Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, στο οποίo μάλιστα φέρεται να εμπλέκεται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται 25 πρόσωπα και 14 εταιρίες. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει δίκτυο εταιριών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη μέθοδο «Καρουζέλ»
Στο δίκτυο εμπλέκονταν 14 εταιρίες – σφραγίδες, που εμφανίζονταν να πουλάνε η μία στην άλλη τεχνολογικό εξοπλισμό εταιρίας, η οποία διαθέτει πολύ ισχυρό brand name.
Τα προϊόντα εισάγονταν χωρίς ΦΠΑ από προμηθευτή (την αποκαλούμενη εταιρεία-όχημα), σε άλλη χώρα της ΕΕ.
Οι ιδιοκτήτες των εταιριών δεν κατέβαλαν τον ΦΠΑ, ενώ τον χρέωναν στην επόμενη εταιρία – αγοραστή, που έκανε το ίδιο στην επόμενη.
Στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έκαναν τις εικονικές πωλήσεις, με αποτέλεσμα να εισπράττουν ΦΠΑ, για αγοραπωλησίες που στην πραγματικότητα δεν έκαναν, αφού οι εταιρίες ήταν – σφραγίδες.
Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που αποκάλυψε το σκάνδαλο, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.
Η Αρχή Ξεπλύματος διαβίβασε τη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την άσκηση ποινικής δίωξης.
documentonews.gr
The post Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος appeared first on zarpanews.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- 4 μεταπτυχιακά με μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα!
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η επίσημη ανακοίνωση για την κηδεία
- Τραγωδία στο Παρίσι: 3χρονη πέθανε μέσα σε πλυντήριο ρούχων
- Ελένη Μενεγάκη για τα παιδιά της: Γιατί κυκλοφορούν με τις κουκούλες στο σπίτι;
- ΗΠΑ: Τα τελευταία λόγια του θανατοποινίτη Σκοτ Άιζεμπερ - Τι είπε στον πνευματικό του
- Έκρηξη με τρεις τραυματίες σε εκκοκκιστήριο στην Καρδίτσα
- Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Καρανάνας
- Παγιδευμένοι: Διαβάστε την συγκλονιστική συνέχεια πριν παιχτεί στην Tv
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Φιλοβασιλικοί οργανώνουν μαζική παρουσία στην κηδεία του και ελπίζουν σε… παλινόρθωση!
- Θεσσαλονίκη: Απόπειρα αυτοκτονίας από τη γυναίκα του 16χρονου που σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Κρήτη | Έπεσε από σκαλωσιά εν ώρα εργασίας – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας
- Νέο τροχαίο στην Κρήτη: Τούμπαρε το αυτοκίνητο – Μια τραυματίας
- Zεστή σοκολάτα με πορτοκάλι και ρούμι
- Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
- My style rocks: Αυτές είναι διαγωνιζόμενες του παιχνιδιού μόδας
- Τρόμος για 48χρονο – Τον ξυλοκόπησαν τρεις δράστες για να του κλέψουν το κινητό
- Πώς το σπίτι σου μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου;
- «Του επιτέθηκε μ’ ένα δαιμονικό πέταγμα» – «Ο σύζυγός μου δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν» | Δραματικές στιγμές στα Δικαστήρια Χανίων για το διπλό φονικό στ’ Ανώγεια
- Κρήτη | Ακρωτηριάστηκε το χέρι της κοπέλας που πιάστηκε στην μηχανή του κιμά – Υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς
- «Χάου Του #4»-Αλέξης Τσίπρας: Είναι δικαίωμά σου να παντρευτείς όποιον θέλεις;
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Απάτη εκατομμυρίων ευρώ με εικονικά τιμολόγια εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος
- «Χάου Του #4»-Αλέξης Τσίπρας: Είναι δικαίωμά σου να παντρευτείς όποιον θέλεις;
- Την Δευτέρα η πρεμιέρα για Τσιτσιπά και Σάκκαρη στο Australian Open
- Χανιά | Με μοναδικό θέμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κισσάμου – Τι θα συζητήσουν
- Νέο τροχαίο στην Κρήτη: Τούμπαρε το αυτοκίνητο – Μια τραυματίας
- Κρήτη | Έπεσε από σκαλωσιά εν ώρα εργασίας – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας
- Πώς το σπίτι σου μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή σου;
- Χανιά | Πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γέφυρας στον Κερίτη – Γιατί καθυστερεί ο βιολογικός στον Πλατανιά
- «Του επιτέθηκε μ’ ένα δαιμονικό πέταγμα» – «Ο σύζυγός μου δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν» | Δραματικές στιγμές στα Δικαστήρια Χανίων για το διπλό φονικό στ’ Ανώγεια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Η NASA σκοπεύει να πάει τη διαστημική περιπλάνηση ένα βήμα παραπέρα με νέο τηλεσκόπιο
- Ιπτάμενα ραντάρ στέλνει το ΝΑΤΟ στη Ρουμανία
- Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν τα ΚΑΠΗ Αμαρουσίου
- Travel Guide | Ουάντι Ραμ, η κόκκινη έρημος της Ιορδανίας
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Φιλοβασιλικοί οργανώνουν μαζική παρουσία στην κηδεία του και ελπίζουν σε… παλινόρθωση!
- Τραγωδία στο Παρίσι: 3χρονη πέθανε μέσα σε πλυντήριο ρούχων
- Λάμπης Λιβιεράτος: Εντυπωσίαζει με την ερμηνεία της η κόρη του Δανάη Λιβιεράτου
- Παρελθόν ο Νίκος Ιωαννίδης από τον Ιωνικό
- Markopoulo Park: Τρία ΣΚΟΡ και επτά ελληνικές ιπποδρομίες τη Δευτέρα
