ΗΠΑ: CEO εταιρείας crypto κατηγορείται για ξέπλυμα 500 εκατ. δολαρίων – Έκρυβε κεφάλαια που συνδέονταν με ρωσικές τράπεζες υπό καθεστώς κυρώσεων
13:09 11/6/2025
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος, σε μια προσπάθειά του να βοηθήσει πελάτες…
ΗΠΑ: CEO εταιρείας crypto κατηγορείται για ξέπλυμα 500 εκατ. δολαρίων – Έκρυβε κεφάλαια που συνδέονταν με ρωσικές τράπεζες υπό καθεστώς κυρώσεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Keywords
ηπα, ceo, crypto, τραπεζες, εκλογες ηπα, crypto, ηπα, ceo, ξεπλυμα, υπουργειο δικαιοσυνης, ναυτεμπορικη, ξεπλυμα χρηματος, υπουργειο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ανατροπή στα αίτια θανάτου του 61χρονου ορειβάτη στη Δράμα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση
- Πετρούπολη: Στο νοσοκομείο 46χρονη – Δέχθηκε επίθεση για την προτεραιότητα στον δρόμο
- Πολάκης ειρωνεύεται Τσίπρα - Συμφωνεί και ο Ν. Παππάς
- J.P. Morgan: Ο χρυσός θα ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια το 2026
- Attica Group: Νέες εκπτώσεις έως 30% στις γραμμές Πειραιάς – Κρήτη
- Τα 40 χρόνια της Τυράς γιόρτασε η Ελληνικά Γαλακτοκομεία
- Πού άνοιξαν οι πρώτες εκθέσεις OMODA & JAECOO στην Ελλάδα
- Ο Τραμπ φέρνει τον Μπέσεντ στην κορυφή της Fed – Αβεβαιότητα στις αγορές
- Πολωνία: Σήμερα η ψήφος εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Τουσκ – Τριγμοί και στον κυβερνητικό συνασπισμό
- Επιχορήγηση έως 22.500 ευρώ από τη ΔΥΠΑ σε επιχειρήσεις: Ποιες μπορούν να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Πετρούπολη: Στο νοσοκομείο 46χρονη – Δέχθηκε επίθεση για την προτεραιότητα στον δρόμο
- Πολωνία: Σήμερα η ψήφος εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Τουσκ – Τριγμοί και στον κυβερνητικό συνασπισμό
- Κ. Πιερρακάκης: Δεν θα λαμβάνουν επιστροφή ενοικίου όσοι δεν το πληρώνουν ηλεκτρονικά
- ΗΠΑ: CEO εταιρείας crypto κατηγορείται για ξέπλυμα 500 εκατ. δολαρίων – Έκρυβε κεφάλαια που συνδέονταν με ρωσικές τράπεζες υπό καθεστώς κυρώσεων
- Παίρνει ο κόσμος διαζύγιο από το δολάριο; Και τι σημαίνει αυτό για το ευρώ;
- Construction: Secondary movements in concession contracts
- «Πρόσταγμα» ΙΜΟ για νέες επενδύσεις σε εναλλακτικούς τύπους καυσίμων
- ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας- Επιχείρησαν να πουλήσουν πλαστό πίνακα του Πικάσο
- Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο σε κατάστημα ψιλικών
- «Χρυσή» η επένδυση στα shuttle DP tankers
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- ΗΠΑ: CEO εταιρείας crypto κατηγορείται για ξέπλυμα 500 εκατ. δολαρίων – Έκρυβε κεφάλαια που συνδέονταν με ρωσικές τράπεζες υπό καθεστώς κυρώσεων
- Ορτσέλ (UniCredit): Πολύ ακριβή η Commerzbank για εξαγορά
- Κ. Πιερρακάκης: Δεν θα λαμβάνουν επιστροφή ενοικίου όσοι δεν το πληρώνουν ηλεκτρονικά
- Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο σε κατάστημα ψιλικών
- ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας- Επιχείρησαν να πουλήσουν πλαστό πίνακα του Πικάσο
- «Πρόσταγμα» ΙΜΟ για νέες επενδύσεις σε εναλλακτικούς τύπους καυσίμων
- Construction: Secondary movements in concession contracts
- Πανσέληνος Ιουνίου: Το Φεγγάρι της Φράουλας «ξεκουράζεται» στον ναό του Ποσειδώνα (φωτογραφίες)
- Πετρούπολη: Στο νοσοκομείο 46χρονη – Δέχθηκε επίθεση για την προτεραιότητα στον δρόμο
- Ο Ζάκερμπεργκ προσφέρει 15 δισ. για πάρει κεφάλι η Metα στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παναθηναϊκός: Η Μπολόνια «επιστρέφει» για τον Ιωαννίδη ξεκινώντας από τα 18 εκατ. ευρώ
- ΔΥΠΑ: Πάνω από 900 άνεργοι με αναπηρία προσλήφθηκαν σε δήμους
- Ανατροπή στα αίτια θανάτου του 61χρονου ορειβάτη στη Δράμα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση
- Γιατί οι γυναίκες πρέπει να αποδείξουν περισσότερα για να γίνουν CEOs
- Από τις πυρκαγιές στις πλημμύρες και τους σεισμούς: Πώς θωρακίζονται οι επιχειρήσεις απέναντι στη νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής;
- Ether και Dogecoin υπεραποδίδουν του Bitcoin – Ρεκόρ εισροών και αυξημένη ζήτηση για tokenization
- Public Group: Ο Ρόμπυ Μπουρλάς ολοκληρώνει έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό
- ΔΕΗ FIBER: Ήρθε το ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα και υπερυψηλές ταχύτητες
- Γιάννης Στουρνάρας (ΤτΕ): Το ευρώ μπορεί να γίνει παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα
- Νέες εκπτώσεις στις γραμμές Πειραιάς – Κρήτη από τον Όμιλο Attica
