Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα
15:28 7/11/2019
- Πηγή: Dete
Αντιμέτωπη με υποβάθμιση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), την αρμόδια διεθνή αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος θα βρεθεί η Ελλάδα εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει στην ψήφιση διάταξης που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και η οποία προβλέπει το αναδρομικό «ξεπάγωμα» όλων των περιουσιακών στοιχείων που έχει δεσμεύσει ως εγκληματικό προϊόν η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για περισσότερους από 18 μήνες. Δεδομένου ότι η σχετική διάταξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις συστάσεις που έκανε τον Ιούνιο του 2019 η Ολομέλεια της FATF στην Ελλάδα- όταν και αναβάθμισε τη χώρα μας στην πρώτη […]
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αναστέλλεται η λειτουργία των 36 νέων πανεπιστημιακών τμημάτων
- Mε ατμόσφαιρα θρίλερ στον αέρα το ''Τούνελ''
- Tα τρία ζώδια που γίνονται πολύ καλοί φίλοι: είσαι τυχερός να τους έχεις κολλητούς σου
- Τρομακτικό: Πήγε να βάψει τα μαλλιά της - Ούρλιαζε με αυτό που έπαθε
- Πάνος Μουζουράκης: Φεύγει από το The Voice of Greece;
- Ο συνδυασμός λαχανικών με super αντικαρκινική δράση
- Γιαννιτσά : Πορεία μαθητών κατά των προσφύγων
- Διεγράφη στέλεχος της ΝΔ μετά το ρατσιστικό παραλήρημα
- Αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας στα 37 νέα τμήματα ΑΕΙ - Ποια είναι
- Σε τροχιά αύξησης το πρώτο δίδυμο του OPEN
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dete
- Τηλεθέαση: Κερδίζει πόντους το Globetrotters - Χωρίς αντίπαλο οι «Άγριες Μέλισσες»
- Η Aston Martin παρουσίασε μοτοσικλέτα - διαμάντι που στοιχίζει 108.000 ευρώ
- Tabata: Μόνο τέσσερα λεπτά και αντίο κιλά
- Κτηματολόγιο: Έρχονται πρόστιμα με βάση τις αντικειμενικές αξίες
- Απόφαση «σοκ» του υπουργείου Παιδείας: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων
- ΔΕΗ: Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ – Τέλος η μονιμότητα
- K. Καραμανλής για την Πατρών-Πύργου: Πολλά φέρετρα σε αυτόν τον δρόμο…
- Η ελληνικότητα της φέτας διασφαλίζεται πλέον και στην Κίνα
- Φορολοταρία: Θα κληρώνονται σπίτια αντί για 1.000 ευρώ -Το κυβερνητικό σχέδιο
- Το ελληνικό διαβατήριο ανέβηκε στην 6η θέση των πιο ισχυρών του κόσμου
- Τελευταία Νέα Dete
- Ηχηρές προειδοποιήσεις από την FATF για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα
- Tabata: Μόνο τέσσερα λεπτά και αντίο κιλά
- Κτηματολόγιο: Έρχονται πρόστιμα με βάση τις αντικειμενικές αξίες
- Η Aston Martin παρουσίασε μοτοσικλέτα - διαμάντι που στοιχίζει 108.000 ευρώ
- Τηλεθέαση: Κερδίζει πόντους το Globetrotters - Χωρίς αντίπαλο οι «Άγριες Μέλισσες»
- Ο Φ. Ζαΐμης στον ΣΕΒΙΠΑ και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΠΑ
- Το ελληνικό διαβατήριο ανέβηκε στην 6η θέση των πιο ισχυρών του κόσμου
- «Ιπποκράτης»: Εικόνες εγκατάλειψης στο Ταχύρρυθμο του Αγ. Ανδρέα - ΦΩΤΟ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ένας… Μάγκας για τον Αλέξη Τσίπρα
- Αναστέλλεται η έναρξη λειτουργίας στα 37 νέα τμήματα ΑΕΙ - Ποια είναι
- Προανακριτική: Αίτημα Παπαγγελόπουλου για ανάκληση της απόφασης εξαίρεσης Πολάκη - Τζανακόπουλου
- Ξενοφοβική πορεία μαθητών στα Γιαννιτσά
- Αναστέλλεται η έναρξη 37 ΑΕΙ
- Δήμαρχος Σκύδρας για δηλώσεις ιερέα για το Κοράνι: Αδίκησαν έναν άξιο ιεράρχη με σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό έργο
- Υποχώρησε η ανεργία τον Αύγουστο στη Δυτική Ελλάδα
- Η Κεραμέως «παγώνει» 37 (προεκλογικές) σχολές Γαβρόγλου
- Θεοδωρικάκος: Αύριο στα κόμματα το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων
- ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες γνωστού φαρμάκου που περιέχει ρανιτιδίνη
