Έβγαλαν 5,5 εκατ. ευρώ πουλώντας μέσω Facebook «μαϊμού» προϊόντα – Πάνω από 70.000 τα θύματα
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων «μαϊμού» τα οποία διαφημίζονταν στο Facebook και διακινούνταν μέσω ταχυμεταφορών, κατάφερε το ΣΔΟΕ. Πάνω από 70.000 καταναλωτές έπεσαν θύματα του κυκλώματος, ο τζίρος του οποίου, από τις πωλήσεις των παραποιημένων προϊόντων, αγγίζει τα 5,5 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής,
Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από το ΣΔΟΕ, αναφέρεται στη σχετική του ανακοίνωση.
Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες με φωτογραφίες, πώλησης επώνυμων προϊόντων σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες, απέστελλαν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων) η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους. Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Ειδικότερα:
► Η πρώτη εταιρεία, από την αρχή της λειτουργίας της – Φεβρουάριος 2018 – υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ στην πραγματικότητα το πλήθος της συναλλακτικής της δραστηριότητας ήταν πολύ μεγάλο, καθόσον είχαν ολοκληρωθεί περισσότερες από 28.000 αποστολές εμπορευμάτων προς ιδιώτες πελάτες της, με αξία συναλλαγών που υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ.
Το ΣΔΟΕ δέσμευσε τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στον οποίο κατέληγαν οι αντικαταβολές πελατών. Επίσης δέσμευσε τις αντικαταβολές ύψους 17.295,20 ευρώ, οι οποίες προορίζονταν για κατάθεση στον λογαριασμό της ελεγχόμενης εταιρείας και κατάσχεσε συνολικά 148 τεμάχια απομιμητικών εμπορευμάτων, τα οποία αποτελούσαν επιστροφές από πελάτες, προς την ελεγχόμενη εταιρεία.
► Η δεύτερη εταιρεία που εντοπίστηκε από τον έλεγχο, παρουσίαζε εικόνα αδράνειας από το 2016 που υπέβαλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας μέχρι και σήμερα, αφού υπέβαλλε ανελλιπώς μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2016 και 2017. Η επιχείρηση είχε αγοράσει και δηλώσει στην αρμόδια ΔΟΥ, από το τέλος του 2016, μια φορολογική ταμειακή μηχανή, η οποία δεν εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΣΔΟΕ στην φερόμενη ως έδρα της εταιρείας, καθόσον είχε εγκαταλείψει προ πολλού τη δηλωθείσα έδρα της. Όπως προέκυψε όμως από τον έλεγχο των αποδείξεων που είχαν εκδοθεί από την ανωτέρω ταμειακή μηχανή και συνόδευαν τις αποστολές των εμπορευμάτων που κατάσχεσε το ΣΔΟΕ, το σύνολο των εκδοθεισών αποδείξεων – όπως αποτυπώνονταν στην ένδειξη του αθροιστή που εκτυπώνεται πάνω στο σώμα των αποδείξεων της ταμειακής – υπερβαίνει τις 40.000 και η συνολική αξία των συναλλαγών είναι 3.959.507,19 ευρώ.
Περαιτέρω, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών, κατασχέθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, στον σκληρό δίσκο του οποίου εντοπίστηκε ηλεκτρονικό αρχείο, όπου εμφανίζονται καταχωρημένες για το έτος 2017, 21.669 συναλλαγές πώλησης «μαϊμού» επώνυμων προϊόντων με συνολική αξία 2.446.995,79 ευρώ, και 21.787 συναλλαγές, συνολικής αξίας 1.512.511,40 ευρώ για το έτος 2018. Επίσης, το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αρχείου κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι στις στήλες του αποτυπώνονται, όχι μόνο τα στοιχεία των χιλιάδων συναλλαγών, αλλά και δεκάδες ιστοσελίδες, οι οποίες μέσω Facebook αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων από ανύπαρκτες ουσιαστικά εταιρείες. Στον ίδιο έλεγχο κατασχέθηκε ποσότητα και 265 τεμαχίων απομιμητικών εμπορευμάτων, που ήταν έτοιμα για παράδοση στους πελάτες καταναλωτές.
