ΥΠΟΙΚ: Σημαντικά βήματα στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος
14:22 24/6/2019
- Πηγή: Dimoprasion
Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε την έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και αποφάσισε να εντάξει την χώρα μας στη διαδικασία της κανονικής
Επισφραγίζεται έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, μια συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2017, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπ. Οικονομικών, κα Ελενα Παπαδοπούλου, στην οποία συμμετείχαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές (Αρχή καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων).
Η έκθεση αναγνωρίζει ότι στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι ελληνικές αρχές:Εχουν καλή κατανόηση των κινδύνων και έχουν υιοθετήσει τις κατάλληλες εθνικές πολιτικές.Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά τις έρευνές τους, χρηματοοικονομικές και λοιπές πληροφορίες για να εντοπίζουν τα προϊόντα του εγκλήματος και έχουν αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να τα δεσμεύουν.Διαθέτουν ισχυρή προσήλωση στην διεθνή συνεργασία, η οποία είναι κομβικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.Τέλος, οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα και παράλληλα οι εποπτικές τους αρχές ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει των κλαδικών και ατομικών κινδύνων.
Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους των εθνικών αρχών που μετέβησαν στον Ορλάντο και συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
Σημειώνεται ότι η έκθεση αξιολόγησης της χώρας μας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της FATF μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
Keywords
βηματα, υπουργειο δικαιοσυνης, ηπα, ελλαδα, ελενα, τραπεζες, σδοε, απε-μπε, εθνικη τραπεζα, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , υπουργειο εσωτερικων, εκλογες ηπα, τελος του κοσμου, αξιολογηση, αποτελεσματα, αστυνομια, ηπα, σδοε, υπουργειο οικονομικων, απε, ελενα, εκθεση, ελληνικη αστυνομια, επιτυχια, ερευνες, εσωτερικων, ευκλειδης, μηνες, ομαδα, ορλαντο, υπουργειο εξωτερικων, χωρα, υπουργειο, πληροφοριες, τραπεζα, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ-Οικολόγων για παραίτηση Φλαμπουράρη
- Η αγορά – έκπληξη που μπαίνει το Πλαίσιο
- Οι «προβλέψεις» της UBS για τις εκλογές αλλά και για την οικονομία
- Αυξήσεις-σοκ, έως και κατά 33%, στα ενοίκια το 2019 - Οι τιμές ανά γειτονιά
- Στουρνάρας: Γιατί δεν πρέπει να διατηρηθεί το πλεόνασμα στο 3,5%
- Χωρίς ντιμπέιτ οι εθνικές εκλογές
- Τουρκία: Ράλι κάνουν η λίρα και οι μετοχές, μετά τη χθεσινή νίκη της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολης
- Η Eldorado εξαγοράζει την Caesars έναντι 8,7 δισ. δολ.
- WWF: Μετεξεταστέο το ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
- Έκπληξη με τον Κυρανάκη στο Νότιο τομέα της Β΄Αθήνας – Aνεβαίνει στην τρίτη θέση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimoprasion
- Πρωτοβουλία «Honor Ελλάδος» για την στήριξη μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Χέρι-χέρι Εμανουέλ Μακρόν και Έλτον Τζον κινητοποιούνται κατά του AIDS
- Ινδία: Τουλάχιστον 129 παιδιά έχουν πεθάνει από οξεία εγκεφαλίτιδα στην πόλη Μουζαφαρπούρ
- ΥΠΟΙΚ: Σημαντικά βήματα στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος
- Ο Σαλβίνι ενώπιον μίας κρίσιμης απόφασης: Με την Ευρώπη ή με τον Τραμπ;
- Τελευταία Νέα Dimoprasion
- ΥΠΟΙΚ: Σημαντικά βήματα στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος
- Πρωτοβουλία «Honor Ελλάδος» για την στήριξη μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Χέρι-χέρι Εμανουέλ Μακρόν και Έλτον Τζον κινητοποιούνται κατά του AIDS
- Ο Σαλβίνι ενώπιον μίας κρίσιμης απόφασης: Με την Ευρώπη ή με τον Τραμπ;
- Ινδία: Τουλάχιστον 129 παιδιά έχουν πεθάνει από οξεία εγκεφαλίτιδα στην πόλη Μουζαφαρπούρ
- Ο Μικ Τζάγκερ επέστρεψε στη σκηνή
- «Tiny Pricks»: Τα tweets του Ντόναλντ Τραμπ σε κεντήματα
- Οι Έλληνες του Λιβάνου, μια ζωντανή κοινότητα με μακραίωνη ιστορία
- Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος προγραμματίζει και συνεχίζει
- Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στουρνάρας: Γιατί δεν πρέπει να διατηρηθεί το πλεόνασμα στο 3,5%
- Πρόταση Γ. Στουρνάρα στην Handelsblatt: Μείωση πλεονασμάτων σε σε συνεννόηση με τους θεσμούς για να πάρει μπρός η οικονομία
- Η MYTILINEOS αποκτά το 100% της METKA EGN
- Οι «προβλέψεις» της UBS για τις εκλογές αλλά και για την οικονομία
- Η αγορά – έκπληξη που μπαίνει το Πλαίσιο
- Η Μυτιληναίος αποκτά το 100% της METKA EGN
- Πρωτότυπη συνεργασία για την Anytime και την Attica Group, με απόδοση αξίας στους πελάτες τους
- Έφη Αχτσιόγλου: Διαθέσιμος κι από το αεροπλάνο στο στούντιο ο πρωθυπουργός για debate
- Μ. Όθωνας για ντιμπέιτ: Ο κ. Τσίπρας ποτέ δεν ήθελε συζήτηση
- Κοζάνη-δυστύχημα: Κρίσιμη η κατάσταση του ενός ποδηλάτη, στον εισαγγελέα η οδηγός