Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η Credit Suisse

Eλβετός εισαγγελέας έχει εντοπίσει πάνω από $60 δισ. τα οποία πιστεύει ότι ξεπλήθηκαν μέσω της Credit Suisse.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, o οικονομικός εισαγγελέας της Γενεύης, Ιβ Μπερτόσα, αναγνώρισε μια σειρά από 8 συναλλαγές που η τράπεζα δεν κατάφερε να αποτρέψει ανάμεσα στο 2008 και το 2014 και συνιστούν σύμφωνα με τον ίδιο ξέπλυμα χρήματος.

O Πατρίς Λεσκοντρόν, ο οποίος είναι ο κύριος κατηγορούμενος στην υπόθεση, φέρεται να πλαστογράφησε

υπογραφές για να μεταφέρει παρανόμως δισεκατομμύρια, κυρίως από τους λογαριασμούς του μεγαλύτερου πελάτη του, του γεωργιανού Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αντισταθμίσει απώλειες σε χαρτοφυλάκια άλλων πελατών του.

Ο Λεσκορντόν καταδικάστηκσε σε φυλάκιση το 2018.

Μέχρι σήμερα οι διωκτικές αρχές δεν είχαν εμπλέξει την Credit Suisse στο σκάνδαλο.

Aν απαγγελθούν κατηγορίες κατά της τράπεζας θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που μια μεγάλη τράπεζα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Ελβετία.

To άρθρο Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται η Credit Suisse δημοσιεύθηκε αρχικά στο Fortunegreece.com.