Για όλα τα κατασχεμένα προϊόντα ενημερώθηκαν από το ΣΔΟΕ οι δικαιούχοι των σημάτων και έχουν αποστείλει βεβαιώσεις-πραγματογνωμοσύνες, σύμφωνα με τις οποίες τα σήματα που έφεραν ήταν απομιμητικά.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΣΔΟΕ, η έρευνα συνεχίζεται σε συσχετισμό και με πλήθος καταγγελιών, εξαπατημένων καταναλωτών που αποστέλλονται καθημερινά, για παράνομες ιστοσελίδες πώλησης προϊόντων «μαϊμού», ενώ δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίζεται ήδη σε βάρος πλήθους εμπλεκομένων προσώπων, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ οι ιδιώτες εξαπατημένοι πελάτες που συναλλάχτηκαν με τους ανωτέρω εμπλεκόμενους υπερβαίνουν τους 70.000 και για ποσά που προσεγγίζουν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γιάννης Μπέζος: «Καμία συγκίνηση δεν έχω που παίζω με τη μικρή μου κόρη από το Ευτυχισμένοι Μαζί»
- Πώς ένας 27χρονος Έλληνας έγινε εκατομμυριούχος σε μία μέρα
- Ελένη Τσολάκη: " Η on air απάντησή της με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο για το κόψιμο της εκπομπής της...
- Παθιασμένα φιλιά στο Κολωνάκι
- Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ξυλοδαρμού του διαιτητή Τζήλου
- Άφωνη η Μενεγάκη με την Καρύδη! Αποκάλυψε πόσα έπαιρνε ως «Ντάλια» στο «Παρά Πέντε»!
- Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κορυφαία φωτογραφία της ημέρας του EPA
- Η ανοιξιάτικη τσάντα που φοράνε σε όλον τον κόσμο μέσα στον χειμώνα
- Ενισχύεται ο στόλος του Λιμενικού Σώματος
- Βιταμίνη D: Με ποιες ασθένειες συνδέεται
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις altsantiri
- Παθιασμένα φιλιά στο Κολωνάκι
- Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις δράστες για τον ξυλοδαρμό του Τζήλου – Ραδγαίες εξελίξεις
- Η συγκινητική ανάρτηση του Μάρδα – «Αυτή είναι η κόρη μου η Κυβέλη!»
- Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις δράστες για τον ξυλοδαρμό του Τζήλου – Ραγδαίες εξελίξεις
- Bαριά «καμπάνα» του ΕΣΡ στον Αlpha για χάρη του Δήμου Βερύκιου – Τι αναφέρει το πόρισμα
- Δείτε πώς κατασκευάστηκε η λιμουζίνα του Πούτιν – Γιατί ονομάστηκε «Aurus»
- Πήγε «ταμείο» ο Σπίρτζης: Μπακογιάννη κερνάς τσίπουρα και μεζέ
- WhatsApp: Περιορισμοί στην προώθηση μηνυμάτων λόγω fake news
- Έβγαλαν 5,5 εκατ. ευρώ πουλώντας μέσω Facebook «μαϊμού» προϊόντα – Πάνω από 70.000 τα θύματα
- Οι εισαγγελείς Διαφθοράς καλούν 15 άτομα για τα πλαστά ιατρικά πιστοποιητικά στην υπόθεση Φλώρου
- Τελευταία Νέα altsantiri
- Έβγαλαν 5,5 εκατ. ευρώ πουλώντας μέσω Facebook «μαϊμού» προϊόντα – Πάνω από 70.000 τα θύματα
- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει την επόμενη εβδομάδα τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας Brexit
- Δείτε πώς κατασκευάστηκε η λιμουζίνα του Πούτιν – Γιατί ονομάστηκε «Aurus»
- Σταματά το «briefing» στον Λευκό Οίκο – Ποια είναι η εξήγηση που έδωσε ο Τραμπ
- «Η ΝΔ θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει την κύρωση της Συμφωνίας», τόνισε ο Μητσοτάκης
- WhatsApp: Περιορισμοί στην προώθηση μηνυμάτων λόγω fake news
- Παρουσιάστηκε το Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
- Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Υπάρχει και φιλότιμο»
- Μπόατενγκ: Θα ερχόμουν και με τα πόδια για να παίξω στην Μπαρτσελόνα
- Πήγε «ταμείο» ο Σπίρτζης: Μπακογιάννη κερνάς τσίπουρα και μεζέ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κρήτη: "Ξηλώθηκαν" αυθαίρετες κατασκευές στο κέντρο του Ηρακλείου
- Θεοδωράκης: Αν έρθει πρόταση μομφής στη Βουλή θα τη στηρίξω
- Κρούση της Παρί για τον Γκουγιέ
- Καναδάς: Η κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να εγκαταλείψει την προσπάθεια για την έκδοση της Μενγκ Ουάνγκζου
- Πέτα τη φριτέζα: Ο Αντρέας γνωρίζει τη Δονούσα και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα
- ΣΔΟΕ : Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ απο εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου
- Κύκλωμα προϊόντων «μαϊμού» με θύματα 70.000 καταναλωτές εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ
- ΤΩΡΑ - «Έπεσε» το WhatsApp
- «Έπεσε» το WhatsApp: Προβλήματα συνδεσιμότητας σε χρήστες σε όλο τον κόσμο
- H Αν Χάθαγουεϊ κόβει το ποτό - για τα επόμενα 18 χρόνια