ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Βορίδης και Αυγενάκης
Εκτεταμένη έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παράνομο πλουτισμό σε βάρος όσων εμπλέκονται στις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Έλεγχοι και στις διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σφίγγει ο «κλοιός» των ελέγχων για όσους πήραν παράνομα χιλιάδες ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία αλλά και όσους έβαλαν τις «σφραγίδες» για την εκταμίευσή τους, χωρίς
Παράλληλα, με την έρευνα που διενεργούν οι Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Έλληνες Εισαγγελείς, ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους σε βάθος χρόνου και η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θέτοντας στο «μικροσκόπιο» όχι μόνο τους αγρότες που τις εισέπραξαν αλλά και τα πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό ή μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεσή τους. Στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με τυχόν παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.
Ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα μελετήσει τα αρχεία με τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί η πορεία της περιουσιακής κατάστασης όλων εκείνων των εμπλεκομένων και οι τυχόν «αποκλίσεις» που αυτή παρουσιάζει.
Η έρευνα θα επεκταθεί μάλιστα σε βάθος 5ετίας ή και 10ετίας, εξετάζοντας τι ποσά εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε. Το ενδιαφέρον ωστόσο στρέφεται στα μεγάλα ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν αλλά και στα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους.
Θα ελεγχθούν όλοι όσοι εμπλέκονταιΣτο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν οι πάντες, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών προσώπων (πρώην υπουργών ή βουλευτών) εφόσον το διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος που δεν εμπίπτει στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαρ. Βουρλιώτης είναι πάντως αποφασισμένος να προχωρήσεις σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εφόσον προκύψουν ενδείξεις από την έρευνα για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το μνημόνιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματοςΝα σημειωθεί πάντως η Αρχή βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Πριν από λίγους μήνες άλλωστε ο κ. Βουρλιώτης πραγματοποίησε ταξίδι -«αστραπή» στο Λουξεμβούργο, όπου υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι.
Ανησυχία ωστόσο έχει προκαλέσει στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η κακόβουλη παρέμβαση που επιχειρήθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην επίσημη ιστοσελίδα της, όταν κάποιοι προσπάθησαν να μπουν σε αυτή.
#ΟΠΕΚΕΠΕ #ΛΕΥΤΕΡΗΣ_ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ #ΜΑΚΗΣ_ΒΟΡΙΔΗΣ #ΞΕΠΛΥΜΑ_ΜΑΥΡΟΥ_ΧΡΗΜΑΤΟΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Λάκης Λαζόπουλος: «Δεν έχουμε ζήσει ποτέ τόσο οργανωμένη αγριότητα»
- Σωκράτης Αλαφούζος: Από την Αμερική στην Επίδαυρο με τη σύντροφό του, Λάουρα και την κόρη του, Μαρίλια (Εικόνα)
- Αυτός είναι ο 21χρονος που απανθρακώθηκε στο φονικό τροχαίο στο Αγρίνιο: Τη Δευτέρα η κηδεία του
- Η Τζένιφερ Άνιστον «χαίρεται» που πέθανε η μαμά της
- Τραγωδία στο Αγρίνιο: Πώς έγινε το τροχαίο με τον 22χρονο - Η μοιραία σύμπτωση με τους γονείς του
- Τηλεσκόπιο: Όλο το Σύμπαν στα μάτια του ανθρώπου – Στη Χιλή το νέο θαύμα της μηχανικής
- Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με οκτώ ΙΧ στον Περιφερειακό – Πέντε τραυματίες
- Τετράμηνη παράταση στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
- Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο – Πυκνοί καπνοί, δείτε εικόνες
- Παραγγέλνε κάθε μέρα Domino’s επί 7 χρόνια – Όταν σταμάτησε, του έσωσαν τη ζωή!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη γιατί δεν διορθώσαμε εγκαίρως τα κακώς κείμενα
- Το μυστικό συστατικό που χρησιμοποιούν οι σεφ για τέλεια ομελέτα
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Βορίδης και Αυγενάκης
- Το Netflix πήρε το τσεκούρι του: Αυτές είναι οι σειρές που κόβονται το 2025
- Γκουντάρας για τη διάρρηξη στο σπίτι του: Όλα έγιναν σε 16 λεπτά, οι κάμερες κοιτούσαν στον ουρανό
- Μετρό: Πότε θα είναι έτοιμη η γραμμή 4
- Γιατί τα ζυμαρικά έχουν καλύτερη γεύση στα εστιατόρια
- Αλέξης Χαρίτσης: Η Δεξιά απέτυχε, η Αριστερά μπορεί
- «Σαφάρι» ελέγχων σε ταβέρνες, ξενοδοχεία, παραλίες - Ποιοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου
- Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι - Ποια μπαίνουν στο στόχαστρο

- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Βορίδης και Αυγενάκης
- Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη γιατί δεν διορθώσαμε εγκαίρως τα κακώς κείμενα
- Το Netflix πήρε το τσεκούρι του: Αυτές είναι οι σειρές που κόβονται το 2025
- Το μυστικό συστατικό που χρησιμοποιούν οι σεφ για τέλεια ομελέτα
- Αλέξης Χαρίτσης: Η Δεξιά απέτυχε, η Αριστερά μπορεί
- Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι - Ποια μπαίνουν στο στόχαστρο
- Γιατί τα ζυμαρικά έχουν καλύτερη γεύση στα εστιατόρια
- Γκουντάρας για τη διάρρηξη στο σπίτι του: Όλα έγιναν σε 16 λεπτά, οι κάμερες κοιτούσαν στον ουρανό
- Μετρό: Πότε θα είναι έτοιμη η γραμμή 4
- «Σαφάρι» ελέγχων σε ταβέρνες, ξενοδοχεία, παραλίες - Ποιοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άννα Βίσση: Οι «sold out» συναυλίες της στην Κύπρο, η συγκίνησή της και η εμφάνιση δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου
- Επικαιροποίηση δελτίου ΕΜΥ: Πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας - Θα ξεπεράσει τους 40 ο υδράργυρος
- Κίνα κατά ΕΕ: Αποκλείει τις ευρωπαϊκές εταιρείες από τις μεγάλες δημόσιες παραγγελίες ιατρικού εξοπλισμού
- Big Brother: Οι ανατροπές συνεχίζονται στο live - Απόψε στις 22:50 στον ΣΚΑΪ (trailer)
- Καραμπόλα με οκτώ ΙΧ στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης - 5 τραυματίες, οι 3 ανήλικοι
- Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι έλεγχοι για τις επιδοτήσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
- Ετοιμαστείτε για ψώνια: Στις 14 Ιουλίου ξεκινούν οι εκπτώσεις - Ο εμπορικός κόσμος αισιοδοξεί…
- Αγρίνιο: Θλίψη για τον 21χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο- Την εμπλοκή και τρίτου οχήματος εξετάζουν οι Αρχές
- Δυτική Ελλάδα: Πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο εναντίον 14χρονου
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: στο αποκορύφωμα ο καύσωνας την Τρίτη