Συνελήφθη ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Bitzlato για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στη φυλακή οδηγείται ο ιδρυτής και κύριος μέτοχος των ψηφιακών νομισμάτων, Bitzlato Ltd, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο της πάταξης των εγκλημάτων στον τομέα από τις ΗΠΑ.
Οι αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη τη σύλληψη του πλειοψηφικού μετόχου και συνιδρυτή
Ο Legkodymov, αν και Ρώσος υπήκοος, ζει στην Κίνα και συνελήφθη στο Μαϊάμι. Εντός της ημέρας αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστή και να του ασκηθεί δίωξη για «μη εγκεκριμένη μεταφορά χρημάτων».
Φέρεται η εταιρεία του, κατά το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να είχε υιοθετηθεί μια πολιτική «ελάχιστης ταυτοποίησης» για τους πελάτες της, χωρίς να ζητείται «ούτε σέλφι, ούτε διαβατήριο» για τη χρήση των υπηρεσιών, καθιστώντας τη «ασφαλές λιμάνι για εγκληματικούς πόρους».
Η εταιρεία φέρεται να διενεργούσε σχεδόν όλες τις συναλλαγές της μέσω της Hydra Market, μιας ρωσόφωνης πλατφόρμας στο dark web, η οποία διαλύθηκε τον περασμένο Απρίλιο, σε κοινή επιχείρηση των αμερικανικών και γερμανικών αρχών, καθώς θεωρείται ως η μεγαλύτερη πηγή παράνομου ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων.
Η Hydra Market, που λειτουργούσε από το 2015, πωλούσε επίσης ναρκωτικά και πλαστά έγγραφα.
Με βάση το κατηγορητήριο, ο Legkodymov γνώριζε ότι οι πελάτες του χρησιμοποιούσαν πλαστές ταυτότητες για να κάνουν παρανομίες. Σε ένα μήνυμά του μάλιστα παραδεχόταν ότι ήταν «απατεώνες».
Το εν λόγω κρυπτονόμισμα, κατά το Coindesk.com προσέφερε υπηρεσίες peer-to-peer και φιλοξενούσε «πορτοφόλια» εγκληματιών που αγόραζαν και πουλούσαν παράνομα αγαθά.
Η FinCEN υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η εταιρεία διαδραμάτισε βασικό ρόλο στο χειρισμό παράνομων συναλλαγών για φορείς ransomware στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη ρωσική κυβέρνηση.
Η εν λόγω δίωξη αποτελεί μια «νίκη» για τη συνολική δράση των ΗΠΑ εναντίον των συγκεκριμένων εγκλημάτων και αποτελεί την πρώτη μεγάλη ενέργεια από το Εθνικό Δίκτυο Επιβολής Κρυπτονομισμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η δράση, έγινε σε συνδυασμό με το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και τις ξένες αρχές.
Το τμήμα για τα Οικονομικά Εγκλημάτα του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι έχει απαγορεύσει ορισμένες διαβιβάσεις κεφαλαίων, που εμπλέκουν το Bitzlato από οποιοδήποτε καλυμμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αφού χαρακτήρισε το εν λόγω κρυπτονόμισμα ως «ξέπλυμα χρήματος» που σχετίζεται με ρωσική παράνομη χρηματοδότηση.
Η εταιρεία, σύμφωνα με το Reuters, φαίνεται να έχει επεξεργαστεί συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας 4,58 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις 3 Μαΐου 2018.
Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο ιστότοπος του Bitzlato «κατέβηκε» και αντικαταστάθηκε από μια ειδοποίηση που έλεγε ότι η υπηρεσία είχε κατασχεθεί από τις γαλλικές αρχές «ως μέρος μιας συντονισμένης διεθνούς δράσης επιβολής του νόμου».
{https://www.youtube.com/watch?v=a6hb79pNbUc}
#ΞΕΠΛΥΜΑ #ΜΑΥΡΟ_ΧΡΗΜΑ #ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ #ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ #ΗΠΑ #ΡΩΣΙΑ #ΚΙΝΑ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ιταλία: «Παίρναμε τα Micoren σαν καραμέλες»
- Πονοκέφαλος με Χουάνγκ!
- Έκανε την… δουλειά και έφυγε για τους “8” ο Ολυμπιακός!
