Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της χώρας από την FATF (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
12:27 21/6/2019
- Πηγή: TaxHeaven
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.:2103332644
e-mail: [email protected]
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
Δελτίο Τύπου
Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε χθες 20/6, την έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και αποφάσισε να εντάξει την χώρα μας στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), κάτι που έχει πετύχει μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επισφραγίζεται έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2017, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπ. Οικονομικών, κα. Έλενα Παπαδοπούλου στην οποία συμμετείχαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές (Αρχή καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων)
Η έκθεση* αναγνωρίζει ότι στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι ελληνικές αρχές:
· Έχουν καλή κατανόηση των κινδύνων και έχουν υιοθετήσει τις κατάλληλες εθνικές πολιτικές.
· Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά τις έρευνές τους, χρηματοοικονομικές και λοιπές πληροφορίες για να εντοπίζουν τα προϊόντα του εγκλήματος και έχουν αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να τα δεσμεύουν.
· Διαθέτουν ισχυρή προσήλωση στην διεθνή συνεργασία, η οποία είναι κομβικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.
· Τέλος, οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα και παράλληλα οι εποπτικές τους αρχές ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει των κλαδικών και ατομικών κινδύνων.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στους εκπροσώπους των εθνικών αρχών που μετέβησαν στον Ορλάντο και συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
*Η έκθεση αξιολόγησης της χώρας μας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της FATF μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
Keywords
αξιολογηση, υπουργειο δικαιοσυνης, ιουνίου, ηπα, ελλαδα, τραπεζες, σδοε, εθνικη τραπεζα, αποτελεσματα δημοτικων εκλογων 2010, εκλογες 2010 αποτελεσματα , υπουργειο εσωτερικων, αθηνα, εκλογες ηπα, τελος του κοσμου, αποτελεσματα, αστυνομια, ηπα, σδοε, mail, ελενα, εκθεση, ελληνικη αστυνομια, επιτυχια, ερευνες, εσωτερικων, ευκλειδης, μηνες, ομαδα, ορλαντο, υπουργειο εξωτερικων, χωρα, υπουργειο, ιουνίου, πληροφοριες, τραπεζα, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δύσκολες ώρες για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο Γλίξμπουργκ-Εσπευσμένα στο νοσοκομείο
- Φωτοβολταϊκά πάρκα 200-400 MW στο χαρτοφυλάκιο της METKA EGN
- Η πρόταση του υπ. Παιδείας για την αντιστοίχιση - ισοτίμησης πτυχίων ΤΕ με πτυχία ΠΕ
- «Φρένο» στην αισιοδοξία του Τζονσον για το no deal Brexit βάζει ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας
- Έχετε ξαναδεί ντελίβερι πίτσας χωρίς… ντελιβερά;
- Αγία Παρασκευή: Σκότωσε τον πατέρα της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει
- Ντελίβερι πίτσας χωρίς ντελιβερά στο Χιούστον του Τέξας
- Πώς θα αποκτήσεις φωτογραφική μνήμη
- Βαράγκης: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία εξυγίανσης «διά χειρός» Τουρκίας, Η.Α.Ε. και Κατάρ
- Το Α και το Β στη γειτονιά μας!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TaxHeaven
- Τελευταία Νέα TaxHeaven
- Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της χώρας από την FATF (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
- Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους
- Η Νόμιμη Μοίρα και η αποκλήρωση
- Από τον Σεπτέμβριο η καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Όλες οι λεπτομέρειες
- ΠΟΜΙΔΑ: «Σιωπηρή de facto δίμηνη παράταση της προθεσμίας κτηματογραφικής προανάρτησης Δήμου Αθηναίων»
- Μειώθηκαν οι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον Μάιο
- ΔΕΕ: Κατά τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, οι καθηγητές συμβασιούχοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου δικαιούνται την ίδια μισθολογική προσαύξηση λόγω βαθμού με τους έχοντες την ίδια προϋπηρεσία καθηγητές δημοσίους υπαλλήλους εφόσον η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου προϋπηρεσίας αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για τη χορήγηση της προσαύξησης αυτής
- ΗΔΙΚΑ: Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής εφαρμογής για απονομή ΑΜΚΑ, ενημέρωσης ασφαλιστικής ικανότητας και εφαρμογών ΣΗΣ και ΠΦΥ την Κυριακή, 23 Ιουνίου
- ΕΤΕΑΕΠ: Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ' αυτό φορείς
- Παράταση υποβολής αιτήσεων των επιχειρηματιών για τα προγραμμάτα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έως 24 Ιουνίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Θέατρο Λυκαβηττού: Πράσινο φως για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου
- Γαλλία: Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ
- «Έδεσε» Τεν Χαγκ για τρία χρόνια ο Άγιαξ
- Σκότωσε τον πατέρα της και προσπάθησε να αυτοκτονήσει
- Ευκλ. Τσακαλώτος: «Τυράκι που κρύβει τη φάκα» οι φοροελαφρύνσεις της Ν.Δ.
- Ο Γουίλιαμσον νούμερο 1 ντραφτ στο ΝΒΑ
- Πανελλαδικές - Ειδικά μαθήματα: Τα θέματα των Αγγλικών
- Κλείνει το σύστημα 25 Ιουνίου για το 14χίλιαρο, καμία παράταση
- ΕΕ: Ματαίωση του συμφώνου της κλιματικής αλλαγής λόγω της Ανατολικής Ευρώπης
- Ετοιμάζεται για επέκταση το Ελευθέριος Βενιζέλος