Τράπεζα στην Αυστραλία «πιάστηκε» για 23 εκατομμύρια παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος
Πρόστιμο ύψους 1,3 δισ. δολαρίων Αυστραλίας το οποίο αντιστοιχεί σε 790 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η αυστραλιανή τράπεζα Westpac, καθώς έκανε περισσότερες από 23 εκατομμύρια παραβάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος
"Οφείλω να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για τα λάθη της τράπεζας", δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πίτερ Κινγκ,
Το πρόστιμο, στο οποίο συμφώνησαν η Westpac και η AUSTRAC, η αυστραλιανή υπηρεσία δίωξης οικονομικού εγκλήματος, θα πρέπει να επικυρωθεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Σύμφωνα με την AUSTRAC, το πρόστιμο αυτό που προτείνεται "αντανακλά την σοβαρότητα και το εύρος των παραβιάσεων της Westpac", η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Αυστραλίας. Η AUSTRAC κατηγορεί την Westpac ότι τον Νοέμβριο του 2019 παραβίασε 23 εκατομμύρια φορές τις ρυθμίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος και αυτές κατά της τρομοκρατίας όσον αφορά ποσά που ξεπερνούν τα 6 δισεκ. ευρώ.
Οι υπεύθυνοι της τράπεζας κατηγορούνται μεταξύ άλλων για "αδιαφορία" απέναντι σε κάποιες διεθνείς μεταφορές κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκμετάλλευση παιδιών. Ο διευθυντής της Westpac Μπράιαν Χάρτσερ παραιτήθηκε μετά το σκάνδαλο αυτό που ξέσπασε ώστε να αναλάβει ο Πίτερ Κινγκ, ο οποίος ήταν εκείνη την εποχή επικεφαλής χρηματοπιστωτικών πράξεων. Ο πρόεδρος Λίντσεϊ Μάξστεντ παραιτήθηκε επίσης.
Ο αυστραλιανός υπουργός Εσωτερικών Πίτερ Ντάτον, οι υπηρεσίες του οποίου αγωνίζονται κατά της κακοποίησης παιδιών, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την τρομοκρατία, δήλωσε ότι η Westpac "πρόδωσε την εμπιστοσύνη" των Αυστραλών. "Οι τράπεζες έχουν μια ευθύνη, να μην επιτρέπουν να γίνονται εγκληματικές δραστηριότητες χωρίς να εντοπίζονται και να προστατεύουν τους Αυστραλούς από σοβαρά και οργανωμένα εγκλήματα όπως η εκμετάλλευση παιδιών, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η απάτη", υπογράμμισε ο Ντάτον.
Σήμερα ο Πίτερ Κινγκ διαβεβαίωσε ότι η Westpac βελτίωσε την ικανότητά της όσον αφορά την επιτήρηση για την αποφυγή οικονομικών παραβάσεων προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
Ο αυστραλιανός τραπεζικός τομέας, από τις πιο επικερδείς στον κόσμο, αντιμετωπίζει σειρά προκλήσεων. Οι τέσσερις κύριες τράπεζες της χώρας --CBA, Westpac, National Australia Bank (NAB) και ANZ-- αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας το 2019, η οποία αποκάλυψε μια σοβαρή κακοδιαχείριση του τομέα. Στην έκθεση που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή έρευνας αποκαλύπτεται η παροχή συμβουλών αντίθετων με το συμφέρον των πελατών ή η λήψη προμήθειας από ανθρώπους που είχαν πεθάνει για δέκα χρόνια. Οι τέσσερις αυτές τράπεζες αναγκάστηκαν να καταβάλουν αποζημιώσεις πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ξαφνικό λουκέτο έβαλαν πολυεθνικές με 1.000 καταστήματα στην παρουσία τους στη Ρόδο
- Μόνο με ηλεκτρονική συνταγή το αντιγριπικό εμβόλιο
- Κορωνοϊός – Μάσκες: Αυτό το ύφασμα προστατεύει περισσότερο από όλα
- Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Πεδίον του Άρεως
- Υπουργείο Μεταφορών: Άκυρη η οδήγηση μηχανής έως 125 κυβικά με δίπλωμα αυτοκινήτου
- Κέρκυρα: Βρέθηκε ο Βρετανός τουρίστας που αγνοούνταν
- «Μαρτίνς, υπάρχει θέμα – Δεν είναι Ομάρ ο Ραφίνια – Έκανα λάθος με Γκιλιέρμε – Θέλει δύο παικταράδες»
- Κορωνοϊός – Τραγωδία: Επτά νεκροί μέχρι το μεσημέρι – Στα 364 τα συνολικά θύματα
- Τι θα πει στις 18:00 ο Μητσοτάκης – Γιατί απορρίφθηκε η πρόταση για lockdown
- Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Πεδίον του Άρεως
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Κορονοϊός Ελλάδα: Ενημέρωση από Κικίλια και Τσιόδρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης
- Αυθαίρετα: Λήγει και η τελευταία παράταση για τους ιδιοκτήτες, μέχρι πότε η προθεσμία
- Οι 7 χώρες της Ευρώπης με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από κορονοϊό
- Κορονοϊός: Ενδείξεις για συλλογική ανοσία σε πόλη της Βραζιλίας
- Eurovision 2021: Γιατί ρίχνει «άκυρο» στην πρόταση από Κύπρο η Φουρέιρα (vid)
- Ανάσα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, δόθηκε παράταση για εισφορές και δόσεις ρυθμίσεων
- Δέλτα Αξιού: «Καρπερή» χρονιά για τους πελαργούς, μεγάλη αύξηση των νεοσσών
- Προσλήψεις 14 μουσικών στο Δήμο Πρέβεζας
- Στην Αθήνα ο νικητής της χρονιάς στο ΛΟΤΤΟ – Τι λέει ο ιδιοκτήτης του τυχερού πρακτορείου ΟΠΑΠ
- Μυτιλήνη: Κλείνουν δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο -Τι ζητά ο δήμος για συναίνεση στη δημιουργία νέου ΚΥΤ
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Τράπεζα στην Αυστραλία «πιάστηκε» για 23 εκατομμύρια παραβάσεις για ξέπλυμα χρήματος
- Κορονοϊός: Ενδείξεις για συλλογική ανοσία σε πόλη της Βραζιλίας
- Δέλτα Αξιού: «Καρπερή» χρονιά για τους πελαργούς, μεγάλη αύξηση των νεοσσών
- Οι 7 χώρες της Ευρώπης με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από κορονοϊό
- Ανάσα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, δόθηκε παράταση για εισφορές και δόσεις ρυθμίσεων
- Προσλήψεις 14 μουσικών στο Δήμο Πρέβεζας
- Κορονοϊός Ελλάδα: Ενημέρωση από Κικίλια και Τσιόδρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης
- Ολοκληρώθηκε το μαθητικό συλλαλητήριο: Δεν κλείσαμε τα σχολεία για να χάσουμε μάθημα
- Ιανός: Παράταση για τις βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία των πληγέντων από την κακοκαιρία
- Στην Αθήνα ο νικητής της χρονιάς στο ΛΟΤΤΟ – Τι λέει ο ιδιοκτήτης του τυχερού πρακτορείου ΟΠΑΠ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Mega εκπτώσεις συνέπειας από την Protergia
- Κακοσμία στόματος στα παιδιά
- Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Πεδίον του Άρεως
- Κορωνοϊός - Viral: Κρητικός ντύθηκε «αστροναύτης» για να πάρει καφέ
- «Λευκή σημαία» και κωλοτούμπα Ερντογάν: Απέλπιδα προσπάθεια να σώσει τη λίρα με τεράστια αύξηση-έκπληξη στα επιτόκια
- Στον Max fm 93.4 ο δημοσιογράφος Γιάννης Γεωργόπουλος
- Τένις: Στον 2ο γύρο του European Open ο Τσιτσιπάς – Τον περιμένει ο Κουέβας (video)
- ΗΠΑ: Τουλάχιστον 100 συλλήψεις στο Λούισβιλ στις διαδηλώσεις για την Μπριόνα Τέιλορ
- Πότε θα επανέλθει ο Δακτύλιος στην Αθήνα
- Τραγικός επίλογος: Στη 43χρονη φαρμακοποιό ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στην Καρδίτσα