Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν από την Αρχή πολιτικά πρόσωπα (πρώην υπουργοί, βουλευτές κ.λπ.), καθώς το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως επίσης θα ελεγχθούν πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίσης, θα ελεγχθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.λπ. που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, όπως και τα πρόσωπα που ανέχθηκαν τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως έγινε γνωστό, στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.
Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα ερευνήσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χάρτης της περιουσιακής κατάστασης όλων εκείνων των εμπλεκομένων και οι τυχόν «αποκλίσεις» που παρουσιάζονται.
Παράλληλα, η έρευνα της Αρχής θα επεκταθεί σε βάθος 5ετίας ή και ακόμη 10ετίας, ερευνώντας τι ποσά εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε και στη συνέχεια θα συγκριθούν με άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της Αρχής.
Ακόμη, η Αρχή θα επικεντρωθεί στα μεγάλα χρηματικά ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν αλλά και στα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους και δεν τους πραγματοποίησαν.
Όπως έγινε γνωστό, δεν αποκλείεται ο κ. Βουρλιώτης να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητη περιουσία κ.λπ.) εφόσον προκύψουν ενδείξεις από την έρευνα για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή είναι ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Όπως είναι γνωστό ο κ. Βουρλιώτης στο Λουξεμβούργο έχει υπογράψει, προ 7μηνου περίπου, μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Όμιλος ανακαλεί αυτοκίνητα diesel στην Ευρώπη-ποιο είναι το πρόβλημα
- Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στη γραμμή 4 του Μετρό
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Μ. Σάλλας: Η ανεκμετάλλευτη ευκαιρία των 90 δισ. ευρώ και το ελληνικό παράδοξο
- Επίδαυρος: Μεγάλη προσέλευση κοινού και ενθουσιώδες χειροκρότημα στην «Ηλέκτρα»
- Μητσοτάκης: Θα ολοκληρώσουμε την τετραετία. Έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τα κακώς κείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: Mέτρα προστασίας από τον καύσωνα
- Καύσωνας διαρκείας ως την Τετάρτη – Ποιες περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς
- Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα στο Καπάνι
- Σειρά Συναυλιών Parklife
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Οι επιχειρηματικές ειδήσεις της εβδομάδος
- ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για 8,3 χιλιάδες εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας 138 εκατ. ευρώ
- Εκτός κινδύνου ο οικισμός της Αλυκής Θήβας
- Καύσωνας για τέσσερις ημέρες – Έως τους 42 βαθμούς την Τρίτη
- Σημείο αναφοράς πολιτιστικού τουρισμού η Λίμνη Πλαστήρα
- Το ελληνικό κρασί σε κρίσιμη καμπή: Μικρός αμπελώνας, μεγάλες προκλήσεις
- Πλοία-γίγαντες με πράσινη ενέργεια: Η νέα πορεία της ναυτιλίας
- Αγιο Όρος - Επίσημη υποδοχή του Πρωθυπουργού από τα μέλη της μοναστικής αδελφότητας
- Πάτρα: Δράσεις και έργα για μία «έξυπνη» πόλη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ρωσία: Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν την προώθησή τους σε ουκρανικές περιφέρειες
- Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα με μεγάλες προσδοκίες τη Δευτέρα 14 Ιουλίου
- Αντίποινα Πεκίνου στην ΕΕ: Μπλόκο στις ευρωπαϊκές εταιρείες για δημόσιες προμήθειες ιατρικού εξοπλισμού
- Αγορά εργασίας: Οι τρεις δεξιότητες για επαγγελματική επιτυχία
- Οι δύο όψεις της Ελλάδας, αυτοί είμαστε;
- Ανάγκη για περίπου 300 νέα LNG carriers έως το 2035, προβλέπει ο Lloyd’s Register
- Τα μπάνια του λαού
- Ο Ελον Μασκ ανακοινώνει κόμμα - Εμπνευσή του η μάχη του Επαμεινώνδα στα Λεύκτρα
- Σε επιφυλακή και αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για τον καύσωνα
- Θερινές εκπτώσεις: Αρχίζουν στις 14 Ιουλίου – Πόσο θα διαρκέσουν
