Εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε 50 τράπεζες των ΗΠΑ - Συμμετείχαν και Έλληνες

Εξαρθρώθηκε ένα τεράστιο δίκτυο απατεώνων στο οποίο συμμετείχαν και Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν να εξαπατήσουν 50 αμερικανικές τράπεζες και να τους προκαλέσουν ζημιά 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Το εγκληματικό δίκτυο αποτελούνταν από Ευρωπαίους απατεώνες που είχαν στήσει τουριστικές επιχειρήσεις και είχαν καταφέρει με πλαστά διαβατήρια να εισχωρήσουν στις ΗΠΑ και να ανοίξουν εικονικές εταιρείες, ανοίγοντας παράλληλα και επαγγελματικούς τραπεζικούς

λογαριασμούς, στους οποίους μετέφεραν χρήματα από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τις επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες που εφοδιάζονταν, τις παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε μηχανήματα POS , τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων. Το «ξέπλυμα» χρήματος το κατάφερναν, μεταφέροντάς τα ποσά αυτά σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.

Η επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Οικονομική Αστυνομία που συμμετείχε στην διεθνή αυτή αστυνομική επιχείρηση της Europol και της Secret Service των ΗΠΑ, στην οποία προΐστατο οι ισπανικές Αρχές, αναφέρει:

«Η Κοινή Ήμερα Δράσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτώβριου 2020, με την συμμετοχή των ανωτέρω Αρχών καθώς και της Αυστριακής Αστυνομίας, της Αστυνομίας της Δανίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία συμμετείχε με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Συνολικά στις χώρες αυτές πραγματοποιήθηκαν 88 κατ’ οίκον έρευνες, συνελήφθησαν 105 άτομα, τα 19 με ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, δεσμεύτηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί με πάνω από 1.300.000. ευρώ και κατασχέθηκαν 14 πολυτελή οχήματα και 406.000 ευρώ.

Στη χώρα μας, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας προέβη σε κατάλληλη αξιοποίηση των παρεχόμενων από τις αλλοδαπές αρχές στοιχείων, και κατόπιν πολύμηνων και εμπεριστατωμένων ερευνών και ανταλλαγής πληροφοριών, ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν υψηλά ιστάμενα στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης μέλη, Έλληνες και αλλοδαποί, που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και μετέβαιναν συχνά στις Η.Π.Α. για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εκτελέστηκαν 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και διενεργήθηκαν 32 έρευνες σε οικίες, εταιρείες, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 οχήματα με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας, 21 μηχανήματα POS και 17 φορητοί υπολογιστές, 11 tablets και ηλεκτρονικός υπολογιστής, 12 σκληροί δίσκοι και 22 USB Sticks, 30 κινητά τηλέφωνα και 16 κάρτες SIM. Επίσης, κατασχέθηκαν 103 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δύο πιστόλια, περίστροφο και μονόκαννο όπλο και μαχαίρι, 643 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τρεις γεμιστήρες, 20.790 ευρώ και 600 δολάρια Η.Π.Α., 7.407 γρίβνα Ουκρανίας και 600 κορώνες Τσεχίας, αποκόμματα συναλλαγών από τερματικές συσκευές POS και διάφορα έγγραφα, σημειώσεις και σφραγίδες εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν άλλοι δύο Έλληνες για παράβαση της ν ομοθεσίας περί όπλων, καθώς κατείχαν παράνομα τα ανωτέρω κατασχεμένα όπλα και οδηγήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης παρίσταντο στην έδρα της Οικονομικής Αστυνομίας κλιμάκια της Ισπανικής Αστυνομίας, Υπηρεσιών των Η.Π.Α. και εκπρόσωπος της Europol , προκειμένου να συνδράμουν στον καλύτερο συντονισμό με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες των λοιπών εμπλεκόμενων χωρών.

Ως προς τη μεθοδολογία (modus operandi) της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της ίδρυαν «εικονικές» εταιρείες στις Η.Π.Α., ανοίγοντας παράλληλα και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους μετέφεραν χρήματα από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τις επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες που εφοδιάζονταν, τις παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε τερματικά μηχανήματα POS , τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων.

Τέλος, προσέδιδαν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα, μεταφέροντάς τα σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό προκάλεσαν οικονομική ζημία σε Τραπεζικά Ιδρύματα των Η.Π.Α., η οποία προσδιορίσθηκε ότι υπερβαίνει τα 12 εκατ. δολάρια Η.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της EUROPOL, που μπορείτε να δείτε πατώντας ΕΔΩ».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr