Εννέα νέες εντολές ελέγχου για την λίστα Λαγκάρντ το διάστημα 2014-2016
14:56 9/1/2017
- Πηγή: Huffington Post Greece
Επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία των ελέγχων της λίστας Λαγκάρντ και των ελέγχων για τα εμβάσματα στο εξωτερικό διαβίβασε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.
Ως προς τα τραπεζικά εμβάσματα, η υφυπουργός Οικονομικών υπενθυμίζει ότι το ΣΔΟΕ είχε ζητήσει από την ΤτΕ και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
την αποστολή, από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, ηλεκτρονικών αρχείων, στα οποία θα περιλαμβάνονταν στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 1-1-2000 έως 15-6-2012, ατομικά ή κοινά, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως), για τους οποίους συνέτρεχαν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι εξής προϋποθέσεις:
- Κίνηση τουλάχιστον ενός λογαριασμού (εκτός λογαριασμού όψεως), του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις, σε τουλάχιστον ένα έτος, υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.
- Αποστολή, τουλάχιστον μία φορά, κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω πάσης φύσεως εντολών, εμβασμάτων, καναλιών ηλεκτρονικού χρήματος ή και εταιρειών παροχής διαμεσολάβησης, με αξία συναλλαγής μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ.
Επίσης, η κ. Παπανάτσιου υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2013 το ΣΔΟΕ απέστειλε στο Γραφείο του Οικονομικού Εισαγγελέα στοιχεία, τα οποία αφορούσαν ηλεκτρονικά αρχεία με χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που επικαλείται στο έγγραφό της η υφυπουργός, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 έχουν εκδοθεί 1.492 εντολές ελέγχου που αφορούν εμβάσματα εξωτερικού, εκ των οποίων σε 628 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και παράλληλα έχουν εκδοθεί 681 εντολές ελέγχου υποθέσεων που αφορούν συνδικαιούχους εμβασμάτων, σε 246 από τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Λίστα Λαγκάρντ
Η υφυπουργός Οικονομικών, με άλλο έγγραφό της, ενημερώνει ότι με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της Διεύθυνσης Ελέγχων για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ προκύπτει ότι από το έτος 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν έλεγχοι σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εκδόθηκαν εννέα εντολές ελέγχου σε υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα Λαγκάρντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 8,53 εκατομμύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, η κ. Παπανάτσιου υπενθυμίζει ότι με το άρθρο 61 του Ν. 4410/2016 και όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του Ν. 446/2016 έχει θεσπιστεί τριετής παράταση της παραγραφής για τις μεταφερόμενες υποθέσεις από το ΣΔΟΕ προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αναφέρει, επίσης, ότι το 2016 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου που παρουσιάζουν μεγάλη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα και ότι υιοθετήθηκε αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, το οποίο βασίζεται στον εντοπισμό και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)
Ως προς τα τραπεζικά εμβάσματα, η υφυπουργός Οικονομικών υπενθυμίζει ότι το ΣΔΟΕ είχε ζητήσει από την ΤτΕ και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
- Κίνηση τουλάχιστον ενός λογαριασμού (εκτός λογαριασμού όψεως), του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις, σε τουλάχιστον ένα έτος, υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ.
- Αποστολή, τουλάχιστον μία φορά, κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω πάσης φύσεως εντολών, εμβασμάτων, καναλιών ηλεκτρονικού χρήματος ή και εταιρειών παροχής διαμεσολάβησης, με αξία συναλλαγής μεγαλύτερης των 100.000 ευρώ.
Επίσης, η κ. Παπανάτσιου υπενθυμίζει ότι τον Δεκέμβριο του 2013 το ΣΔΟΕ απέστειλε στο Γραφείο του Οικονομικού Εισαγγελέα στοιχεία, τα οποία αφορούσαν ηλεκτρονικά αρχεία με χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που επικαλείται στο έγγραφό της η υφυπουργός, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 έχουν εκδοθεί 1.492 εντολές ελέγχου που αφορούν εμβάσματα εξωτερικού, εκ των οποίων σε 628 έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και παράλληλα έχουν εκδοθεί 681 εντολές ελέγχου υποθέσεων που αφορούν συνδικαιούχους εμβασμάτων, σε 246 από τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Λίστα Λαγκάρντ
Η υφυπουργός Οικονομικών, με άλλο έγγραφό της, ενημερώνει ότι με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία της Διεύθυνσης Ελέγχων για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ προκύπτει ότι από το έτος 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν έλεγχοι σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εκδόθηκαν εννέα εντολές ελέγχου σε υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα Λαγκάρντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 8,53 εκατομμύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, η κ. Παπανάτσιου υπενθυμίζει ότι με το άρθρο 61 του Ν. 4410/2016 και όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 97 του Ν. 446/2016 έχει θεσπιστεί τριετής παράταση της παραγραφής για τις μεταφερόμενες υποθέσεις από το ΣΔΟΕ προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αναφέρει, επίσης, ότι το 2016 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία της προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου που παρουσιάζουν μεγάλη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα και ότι υιοθετήθηκε αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, το οποίο βασίζεται στον εντοπισμό και την εκτίμηση κινδύνων που αφορούν στην απώλεια φορολογικών εσόδων από μη διενέργεια αποτελεσματικών φορολογικών ελέγχων.
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ)
-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.
Keywords
λιστα λαγκαρντ, διαστημα, εννεα, huffington post, βουλη, σδοε, ττε, τραπεζες, απε, μπε, feed, property, huffington, παραταση φορολογικων δηλωσεων, αξια, φορολογια 2013, σδοε, ττε, αρθρο, απε, απωλεια, διευθυνση, εγγραφο, ευρω, εκτιμηση, ενημερωση, ενωση ελληνικων τραπεζων, ετος, ισχυει, υφυπουργος, κινηση, φορα, ενωση, huffington post, huffington, feed, ηλεκτρονικα, μια φορα, πληροφοριες, property, ξεκινησε
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τι να κάνετε για να μην παγώσουν οι βρύσες του νερού
- Οι 3 πιο πετυχημένες συνταγές για τοστ παγκοσμίως!
- Ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί
- Η Έλντα Πανοπούλου στρίμωξε τη Φαίη Σκορδά για το διαζύγιο με τον Λιάγκα
- Παρελθόν ο Μοράις από την ΑΕΚ
- Κλειστά και την Τρίτη πολλά σχολεία λόγω των «πολικών» θερμοκρασιών
- Η ξανθιά καλλονή που ξεσήκωσε τον Βέρτη με το τσιφτετέλι της
- Έλντα Πανοπούλου: Έφερε σε αμηχανία τη Σκορδά αναφερόμενη στο διαζύγιό της (video)
- Σε εκκλησίας της Νέας Ιωνίας συνελήφθη η Έφη Ηροδότου - Όλο το χρονικό [video]
- Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ -Πού θα χτυπήσει ο χιονιάς τις επόμενες ώρες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Huffington Post Greece
- Ο τελευταίος κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πέθανε σε ηλικία 92 ετών
- «Μήνυμα» στη Ρωσία: Αμερικανικά στρατεύματα με άρματα μάχης και βαρύ οπλισμό στη Γερμανία
- Αυτές ήταν οι καλύτερες και οι χειρότερες στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες
- Η κοινωνία μας πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ψυχικής υγείας σαν πρόβλημα όλων
- Εννέα νέες εντολές ελέγχου για την λίστα Λαγκάρντ το διάστημα 2014-2016
- No pants day 2017: Χωρίς παντελόνια και φέτος στα μετρό δεκάδων πόλεων
- Με 12 ανήλικους κρατούμενους συναντήθηκε ο Πρόκοπής Παυλόπουλος στο Προεδρικό Μέγαρο
- Το 2020 θα είναι χειρότερο από το 2016 δείχνουν τα... μαθηματικά
- Κυρίτσης: Δεν επιλύθηκε πλήρως το πρόβλημα στην Μόρια. Νέο κύμα χιονιά στο νησί
- Γερμανία: Οι Πράσινοι ζητούν να πληρώνει το κράτος όταν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας πηγαίνουν σε ιερόδουλες
- Τελευταία Νέα Huffington Post Greece
- Εννέα νέες εντολές ελέγχου για την λίστα Λαγκάρντ το διάστημα 2014-2016
- Με 12 ανήλικους κρατούμενους συναντήθηκε ο Πρόκοπής Παυλόπουλος στο Προεδρικό Μέγαρο
- Η κοινωνία μας πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ψυχικής υγείας σαν πρόβλημα όλων
- Κυρίτσης: Δεν επιλύθηκε πλήρως το πρόβλημα στην Μόρια. Νέο κύμα χιονιά στο νησί
- Ο τελευταίος κληρονόμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πέθανε σε ηλικία 92 ετών
- Βενεζουέλα: Ο πρόεδρος Μαδούρο ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50%
- Κυπριακό: Αντιρρήσεις Γεννηματά για τις «αναχρονιστικές εγγυήσεις τρίτων χωρών». Τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης των στρατευμάτων κατοχής
- No pants day 2017: Χωρίς παντελόνια και φέτος στα μετρό δεκάδων πόλεων
- Γερμανία: Οι Πράσινοι ζητούν να πληρώνει το κράτος όταν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας πηγαίνουν σε ιερόδουλες
- «Μήνυμα» στη Ρωσία: Αμερικανικά στρατεύματα με άρματα μάχης και βαρύ οπλισμό στη Γερμανία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Προς παράταση μέχρι τις 15/3 η υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες
- Τραμπ για Μέριλ Στριπ: Ακόμα μια πληγωμένη θαυμάστρια της Χίλαρι και υπερεκτιμημένη ηθοποιός
- Παραμύθια με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων στο «Εργαστήρι Μαιρηβή»
- Κλειστά τα σχολεία αύριο σε νησιά του Β. Αιγαίου
- Φερχόφστατ σε Τσίπρα: Να μην εκδοθούν οι 8 τούρκοι στρατιωτικοί
- Βιβλίο συλλυπητηρίων στην πορτογαλική πρεσβεία για τον Μάριο Σοάρες
- Την Τετάρτη οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΕΠΣ Σερρών
- Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού – Δείτε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες
- Στις 18:30 η κρίσιμη συνάντηση των εργαζομένων του MEGA
- Ε.Κ.: Να γνωστοποιηθεί η ημερομηνία των εκλογών