8.500 υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος σε μια διετία
09:39 7/1/2019
- Πηγή: Ναυτεμπορική
Αντιμέτωποι με τις βαρύτατες κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος έχουν βρεθεί κατά την τελευταία τριετία περισσότεροι από 2.700 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών φορολογικών ελέγχων.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Επίθεση "Ρουβίκωνα" με μπογιές στην αμερικανική πρεσβεία
- Αφέψημα λουίζας: 3 καλοί λόγοι να το πίνετε κάθε μέρα
- Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι λόγω παγετού
- Πότε θα καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης
- Στα ακρα οι σχέσεις Τσίπρα-Καμμένου – Συνεδριάζει σήμερα η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
- Δανία: Πώληση της τελευταίας εταιρείας πετρελαίου
- Παπακώστα στο ΘΕΜΑ: Δεν έχω ακόμα καταλήξει αν θα ψηφίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών
- Άσχημα μαντάτα για τη ΛΑΡΚΟ – Ζητείται η επιστροφή κρατικών ενισχύσεων 135 εκατ. ευρώ!
- Xειμερινά εξοχικά: Στοκ 10.000 αδιάθετων σπιτιών, πτώση τιμών 50% στη 10ετία
- Τουρισμός: Οκτώ επιχειρηματίες ανοίγουν τα χαρτιά τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ναυτεμπορική
- Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι λόγω παγετού
- Δανία: Πώληση της τελευταίας εταιρείας πετρελαίου
- 8.500 υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος σε μια διετία
- Στην «κατάψυξη» η χώρα - Ισχυρός παγετός και χιόνια
- Στην «κατάψυξη» η χώρα - Ισχυρός παγετός, χιόνια και δριμύ ψύχος
- Οι ουρές των μπουλντόγκ συνδέονται με ένα σπάνιο κληρονομικό σύνδρομο στους ανθρώπους
- Σοφόν... το ασαφές: Αναζητώντας νέο σημείο αναφοράς
- Παράγωγα: Με κληρονομιά δυσοίωνα στοιχήματα στην αρχή κρίσιμης εβδομάδας
- Ιταλία: «Μέτωπο» δημάρχων κατά του Σαλβίνι στο μεταναστευτικό
- Ο αρχαιολογικός θησαυρός των Φιλίππων Καβάλας «ταξιδεύει» στη Νέα Υόρκη
- Τελευταία Νέα Ναυτεμπορική
- 8.500 υποθέσεις ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος σε μια διετία
- Τουρκία: Συλλήψεις 100 ακόμη στρατιωτικών
- Συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο υπ. Παιδείας το μεσημέρι
- «Φοβάμαι για τη ζωή μου»: Κραυγή αγωνίας γυναίκας από τη Σ. Αραβία που προσπάθησε να αποστατήσει
- Οι ουρές των μπουλντόγκ συνδέονται με ένα σπάνιο κληρονομικό σύνδρομο στους ανθρώπους
- Στην «κατάψυξη» η χώρα - Ισχυρός παγετός και χιόνια
- Δανία: Πώληση της τελευταίας εταιρείας πετρελαίου
- Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι λόγω παγετού
- Παράγωγα: Με κληρονομιά δυσοίωνα στοιχήματα στην αρχή κρίσιμης εβδομάδας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παπαχριστόπουλος: Διαφωνώ με ΑΝΕΛ, ψηφίζω “Πρέσπες”- Απάντηση Κατσίκη
- Σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος στην Γκαμπόν
- Τουρκία: Σε εξέλιξη οι συλλήψεις 100 στρατιωτικών που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο του Γκιουλέν
- Από 1η Μαρτίου οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος
- Νέα παράταση στο διαγωνισμό για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
- ΟΑΕΔ: Επιδοτούμενα προγράμματα για 16.933 προσλήψεις ειδικών κατηγοριών ανέργων και ΑΜΕΑ
- Ιράν: Σεισμός 5,5 Ρίχτερ με 75 τραυματίες
- Διάσωση 44 μεταναστών στο Φαρμακονήσι
- “Φωτιά” τα καύσιμα – Πληρώνουμε πανάκριβα αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης
- Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας» για 5.000 ανέργους
