Από "κόσκινο" οι καταθέσεις εξωτερικού άνω των 100 χιλ. ευρώ

Αναδρομικούς ελέγχους σε χιλιάδες φορολογούμενος που μετέφεραν από το 2009 στο εξωτερικό κεφάλαια άνω των 100.000 ευρώ ετησίως θα πραγματοποιήσει το υπ.Οικονομικών.Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου «το Υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ' έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα».Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων από τις τράπεζες στη ΓΓΠΣ είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.Οι φορείς τηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ, στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, ενώ η ΓΓΠΣ θα τηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 2 για την χρονική περίοδο 01/01/2009 - 31/07/2011 θα γίνει έως τις 31/10/2011.Εν συνεχεία, η αποστολή των στοιχείων θα είναι μηνιαία και θα γίνεται έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς, με εξαίρεση τους πρώτους μήνες εφαρμογής της παρούσας, όπου η αποστολή των στοιχείων για την χρονική περίοδο 01/08/2011 - 31/10/2011 θα γίνει έως τις 30/11/2011.Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ελληνικά ταχυδρομεία θα διαβιβάσουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν σε:α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,β) εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτώνΑναφορικά με τις μεταφορές πίστωσης, που εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής/εντολέας και τα εμβάσματα, που εκκινούνται με μετρητά, χωρίς τήρηση λογαριασμού πληρωμών, διαβιβάζονται τα ακόλουθα στοιχεία:α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στο λογαριασμό που χρεώνεται,δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού,ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ,στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος,ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής, σε ISO code 4217,η) Ποσό συναλλαγής,θ) Ημερομηνία συναλλαγής,ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος, σε ISO code 3166,ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου,ιβ) Τράπεζα δικαιούχου, BIC,ιγ) Πληροφορίες μηνύματος (εφόσον συμπληρωθούν από τον πληρωτή).2.3 Αναφορικά με τις άμεσες χρεώσεις, διαβιβάζονται:α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος,β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή / οφειλέτη ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται,γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαρι