευρώ γκρέμισε το ΣΔΟΕ - Καθημερινή
21:14 6/8/2010
- Πηγή: Reporter
Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 30 εκατομμύρια ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από ανυποψίαστους επενδυτές ένας οικονομολόγος και η γυναίκα του, πριν πέσουν στα δίχτυα του ΣΔΟΕ.
Η οικογένεια των επιτήδειων είχε συστήσει εταιρεία και παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος στην Ελλάδα μιας – ανύπαρκτης όπως αποδείχθηκε – αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας.Ωστόσο μία από τις τράπεζες υπέβαλε αναφορά στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για ύποπτη συναλλαγή προς την Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Ο οικονομολόγος, σύμφωνα με την αναφορά της τράπεζας, ελάμβανε σε τακτά χρονικά διαστήματα εμβάσματα μεγάλης αξίας.
Οπως προέκυψε από την έρευνα, μικρότερα εμβάσματα κατατέθηκαν σε λογαριασμούς και άλλων ελληνικών τραπεζ
Keywords
σδοε, καθημερινη, σδοε, ευρω, εταιρεία, Ελλάδα, τραπεζες, γυναικα, διχτυα, ερευνα, εταιρεία, οικογενεια, σωμα, χρονικα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ασπίς Πρόνοια: Ξεκινά η ανάρτηση των ονομάτων των ασφαλισμένων
- Alapis: Βουτιά στα κέρδη το πρώτο εξάμηνο, θετικές προοπτικές από τα γενόσημα
- Μπενρουμπή: Απόφαση γ.σ. για διαγραφή μετοχών από το XA
- Alapis: Ενισχυμένος 11,4% o ενοποιημένος κύκλος εργασιών
- Συνάλλαγμα 06-08-2010
- Alapis: Στα 25,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη α’ εξαμήνου- Πτώση 52,2%
- Ολυμπιακός: Να μείνει ο Λίνεν και ο Ντιόγκο στο Ισραήλ!
- Αύξηση κερδών 56% για Inmarsat
- Μπενρουμπή: Απόφαση Γ.Σ. για διαγραφή μετοχών από το Χ.Α.
- 8.260 θέσεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ασπίς Πρόνοια: Ξεκινά η ανάρτηση των ονομάτων των ασφαλισμένων
- Alapis: Στα 25,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη α’ εξαμήνου- Πτώση 52,2%
- Αγορά 2.000 μετοχών από την Infoquest
- ΓΕΚ/Τέρνα: Αγορά 4.000 μετοχών
- Veolia: Αύξηση 70% στα κέρδη α' εξαμήνου
- Πυραμίδα 30 εκατ. ευρώ γκρέμισε το ΣΔΟΕ - Καθημερινή
- No sponsors no events!
- Τι ειπώθηκε στο conference call της Μυτιληναίος
- Ανεργοι δύο στους δέκα Ελληνες;
- ΥΠΕΚΑ: Σε δημόσια διαβούλευση τα κριτήρια χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων
- Τελευταία Νέα Reporter
- Πυραμίδα 30 εκατ. ευρώ γκρέμισε το ΣΔΟΕ - Καθημερινή
- ΓΕΚ/Τέρνα: Αγορά 4.000 μετοχών
- Ασπίς Πρόνοια: Ξεκινά η ανάρτηση των ονομάτων των ασφαλισμένων
- Αγορά 3.878 ιδίων μετοχών από την Alpha Trust Ανδρομέδα
- Αγορά 1.750 μετοχών στην S&B
- Λούλης: Αγορά 390 ιδίων μετοχών
- Αγορά χιλιών μετοχών στην Τζιρακιάν
- Ανδρομέδα: Στις 17/8 η απόφαση για την επιστροφή κεφαλαίου 0,05 ευρώ
- Αγορά 4.300 μετοχών στα Πλαστικά Κρήτης
- Αγορά 7.990 ιδίων μετοχών από την Δίας ΑΕΕΧ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τουρκία: Απαγορεύθηκαν οι βουβουζέλες
- Κερδοφόρα έπειτα από τρία χρόνια κατέστη η κρατικοποιημένη RBS
- NΔ: Λησμονούν οι ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας ότι χάραξαν από κοινού την πολιτική
- Αγορά 2.000 μετοχών από την Infoquest
- Ιταλία: Ανάπτυξη ΑΕΠ κατά 1,1% το β΄τρίμηνο
- YΠΕΚΑ: Δημόσια διαβούλευση για κριτήρια χωροθέτησης υδροηλεκτρικών έργων
- Πυρκαγιά στο Highspeed 1
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας
- Alapis: Ενισχυμένος 11,4% o ενοποιημένος κύκλος εργασιών
- Καύσωνας: Αύξηση 50% των θανάτων στη Μόσχα τον Ιούλιο
