Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για μαύρο χρήμα
Αυτό το νέο «όπλο» στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων θεσμοθέτησε διάταξη του νόμου για την ενίσχυση των αρχών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης μαύρου χρήματος από εγκληματικές πράξεις και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Βουλή.
Εφεξής φορείς όπως η ΑΑΔΕ (ο ΣΔΟΕ και τα τελωνεία) και ο Ε-ΕΦΚΑ θα μπορούν
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) -το οποίο δημιουργήθηκε από το 2013 με τον ν. 4170 με σκοπό τη διευκόλυνση της άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των αρμόδιων ελεγκτικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών καθώς και για την άμεση συλλογή στοιχείων σχετικών με την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές συναλλαγές προσώπων υπόπτων για οικονομικά εγκλήματα- θα αποτελεί στο εξής τον «κεντρικό αυτοματοποιημένο μηχανισμό ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για την έγκαιρη εξακρίβωση:
α) οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμής, τραπεζικούς λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες
β) κάθε πληροφορίας για φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που τηρείται από πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ο νόμος για το έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών σε βάθος χρόνου έως και 10 ετών υπήρχε με την ψήφιση του νόμου 4557/2018 χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα του αυτόματου ελέγχου των διωκτικών αρχών στην πρόσβαση των λογαριασμών όσων κίνησαν υποψίες. Αυτό το κομμάτι συμπληρώθηκε σήμερα.
Κεντρικός και αυτόματος ο έλεγχοςΕφεξής ο έλεγχος θα διατάσσεται από ένα ενιαίο φορέα αξιοποιώντας πληροφορίες ή με ρητή δικαστική εντολή .
Αυτό θα γίνεται μέσω ενός «κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων» για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τραπεζικούς καταθετικούς και δανειακούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και τραπεζικές θυρίδες. Μέσω του μηχανισμού αυτού, όλες οι φορολογικές και τελωνειακές υπηρεσίες, ο ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και οι εισαγγελικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για όλες τις κινήσεις των τραπεζικών και δανειακών λογαριασμών και τις χρεοπιστώσεις των λογαριασμών πιστωτικών καρτών των πολιτών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και 10 έτη πριν από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων.
Εκτός από την καταπολέμηση των χρημάτων από εγκληματικές πράξεις, η άμεση πρόσβαση των διωκτικών αρχών θα διευκολύνει και στο τομέα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, αφού μέσω αυτού του συστήματος θα μπορούν να εντοπίζονται και να επιβεβαιώνονται περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων τα οποία κατά το παρελθόν μετανάστευσαν στο εξωτερικό σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελβετίας του Λιχτενστάιν και άλλων φορολογικών παραδείσων. Με τον έλεγχο λογαριασμών σε βάθος χρόνου περιορίζονται σημαντικά τα περιθώρια να βγάλει κάποιος πολλά χρήματα που δεν θα τα δηλώσει στο εξωτερικό και να μείνει ασύλληπτος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Επέλαση της κακοκαιρίας: 10.000 κεραυνοί σε λίγες ώρες - Πλημμύρες σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά - Πότε φτάνει στην Αθήνα
- “Σήκωσαν” από τραπεζικό λογαριασμό ζευγαριού από τη Μυτιλήνη 100.000 ευρώ
- Κορονοϊός - Lockdown: Πότε θα γίνει στην Ελλάδα
- Νέο κόμμα από πρώην Υπουργό της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
- Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα ΤΩΡΑ στην Αττική - Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία
- Κοροναϊός : Πώς μπορεί ένα εμβόλιο του 1921 να σώσει ζωές το 2020
- Την κατάθεση των τίτλων σπουδών του Λούλη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ
- Η πρώτη εμφάνιση του Πάνου Μουζουράκη με τη νέα του σύντροφο
- Τραγωδία : Δυο νεκροί από πτώση αγροτικού σε γκρεμό 100 μέτρων – Πατέρας 5 παιδιών ο ένας (εικόνες)
- Ποιο Αυτοκινητο έχει κάνει πάνω από 1.000.000 χλμ.χωρις ζημια?
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις News 24|7
- Η δύσκολη (πολιτική) ενηλικίωση του Θ.Πλεύρη
- Το Oruc Reis έκλεισε πάλι τους πομπούς - Βρίσκεται νότια του Καστελόριζου
- Προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Κεφαλονιά
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου
- Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για μαύρο χρήμα
- TikTok: Απαγορεύτηκε στο Πακιστάν λόγω "ανήθικου και απρεπούς υλικού"
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η πρόταση επί των ποινών
- Αναστασιάδης: "Κρίση εκτίμησης" στους Ευρωπαίους πρέπει να δημιουργήσουν οι νέες τουρκικές προκλήσεις
- Αρνητικός στον κορονοϊό ο Ντόναλντ Τραμπ
- Το Βατικανό ανοίγει ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων στη Ρώμη
- Τελευταία Νέα News 24|7
- Έλεγχος σε βάθος 10ετίας για τραπεζικούς λογαριασμούς υπόπτων για μαύρο χρήμα
- "Οικόπεδα" στο Αιγαίο βγάζει η κυβέρνηση για ανάπτυξη πλωτών αιολικών
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η πρόταση επί των ποινών
- Η δύσκολη (πολιτική) ενηλικίωση του Θ.Πλεύρη
- Ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας με το Oruc Reis και το δίλημμα της Γερμανίας
- Κορονοϊός: Ανησυχία από τη διατήρηση των κρουσμάτων στα επίπεδα των 300
- Τοπικά φαινόμενα τις επόμενες μέρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια
- Λευκορωσία: Η κυβέρνηση επιτρέπει στην αστυνομία τη χρήση πυροβόλων στις διαδηλώσεις
- Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Άλλοι 45 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μάχες με δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σλοβακία: Ο ηγέτης της ακροδεξιάς καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για διάδοση μίσους
- Ινδία: Από ανακοπή πέθανε ο άντρας που δήλωνε λάτρης του Τραμπ
- Αμερικανικές εκλογές: Πάνω από 10 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη ψηφίσει -Αριθμός ρεκόρ στα χρονικά
- Κορωνοϊός: Πρώτο εγχώριο κρούσμα στην Κίνα μετά από σχεδόν δύο μήνες
- Γιάννης Νταλιάνης: "Δεν ξέρω αν θα τη γλιτώσει ο Δούκας" (video)
- ΗΠΑ: Καταγράφηκε η 5η παγκοσμίως περίπτωση αναμόλυνσης κορωνοϊού
- Αναδρομικά: Πότε πιστώνονται - Τι περιμένουν οι διπλοσυνταξιούχοι
- Καιρός : Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική από τα ξημερώματα – Πόσο θα διαρκέσει
- Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα ΤΩΡΑ στην Αττική - Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία
- Ανησυχία στις ΗΠΑ από την πρώτη περίπτωση αναμόλυνσης από κορονοϊό