Με κεμπάπ ξέπλεναν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία

Πέντε άτομα συνελήφθησαν και ακόμα δεκαπέντε ερευνώνται σε σχέση με διεθνές δίκτυο ξεπλύματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που εξάρθρωσε η ισπανική αστυνομία σε συνεργασία με τη Europol. Το ξέπλυμα γινόταν μέσω «επιχειρήσεων εμπορίας κεμπάπ», έγγραφα των οποίων συνόδευαν τα μετρητά που μεταφέρονταν αεροπορικώς από την Ισπανία έως τη Γερμανία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 337.000 ευρώ «ταξίδευαν» λαθραία κάθε εβδομάδα εκτός Ισπανίας. Διαπιστώθηκε όμως πως οι υποτιθέμενες επιχειρήσεις δεν είχαν νόμιμη διεύθυνση ούτε ήταν εμπορικά ενεργοποιημένες, αλλά λειτουργούσαν σαν «βιτρίνα» για το ξέπλυμα. Σε έρευνα σε χώρο που συνδέεται με το εν λόγω δίκτυο, η αστυνομία κατέσχεσε 146.000 ευρώ σε […]