Πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Η ΕΕ βελτιώνει την πρόσβαση για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος
11:00 22/11/2018
- Πηγή: TaxHeaven
Η ΕΕ βελτιώνει την πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος.
Οι πρέσβεις στην ΕΕ συμφώνησαν σήμερα τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.
Εγκληματίες που διαθέτουν διάφορους τραπεζικούς
— κ. Herbert Kickl, υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας
Η ισχύουσα οδηγία της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων τα οποία καθιστούν δυνατή την έγκαιρη εξακρίβωση της ταυτότητας των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και θυρίδων θησαυροφυλακίου. Προβλέπει επίσης ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα εν λόγω μητρώα. Η διαπραγματευτική θέση που εγκρίθηκε ζητεί από τα κράτη μέλη:
• να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου εξουσιοδοτούνται επίσης να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζήτηση, αμέσως και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων
• να διασφαλίζουν ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν δικαίωμα έγκαιρης απάντησης σε αιτήματα των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης
• να καθορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την απευθείας πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών (περιλαμβανομένων τουλάχιστον των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων), να ζητούν πληροφορίες ή ανάλυση από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να ενημερώνουν την Επιτροπή
• να διασφαλίζουν ότι οι οικείες ορισθείσες αρμόδιες αρχές οφείλουν να απαντούν εγκαίρως σε αιτήματα της εθνικής μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών για πληροφορίες σχετικές με την επιβολή του νόμου
• να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν δικαίωμα να απαντούν (είτε απευθείας είτε μέσω της εθνικής μονάδας Ευρωπόλ) σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα της Ευρωπόλ σχετικά με την παροχή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών
Βάσει της εντολής αυτής, η Προεδρία του Συμβουλίου θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις αυτό εγκρίνει τη θέση του.
Ιστορικό
Οι ισχύοντες κανόνες σε επίπεδο ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εστιάζουν πρωτίστως στην εσωτερική αγορά ή σε πτυχές ποινικού δικαίου. Στις 17 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την ενίσχυση του νομικού πλαισίου όσον αφορά τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές μπορούν να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την πρόσληψη και τη διερεύνηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
Keywords
πληροφοριες, εν λόγω, δεόντως, εθνικη τραπεζα, υπουργειο εσωτερικων, χωρες, εθνικη, πλαισιο, αγορα, δεόντως, δυνατοτητα, εν λόγω, εσωτερικων, ωρες, δικαιωμα, νομικου
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αίτηση πτώχευσης καταθέτει η Χατζηκρανιώτης
- Aegean Marine: Παρελθόν οι μετοχές της εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
- Ποιοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο - Όλες οι λεπτομέρειες
- Μισθοί δημοσίου - μισθοί ιδιωτικού τομέα σημειώσατε "ένα"
- Κοινωνικό Μέρισμα και 13η σύνταξη ανακοινώνει σήμερα ο Τσίπρας
- Αίτηση πτώχευσης από την "Υιοί Χατζηκρανιώτη"
- Folli Follie: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές
- Η αλήθεια για τις συντάξεις: 1.400.000 “πρόβατα” θα τρώνε, 1.100.000 “ερίφια” θα πεινάνε
- B. Αποστόλου πρώην υπουργός Αγροτικής Οικονομίας: «Υπάρχουν 230.000 τραπεζικές θυρίδες με μεγάλο πλούτο»
- Folli Follie: Συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές -περιμένουμε τα ασφαλιστικά μέτρα τον Ιανουάριο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TaxHeaven
- Κ. Κόλλιας: «Ναι στις ελαφρύνσεις, όχι στις προεκλογικές παροχές»
- Β. Κορκίδης: «Ήρθα στην ΕΣΕΕ το 2006 ως φίλος από τον Πειραιά και φεύγω το 2018 με πολλούς και καλούς φίλους από όλη την Ελλάδα»
- Συστάσεις Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενόψει της φετινής «Μαύρης Παρασκευής»
- Πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Η ΕΕ βελτιώνει την πρόσβαση για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος
- Τελευταία Νέα TaxHeaven
- Πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Η ΕΕ βελτιώνει την πρόσβαση για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος
- Κ. Κόλλιας: «Ναι στις ελαφρύνσεις, όχι στις προεκλογικές παροχές»
- Β. Κορκίδης: «Ήρθα στην ΕΣΕΕ το 2006 ως φίλος από τον Πειραιά και φεύγω το 2018 με πολλούς και καλούς φίλους από όλη την Ελλάδα»
- Συστάσεις Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενόψει της φετινής «Μαύρης Παρασκευής»
- ΔΕΕ - Η Οδηγία 2006/112/ΕΚ επιτρέπει στη φορολογική αρχή να υπολογίζει τον ΦΠΑ βάσει τεκμαιρόμενου κύκλου εργασιών
- Ετήσια Έκθεση Δημόσιας Διοίκησης: Σε τομείς υψηλής επικινδυνότητας οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν το 2017
- Υπ. Εργασίας: Στήριξη σε απολυμένους από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
- Κατατέθηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2019: Μείωση ΕΝΦΙΑ, φορολογίας διανεμόμενων κερδών, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% κ.ά.
- ΙΟΒΕ - Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2017-2018: Λιγότερα νέα εγχειρήματα, βελτίωση στις προοπτικές απασχόλησης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Χατζηκρανιώτης: Καταθέτει αίτηση πτώχευσης
- Αίτηση πτώχευσης καταθέτει η Χατζηκρανιώτης
- LIVE: Στην Ολομέλεια το ν/σ για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
- Μισθοί δημοσίου - μισθοί ιδιωτικού τομέα σημειώσατε "ένα"
- Η Emirates διορίζει νέο Διευθυντή για Ελλάδα και Αλβανία
- Αποκαλυπτήρια του σχεδίου της ΤτΕ για τα «κόκκινα» δάνεια
- Το Ποτάμι για τη μη υποψηφιότητα Μπουτάρη: Keep walking Κυρ - Γιάννη
- FT: Πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες
- Aegean Marine: Παρελθόν οι μετοχές της εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
- Συνεδριάζει το Δ.Σ. του EFSF για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους