Η νέα Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
04:23 2/8/2018
- Πηγή: TaxHeaven
Με το νόμο 4557/2018 ο οποίος καταργεί το νόμο 3691/2008 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης μετονομάζεται σε Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η Αρχή αποτελεί την εθνική μονάδα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
Σκοπός της Αρχής σύμφωνα με το ν. 4557/2018 είναι η λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο προσδιορισμός των σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων και η επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων σε βάρος τους και σε βάρος προσώπων που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Αποφάσεις και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση αα΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και των μελών της Αρχής, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Αρχής και των Μονάδων της.
Η Αρχή απαρτίζεται από τρεις (3) επιμέρους Μονάδες ως εξής:
• Α' Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένδεκα (11) μέλη της αρχής.
• Β΄ Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της αρχής.
• Γ' Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη της αρχής.
Ο Πρόεδρος είναι ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός εν ενεργεία (Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου) και επιλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έχετε καταλάβει πως κάποιοι θα πάνε φυλακή;...
- Κάποιοι έχουν χάσει τον ύπνο τους...
- Ισχυρή πτώση για την τιμή του πετρελαίου
- ΠΑΟΚ: Μοίρασε συγχαρητήρια και μεγάλο πριμ στους παίκτες ο Ιβάν
- Υπόθεση Folli Follie: Σήμερα πέφτουν οι βαριές «καμπάνες» από την Κεφαλαιαγορά σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα
- Από την Άκτωρ ξεκινά η «νέα εποχή» της Ελλάκτωρ – Αυτή είναι η νέα διοίκηση της θυγατρικής που επέλεξε η πλευρά Καλλιτσάντση
- Ισόπαλος με Λεγανές ο Ολυμπιακός, ικανοποίηση Μαρτίνς
- Η εξήγηση Λουτσέσκου για την αντίδραση του Λεό Ζαμπά (video)
- Champions League: Σπουδαίο διπλό και πρόκριση του ΠΑΟΚ (3-0 στη Βασιλεία)
- Ε9: Το κτίσμα που ανεγείρεται από τον μισθωτή σε οικόπεδο τρίτου. Ποιος από τους δύο επιβαρύνεται με τον ΕΝΦΙΑ: Ο ιδιοκτήτης-εκμισθωτής ή ο ενοικιαστής-μισθωτής; Η έννοια της ακίνητης περιουσίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TaxHeaven
- Τελευταία Νέα TaxHeaven
- Η νέα Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
- Ε9: Το κτίσμα που ανεγείρεται από τον μισθωτή σε οικόπεδο τρίτου. Ποιος από τους δύο επιβαρύνεται με τον ΕΝΦΙΑ: Ο ιδιοκτήτης-εκμισθωτής ή ο ενοικιαστής-μισθωτής; Η έννοια της ακίνητης περιουσίας
- Κατατέθηκε η τροπολογία για την κατεδάφιση αυθαίρετων
- Υπ. Εργασίας: «Υπογραφή Υπουργικών Αποφάσεων για την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων»
- Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το πρόγραμμα 30.333 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
- Στη Βουλή οι τροπολογίες για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές
- Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Ιουνίου 2018 Μη Μισθωτών
- Αμετάβλητα τα επιτόκια των καταθέσεων τον Ιούνιο
- Στήριξη ανέργων και διευκόλυνση δανειοληπτών τ. ΟΕΚ στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής από τον ΟΑΕΔ
- ΕΛΕΠΑ: «Να σταματήσουν άμεσα οι απολύσεις»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Με μεικτές τάσεις έκλεισε η Wall Street
- Από την Άκτωρ ξεκινά η «νέα εποχή» της Ελλάκτωρ – Αυτή είναι η νέα διοίκηση της θυγατρικής που επέλεξε η πλευρά Καλλιτσάντση
- Υπόθεση Folli Follie: Σήμερα πέφτουν οι βαριές «καμπάνες» από την Κεφαλαιαγορά σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα
- Λουτσέσκου: Ο ΠΑΟΚ έχει οργάνωση, καλούς παίκτες και χαρακτήρα (video)
- Champions League: Σπουδαίο διπλό και πρόκριση του ΠΑΟΚ (3-0 στη Βασιλεία)
- Εργαλεία περιορισμού του χρόνου χρήσης για Facebook και Instagram
- Ομιλος Υγεία: Συμφωνία συνεργασίας με Clinerion για κλινικές μελέτες
- Η εξήγηση Λουτσέσκου για την αντίδραση του Λεό Ζαμπά (video)
- ΣΥΡΙΖΑ: Η τρομοκρατία των μισανθρώπων δεν μας τρομάζει
- Αλλαγή στάσης από τον Τραμπ: Προς δασμούς 25% στα κινεζικά προϊόντα