Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έρευνα για φορολογική απάτη “μαμούθ”
19:03 31/7/2023
- Πηγή: Anatropinews
Στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε δεκάδες ύποπτες ροές τεράστιων χρηματικών ποσών που διακινούνταν μέσω συγκεκριμένου υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη. Αμέσως απενεργοποιήθηκαν οι λογαριασμοί της τράπεζας μέσω της οποίας διενεργούνταν οι παράνομες συναλλαγές. Τα στοιχεία της υπόθεσης τέθηκαν υπόψη τηςΑρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητεςκαι ήδη ο...
Source
Keywords
ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ερευνα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φορολογικη, ξεπλυμα, τραπεζες, πλαισιο, ροες
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Κατερίνη: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 38χρονης μητέρας που απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της
- Καλοκαίρι, ώρα για διασκέδαση στην παραλία και πικ-νικ
- Κόρινθος: Στο νοσοκομείο 9χρονος – Τον τσίμπησε θαλάσσια ανεμώνη
- Μελόνι: Τέλος δίνει εκτάκτως στο επίδομα ανεργίας στην Ιταλία
- «ΔΑΣΚΑΛΟΣ που δίδασκε...» ο Κ. Μητσοτάκης!
- Καύσωνας: βροχή τα πρόστιμα σε πολλούς εργοδότες
- Ο πατούλης αποσύρει την υποψηφιότητά του και στηρίζει ανοιχτά τον χαρδαλιά
- Σιδηρόδρομος: Ραγισμένες οι ράγες στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός
- ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ! Εγκατέλειψε την εκλογική κούρσα ο Πατούλης...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Anatropinews
- Μελόνι: Τέλος δίνει εκτάκτως στο επίδομα ανεργίας στην Ιταλία
- Σιδηρόδρομος: Ραγισμένες οι ράγες στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός
- Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έρευνα για φορολογική απάτη “μαμούθ”
- Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά καμπάνια για την εκλογική διαδικασία: «10 Σεπτεμβρίου Συμμετέχω» – «Το αύριο ξεκινά από εμάς»
- Αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη δημοσιοποίηση απόρρητων χαρτών από Χαρδαλιά
- Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την αναδάσωση στη Ρόδο
- Στουρνάρας: Η Ελλάδα είναι ανοικτή στις επενδύσεις από την Κίνα
- Τελευταία Νέα Anatropinews
- Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Έρευνα για φορολογική απάτη “μαμούθ”
- Μελόνι: Τέλος δίνει εκτάκτως στο επίδομα ανεργίας στην Ιταλία
- Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά καμπάνια για την εκλογική διαδικασία: «10 Σεπτεμβρίου Συμμετέχω» – «Το αύριο ξεκινά από εμάς»
- Στουρνάρας: Η Ελλάδα είναι ανοικτή στις επενδύσεις από την Κίνα
- Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την αναδάσωση στη Ρόδο
- Αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη δημοσιοποίηση απόρρητων χαρτών από Χαρδαλιά
- Σιδηρόδρομος: Ραγισμένες οι ράγες στο τμήμα Τιθορέα – Δομοκός
- Η καθημερινή και η νυχτερινή Αθήνα τα τελευταία 70 χρόνια μέσα από το βιβλίο της Κέβης Σαρρή «Χάρις σ’ εσένα»
- HelleniQ Energy: Deal με Mytilineos για την απόκτηση φωτοβολταϊκών έργων στη Ρουμανία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Εισαγγελική έρευνα για κομπίνα τύπου «καρουζέλ» μέσω τράπεζας – Πώς δρούσε το κύκλωμα
- Θεσσαλονίκη: Εισέβαλαν σε οίκο ευγηρίας και έκλεψαν χρηματοκιβώτιο – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
- Μυτιλήνη: Εντοπισμός και διάσωση 26 μεταναστών – Πέντε συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ
- Ο πατούλης αποσύρει την υποψηφιότητά του και στηρίζει ανοιχτά τον χαρδαλιά
- Η οπτική ψευδαίσθηση που αποκαλύπτει την προσωπικότητα σου
- ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ! Εγκατέλειψε την εκλογική κούρσα ο Πατούλης...
- «ΔΑΣΚΑΛΟΣ που δίδασκε...» ο Κ. Μητσοτάκης!
- Κόρινθος: Στο νοσοκομείο 9χρονος – Τον τσίμπησε θαλάσσια ανεμώνη
- Φυλή: Καταγγελία του δημάρχου για απάτη μέσω Viber – «Είχαν φτιάξει ψεύτικο προφίλ εν αγνοία μου» – ΦΩΤΟ
- Στο νέο FREEWIN του ΟΠΑΠ παίζεις εντελώς δωρεάν – Μαντεύεις τη σωστή επιλογή και διεκδικείς καθημερινά έως και 100.000 ευρώ
