Προειδοποιήσεις από την Κομισιόν σε 8 κράτη – μέλη για ξέπλυμα χρήματος
Προειδοποιήσεις διατυπώνει προς την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουν καθυστερήσει την εφαρμογή του νέου πλαισίου που αφορά την πάταξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Η δέσμη των κανόνων
Οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. ολοκλήρωσαν τη διαδικασία κατάρτισης των κανόνων το 2017 και τους υιοθέτησαν το 2018. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες χώρες κωλυσιεργούν και ακόμα δεν τους έχουν ενσωματώσει στην αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.
Εν τω μεταξύ, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης, η επιτροπή αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κάνει λόγο για πρόοδο αλλά και σημαντικές αδυναμίες που παρατηρούνται στην Κύπρο.
Αναφέρεται ειδικότερα ότι η Κύπρος κατανοεί τους κινδύνους από το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε μεγάλο βαθμό και ότι έχει εφαρμόσει ορισμένα μέτρα για την άμβλυνση των βασικών κινδύνων. Εντούτοις, παραμένουν οι κίνδυνοι γύρω από το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις ξένες επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε μητρώο στην Κύπρο
Πηγή: Έντυπη Καθημερινή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας (ΧΑΡΤΕΣ)
- Οι λόγοι που πρέπει να τρως περισσότερες ελιές!
- ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ: Συντάξεις Μαρτίου 2020 ΙΚΑ ΚΕΑ, ΟΠΕΚΑ Α21, ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές
- Τρόμος στη Γλυφάδα: Λεωφορείο έπεσε σε στάση
- Η Νομική του ΑΠΘ για τη ρύθμιση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων με των ΑΕΙ
- Η στιγμή που οι νησιώτες διώχνουν τους χρυσαυγίτες στη διαμαρτυρία έξω από το Υπ. Εσωτερικών (vid)
- Πάτρα: Στον εισαγγελέα η μητέρα του νεκρού βρέφους - Συγκλονίζουν τα νέα στοιχεία για την 27χρονη
- Απάντηση Βαρουφάκη στην κριτική εναντίον του από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Σκότωσε δύο κυνηγετικούς σκύλους, επειδή τους είδε στο κτήμα του
- Με εισοδηματικά κριτήρια οι πληρωμές ΚΕΑ επίδομα ενοικίου, ΟΠΕΚΑ επίδομα παιδιού α21
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις RizopoulosPost
- Ηφαίστειο Σαντορίνης: Υπαρκτός ο κίνδυνος ενεργοποίησης – Σχέδιο έκτακτης δράσης
- Aegean: Παρουσίασε τα νέα αεροπλάνα και το νέο σήμα της
- Προειδοποιήσεις από την Κομισιόν σε 8 κράτη – μέλη για ξέπλυμα χρήματος
- Η κυβέρνηση σε δίνη λόγω του μεταναστευτικού: Υποτίμησε το πρόβλημα, άργησε στη λύση
- Τζέραρντ Μπάτλερ: Στη Σπάρτη ο «Λεωνίδας» για την Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία
- Η Μόσχα επιρρίπτει την ευθύνη στην Άγκυρα για την Ιντλίμπ
- ΗΠΑ: Κάθειρξη 15 ετών σε υποψήφιο πρόεδρο της Γουατεμάλας για υπόθεση κοκαΐνης
- Καλπάζει ο κορονοϊός, 242 νέοι θάνατοι σε μια ημέρα
- Τελευταία Νέα RizopoulosPost
- Προειδοποιήσεις από την Κομισιόν σε 8 κράτη – μέλη για ξέπλυμα χρήματος
- Τζέραρντ Μπάτλερ: Στη Σπάρτη ο «Λεωνίδας» για την Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία
- ΗΠΑ: Κάθειρξη 15 ετών σε υποψήφιο πρόεδρο της Γουατεμάλας για υπόθεση κοκαΐνης
- Aegean: Παρουσίασε τα νέα αεροπλάνα και το νέο σήμα της
- Ηφαίστειο Σαντορίνης: Υπαρκτός ο κίνδυνος ενεργοποίησης – Σχέδιο έκτακτης δράσης
- Η Μόσχα επιρρίπτει την ευθύνη στην Άγκυρα για την Ιντλίμπ
- Καλπάζει ο κορονοϊός, 242 νέοι θάνατοι σε μια ημέρα
- Η κυβέρνηση σε δίνη λόγω του μεταναστευτικού: Υποτίμησε το πρόβλημα, άργησε στη λύση
- Τα ζώδια της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου 2020
- Ερντογάν: Η ασφάλεια της Μεσογείου περνάει από τη Λιβύη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- ΑΣΕΠ: Αιτήσεις 1ΓΤ/2020, ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασία, επίδομα γέννας, κοινωνικό μέρισμα ενστάσεις
- Ζεεχόφερ: “Θα βιώσουμε δεύτερο 2015”!- Σε (υποκριτικό) αδιέξοδο η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου
- Μουτζούρης: Να αρθούν οι επιτάξεις, να ακυρωθεί η ΠΝΠ- “Αιτία πολέμου” για τους νησιώτες
- Συγκέντρωση στο υπ. Εσωτερικών κατά της επίταξης εκτάσεων για τις κλειστές δομές
- Ορισαν ιδιωτική υπάλληλο ως εκπρόσωπο του υπουργείου στο ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)
- Οι λόγοι που πρέπει να τρως περισσότερες ελιές!
- “Υπέρ πάντων τα ΜΟΕ”- Οι ελληνικές προτάσεις για τον διάλογο- Ανησυχία μετά τη συνάντηση Παναγιωτόπουλου- Ακάρ
- Η Νομική του ΑΠΘ για τη ρύθμιση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών των Κολλεγίων με των ΑΕΙ
- Απάντηση Βαρουφάκη στην κριτική εναντίον του από τον ΣΥΡΙΖΑ
- Ορίστηκε ιδιωτική υπάλληλο ως εκπρόσωπο του υπουργείου στο ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)