ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην έρευνα μπαίνει και η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

11:27 6/7/2025 - Πηγή: New Money

Ελέγχους σε βάθος χρόνου 5ετιας ή 10ετιας ξεκίνησε και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση με τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ .Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν από την Αρχή οι πάντες, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών προσώπων (πρώην υπουργών, βουλευτών, κ.λπ.), καθώς το

διερευνώμενο αδίκημα είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Παράλληλα, οι έλεγχοι της Αρχής δεν θα γίνουν μόνο στους αγρότες, κτηνοτρόφους, κ.λπ. που εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, αλλά και στα πρόσωπα που είχαν αποφασιστικό και μεσολαβητικό ρόλο για τη διάθεσή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως και εκείνων που ανέχθηκαν ή έκαναν στραβά μάτια για τα τεκταινόμενα στον εν λόγω Οργανισμό.Όπως έγινε γνωστό, στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.Όπως μεταδίδει το protothema.gr ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο οποίος είναι επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, θα ερευνήσει τις λίστες των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που ήδη έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί ο χάρτης της περιουσιακής κατάστασης όλων εκείνων των εμπλεκομένων και οι τυχόν «αποκλίσεις» που παρουσιάζονται.Η έρευνα της Αρχής θα επεκταθεί σε βάθος 5ετίας ή και ακόμη 10ετίας, ερευνώντας τι ποσά εισπράχθηκαν, από ποιους και πότε και στην συνέχεια θα συγκριθούν με άλλα στοιχεία που υπάρχουν στην διάθεση της Αρχής.Η Αρχή θα επικεντρωθεί στα μεγάλα χρηματικά ποσά των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που εγκρίθηκαν αλλά και στα πρόσωπα από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠ που τα ενέκριναν καθώς και σε εκείνα που ήταν επιφορτισμένα με τους ελέγχους και δεν πραγματοποίησαν, όπως είχαν υποχρέωση.Το επόμενο βήμα του κ. Βουρλιώτης, όπως έγινε γνωστό, είναι να προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικές θυρίδες, ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) εφόσον προκύψουν ενδείξεις από την έρευνα για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Η Αρχή είναι ήδη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εισφέροντας στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο κ. Βουρλιώτης έχει υπογράψει προ 7μηνου περίπου μνημόνιο συνεργασίας με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΕΡΡΟ) Λάουρα Κοβέσι, στο Λουξεμβούργο.Διαβάστε ακόμηΟι χρυσές μπίζνες των ελληνικών εταιρειών στα εργοτάξια της ΡουμανίαςΑθήνα – Θεσσαλονίκη: Τι προτιμούν οι αγοραστές, σε ποιες περιοχές πωλούνται πιο γρήγορα τα σπίτιαΚαλοκαίρι στην Αθήνα: όταν η πόλη σου ψιθυρίζει “μείνε”Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>

Keywords