- Μοσχάτο: «Πού τα βρήκε αυτή τα λεφτά – Δεν είχε στον ήλιο μοίρα», λέει συγγενής της 47χρονης
- Θάνος Μωραΐτης: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη και πιο επικίνδυνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
- Ειρήνη Παπαδοπούλου: Ο χωρισμός μου με τον κύριο Πασχαλάκη είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα
- Αναλυτής Opinion Poll: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ σε πορεία ενδυνάμωσης- «Πλήγμα» για το ΠΑΣΟΚ η Εύα Καϊλή
- Ζεράρ Πικέ: Άπιστος και με τη νέα του σύντροφο, Κλάρα Κία
- Γιώργος Μαζωνάκης: Έριξε το instagram με βίντεο που κάνει μπάνιο στη θάλασσα
- 6 Επαγγελματικά διακοσμητικά τρυκ για κουρτίνες σαλονιού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Πάτρα: Άφησε σε κάδο απορριμμάτων 30.000 ευρώ – Τι συνέβη
- ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 3-0, με το... ενάμισι πόδι στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Ένωση
- Μετά την «Κράκεν»... ο «Όρθρος»: Τι γνωρίζουμε για την νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού, ποια τα συμπτώματα
- Διανομέας - «φύλακας άγγελος» σώζει άνδρα που κατέρρευσε στην εξώπορτα: Ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάρπα!
- Συνελήφθη ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Bitzlato για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά τις 9 το βράδυ - Πού παραμένει το απαγορευτικό
- Μοσχάτο: Αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας η 47χρονη - Τι θα πει στην απολογία της
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Συνελήφθη ο ιδρυτής του κρυπτονομίσματος Bitzlato για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Διανομέας - «φύλακας άγγελος» σώζει άνδρα που κατέρρευσε στην εξώπορτα: Ήταν η πρώτη φορά που έκανε κάρπα!
- Μοσχάτο: Αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας η 47χρονη - Τι θα πει στην απολογία της
- Πάτρα: Άφησε σε κάδο απορριμμάτων 30.000 ευρώ – Τι συνέβη
- Μετά την «Κράκεν»... ο «Όρθρος»: Τι γνωρίζουμε για την νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού, ποια τα συμπτώματα
- ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 3-0, με το... ενάμισι πόδι στα ημιτελικά του Κυπέλλου η Ένωση
- Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά μετά τις 9 το βράδυ - Πού παραμένει το απαγορευτικό
- Φωτιά στην Αμφιλοχία: Κάηκε ολόκληρο σπίτι
- «Πληρωνόταν σε χάρτινες σακούλες»: Ποιον βάζει στο «κάδρο» ο Παντσέρι που είναι «έτοιμος να μιλήσει για όλα»
- Όλαφ Σολτς: Παραμένει η Γερμανία στο «πλευρό» της Ουκρανίας - Καμία αναφορά στα άρματα μάχης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέες αποκαλύψεις για τον ασφαλιστή στο Μοσχάτο: Εταιρεία leasing τον είχε μηνύσει για υπεξαίρεση 65 ΙΧ
- Ζεράρ Πικέ: Παπαράτσι λέει ότι απάτησε και τη νέα σύντροφο Κλάρα Κία
- Η μοίρα του παρτάκια είναι πάντα η μοναξιά του, να το θυμάσαι
- Μίτσελ: «Σπάνιο να βρεις τόσο ολοκληρωμένο παίκτη όπως ο Χάμες»
- Άγιος Μάξιμος: Περί απαθείας
- Νέες αποκαλύψεις για τον ασφαλιστή στο Μοσχάτο: Εταιρεία leasing τον είχε μηνύσει μια μέρα πριν τον θάνατό του - Τον κατήγγειλαν για υπεξαίρεση 65 ΙΧ
- Ron Jeremy found “not competent” to stand trial in serial rape case
- Κύπελλο ποδοσφαίρου Live, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 (Β' ημίχρονο)
- Marcel Zanini: Πέθανε ο θρύλος της τζαζ – H μητέρα του ήταν Ελληνίδα
- Πατέρας Μελίνας: «Θέλαμε να το φτάσουμε μέχρι τέλους» - Βίντεο