Κύπρος-ΕΚ: Σοβαρές κυρώσεις σε όσους συνάπτουν συναλλαγές με Ρώσους της "μαύρης λίστας"
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚ) εφιστά την προσοχή των εποπτευόμενών της οντοτήτων στην επικαιροποίηση, στις 6 Απριλίου 2018, του καταλόγου κυρώσεων ΗΠΑ σε πρόσωπα από την Ρωσία.
Σε εγκύκλιό της η πρόεδρος της ΕΚ, Δήμητρα Καλογήρου, σημειώνει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, δυνάμει της οποίας εκδίδονται οι κυρώσεις, δύνανται επιπρόσθετα να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό/νομικό)
Η ΕΚ προτρέπει τις εποπτευόμενες από αυτήν οντότητες να μελετήσουν πάρα πολύ προσεκτικά, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, τα προβλεπόμενα στις εν λόγω κυρώσεις, περιλαμβανομένου του καταλόγου των καλυπτόμενων από αυτές προσώπων και να αξιολογήσουν την έκταση εφαρμογής των εν λόγω μέτρων στις ίδιες, περιλαμβανομένων των πελατών τους.
Επίσης, οι εποπτευόμενες οντότητες πρέπει να αξιολογήσουν τους κινδύνους, που ενδέχεται να αναλάβουν σε περίπτωση εμπλοκής τους σε σημαντική συναλλαγή, ή διευκόλυνση διενέργειας τέτοιας συναλλαγής με οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται στις κυρώσεις.
Σε περίπτωση νέου πελάτη που υπόκειται σε κυρώσεις, οι εποπτευόμενες οντότητες προτρέπονται όπως αποφύγουν τη σύναψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης μαζί του.
Εξάλλου, σε περίπτωση που τα πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι ήδη πελάτες τους, οι εποπτευόμενες οντότητες προτρέπονται από την ΕΚ να εξετάσουν προσεκτικά τις ενέργειες και μέτρα, τα οποία ενδέχεται να λάβουν (π.χ. κατά πόσον ενδείκνυται το «πάγωμα» κεφαλαίων/λογαριασμού).
Η εφημερίδα «Πολίτης» γράφει ότι η εγκύκλιος της ΕΚ «είναι χαρακτηριστική της εγρήγορσης, στην οποία βρίσκονται χρηματοπιστωτικός τομέας, εποπτικές αρχές και κυβέρνηση για να πείσουν τις αμερικανικές αρχές ότι η Κύπρος εφαρμόζει πλήρως τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος, αλλά -κυρίως- και τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εις βάρος Ρώσων».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα στον κατάλογο των ΗΠΑ περιλαμβάνονται ο Βίκτορ Βεξελμπέργκ της Renova (μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Κύπρου) και ο Όλεγκ Ντεριπάσκα, ο οποίος φέρεται να έχει κυπριακό διαβατήριο και εμπλοκή και στην υπόθεση Μάναφορντ-Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υιοθετήσει τις κυρώσεις, αλλά, σημειώνεται, καμία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να συναλλάσσεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι, προστίθεται στο δημοσίευμα, αν και ο Βεξελμπέργκ ελέγχει μέσω της Lamesa Holdings S.A. το 9,27% της Τράπεζας Κύπρου, δεν μπορεί να διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σοκ: Νεκρός έλληνας τραγουδιστής από ανακοπή – Τι καταγγέλλει ο φίλος του
- Survivor spoiler - διαρροή: Ποιος παίκτης θα αποχωρήσει σήμερα
- Σκύλος και ιδιοκτήτης κρατιούνται χέρι-χέρι για να περάσουν μαζί τον δρόμο
- Καιρός ΤΩΡΑ: Σφοδρή χαλαζόπτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (pics)
- Τα βρώμικα σημεία που απαγορεύεται το κολύμπι στην Αττική
- TΩΡΑ: Χαλάζι, κατακλυσμός και δρόμοι ποτάμια στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ & VIDEO)
- ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Νεκρός άνδρας που έπεσε από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας στην Πυλαία
- Άγριο φονικό στην Καλλιθέα – Σκότωσε στο ξύλο τον 88χρονο πατέρα της
- 35χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας
- Oι τρεις πιο λαμπερές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο για το δείπνο προς τιμήν του Κάρολου και της Καμίλα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Προσεχώς νέα ρύθμιση για τα δάνεια του ΟΕΚ που έδωσαν οι τράπεζες
- Μπαράζ 983 προσλήψεων σε δήμους με πέντε αποφάσεις Σκουρλέτη
- Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κόρινθο - Αισθητός και στην Αττική
- Διακοπές ρεύματος σε τρεις Δήμους της Θεσσαλονίκης
- Δήμος Κοζάνης: Καταβολή προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου-Απριλίου 2018
- ΔΕΗ: Mε «διαβατήριο» την EDS άνοιγμα σε Σκόπια
- Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες
- Σε συναγερμό η ΕΛ.ΑΣ για την απόδραση στον Πειραιά: Ο ένας δραπέτης είχε σκοτώσει μέχρι και 2χρονο παιδί
- Από Δευτέρα 14/5 οι αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ
- Στο efka.gov.gr αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαρτίου – ξεκινάει ο συμψηφισμός του ΕΦΚΑ
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Κύπρος-ΕΚ: Σοβαρές κυρώσεις σε όσους συνάπτουν συναλλαγές με Ρώσους της "μαύρης λίστας"
- Στο efka.gov.gr αναρτήθηκαν οι εισφορές Μαρτίου – ξεκινάει ο συμψηφισμός του ΕΦΚΑ
- ΟΑΕΠ: Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ασφάλιση Παραγγελιοληψίας» που ασφαλίζει τις εξαγωγές
- Επανεργοποιήθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με τη Σαμοθράκη
- Προσφορά διασωστικού εξοπλισμού και ειδών πρώτης ανάγκης στα Λιμεναρχεία Πάτμου και Σάμου
- Υπ. Εργασίας: Εγκρίθηκε ο κανονισμός εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ
- Κιλκίς: Εντός του 2018 η επισκευή της οροφής στο αρχαιολογικό μουσείο
- Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες
- Προσλήψεις 28 ατόμων στο Δ. Καντάνου-Σελίνου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΟΑΕΕ: Aνάρτηση βεβαιώσεων αποδοχών 2017 για τους συνταξιούχους
- Κουβέλης: Η Τουρκία θα συνεχίσει την ένταση ανεξάρτητα από τις εκλογές
- Στην Ερμού ο πρίγκιπας Κάρολος
- Σε ρυθμούς Καρόλου και ο «Ρουβίκωνας» - Επίθεση στα γραφεία της ΜΚΟ Oxfam
- Mirage και τα Red Arrows προς τιμήν του Καρόλου
- Παυλόπουλος: Η αυστηρή λιτότητα έχει τραυματίσει βαριά την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης
- Από Δευτέρα 14/5 οι αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς του ΟΑΕΔ
- Προκήρυξη πλήρωσης επτά θέσεων ΔΕΠ στη Σχολή Ικάρων
- Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Δέλτα