ICIJ: Ξέπλυμα-ύποπτες συναλλαγές άνω των 2 τρισ. δολ. από μεγάλες Τράπεζες
15:55 21/9/2020
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Καταιγιστικά είναι τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), καθώς αποδεικνύουν πως ισχυροί χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, όπως η JPMorgan, η Deutsche Bank και η HSBC, όχι μόνον δεν συμμορφώθηκαν μετά την επιβολή χρηματικών προστίμων από τις ΗΠΑ, αλλά συνέχισαν να μετακινούν υπέρογκα χρηματικά ποσά, η προέλευση των οποίων ήταν αμφιλεγόμενη, διευκολύνοντας ουσιαστικά το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Keywords
δολ, τραπεζες, δολ, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, deutsche bank, νέα, jpmorgan, hsbc, ηπα, εκλογες ηπα, ηπα, τα νεα, hsbc, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ουσιαστικα, deutsche bank, jpmorgan
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Προχωρά το ναυπηγικό πρόγραμμα της Minerva Gas
- Κορωνοϊός: Πάνω από 1 ο δείκτης Rt στην Αττική
- Κορωνοϊός: Εντοπίστηκε κρούσμα σε υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων
- Στην Κέρκυρα σήμερα η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
- Ο φόβος νέου lockdown κυριεύει τις ευρωπαϊκές αγορές
- Στα πρόθυρα του lockdown η Βρετανία: Ειδικοί προειδοποιούν για 50.000 κρούσματα την ημέρα
- Πάνος Γερμανός: Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της Play Communications
- Τουρκία: Σε νέο ιστορικά χαμηλό επίπεδο υποχώρησε η λίρα
- Στο 5,436% το ποσοστό της ολλανδικής Reggeborgh Invest στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ
- Μια γυναίκα χοιροτρόφος στο τιμόνι της Copa – Οι προτεραιότητες της Chr. Lambert
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Κορωνοϊός: Εντοπίστηκε κρούσμα σε υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων
- Στην Κέρκυρα σήμερα η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη
- Δασική πυρκαγιά στον Υμηττό Ατικής
- ΣΥΡΙΖΑ: Υπεκφυγές και ψέματα από τον κ. Πέτσα
- ICIJ: Ξέπλυμα-ύποπτες συναλλαγές άνω των 2 τρισ. δολ. από μεγάλες Τράπεζες
- Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου: Ενημέρωση για τα έργα στην ιστορική διαδρομή προς την λίμνη Κιθάρα
- Κορωνοϊός- Ιράν: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», ρεκόρ κρουσμάτων
- EY: O Γιώργος Αποστολάκης, νέος εταίρος στις συμβουλευτικές υπηρεσίες
- Λέσβος: Περισσότερα από 7.000 γρήγορα τεστ SARS-CoV2 στο Καρά Τεπέ - 243 νέες μολύνσεις
- Λευκορωσία: Να προχωρήσει σε κυρώσεις ζητά η Τιχανόφσκαγια από την ΕΕ
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- ICIJ: Ξέπλυμα-ύποπτες συναλλαγές άνω των 2 τρισ. δολ. από μεγάλες Τράπεζες
- Κορωνοϊός- Ιράν: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», ρεκόρ κρουσμάτων
- ΣΥΡΙΖΑ: Υπεκφυγές και ψέματα από τον κ. Πέτσα
- Κορωνοϊός: Εντοπίστηκε κρούσμα σε υπάλληλο του Δήμου Αθηναίων
- Λευκορωσία: Να προχωρήσει σε κυρώσεις ζητά η Τιχανόφσκαγια από την ΕΕ
- Δασική πυρκαγιά στον Υμηττό Ατικής
- Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου: Ενημέρωση για τα έργα στην ιστορική διαδρομή προς την λίμνη Κιθάρα
- EY: O Γιώργος Αποστολάκης, νέος εταίρος στις συμβουλευτικές υπηρεσίες
- Ελλάκτωρ: Σε 5,436% αύξησε η Reggeborgh Invest
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με τον αρχεπίσκοπο Κύπρου
- ΕΦΕΤ: Ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών κοτόπουλου
- ΣΥΡΙΖΑ: Ψέματα και υποκρισία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
- ΕΕ: Κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Αργιθέας, Λαμιέων και Δομοκού
- Ο φόβος νέου lockdown κυριεύει τις ευρωπαϊκές αγορές
- Στην Iliad πουλά τις μετοχές της πολωνικής Play η Olympia Development
- 2o Balkan Forum: Στο επίκεντρο η συνεργασία για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
